Semua berita diperiksa secara ketat dan ditinjau oleh pakar blockchain dan para profesional industri berpengalaman.
- Regulator Prancis sedang menyelidiki Binance atas dugaan aktivitas tanpa izin dan pencucian uang, yang menambah masalah hukum globalnya.
- Meskipun telah mendapatkan persetujuan regulasi pada tahun 2022, Binance kini menghadapi pengawasan yang semakin ketat karena pihak berwenang menyelidiki transaksi keuangan dan praktik pasar di masa lalu.
Mengingat pengungkapan Crypto News Flash sebelumnya, pada awal 2023, Binance sedang diselidiki di Prancis atas ketidakpatuhan KYC dan AML, bersama dengan dugaan pencucian uang. Sekarang, Binance, bursa kripto terbesar di dunia, sekali lagi menjadi sorotan regulator – kali ini menghadapi pengawasan baru di Prancis atas tuduhan pencucian uang.
Meskipun telah mendapatkan persetujuan sebagai Penyedia Layanan Aset Digital (DASP) pada Mei 2022 di bawah pengawasan Autorité des Marchés Financiers (AMF) yang malu-malu dalam sebuah tweet, Binance sekarang dituduh melanggar kewajiban peraturannya.
Pihak berwenang Prancis sedang menyelidiki kemungkinan tuntutan pidana, menambah daftar masalah hukum yang terus bertambah di seluruh dunia.
🔴 La justice française ouvre une enquête contre Binance
C'est la plus grande plateforme d'échange de cryptos au monde (250 millions d'utilisateurs)
J'ai contacté le parquet, voici ce qu'il faut savoir :
La Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée… pic.twitter.com/pN57VFHfZ8
— Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) January 28, 2025
Pola Tantangan Hukum yang Sudah Biasa Terjadi
Tuduhan di Prancis menggemakan pertempuran hukum Binance di masa lalu, termasuk kasus tahun 2023 dengan Departemen Kehakiman AS, yang menghasilkan rekor denda sebesar US$4 miliar dan pengunduran diri mantan CEO-nya, Changpeng Zhao (CZ).
Regulator Prancis mengklaim Binance terlibat dalam aktivitas tanpa izin dari 2019 hingga 2024, termasuk menjalankan iklan melalui influencer sebelum mendapatkan registrasi yang tepat. Investigasi ini dilaporkan dipicu oleh keluhan pengguna mengenai kerugian finansial dan informasi yang menyesatkan.
Menambah pengawasan, Binance mentransfer BTC, ETH, dan SOL senilai US$20 juta ke pembuat pasar Wintermute. Para kritikus berpendapat bahwa Wintermute memanipulasi pasar dengan menyediakan likuiditas buatan untuk mengeksploitasi investor ritel – sebuah tuduhan yang pernah dihadapi Binance sebelumnya, terutama terkait daftar koin meme berkapitalisasi pasar rendah.
Lebih Banyak Pertarungan Hukum di Berbagai Bidang
Tekanan hukum terhadap Binance semakin meningkat secara global. Di AS, Mahkamah Agung baru-baru ini memutuskan bahwa gugatan class action terhadap bursa ini dapat dilanjutkan, dengan mantan investor yang menuduh Binance menjual sekuritas yang tidak terdaftar.
Sementara itu, di Inggris, mantan eksekutif Binance, Amrita Srivastava, menuntut perusahaan atas pemecatan yang salah, mengklaim bahwa ia dipecat setelah melaporkan upaya permintaan suap oleh seorang rekannya.
Pada saat artikel ini ditulis, Binance (BNB) diperdagangkan pada US$670,15, turun 0,88% dalam satu hari dan 3,84% dalam satu minggu. Lihat grafik harga BNB di bawah ini.
Seiring dengan pengawasan regulasi terhadap bursa terpusat yang semakin ketat, masa depan Binance masih belum pasti. Pihak berwenang Prancis belum mengungkapkan rincian lebih lanjut, tetapi penyelidikan terbaru ini menandakan rintangan besar lainnya bagi bursa yang diperangi.
