- Les autorités sud-coréennes pourraient suspendre Upbit pour une période allant jusqu’à six mois en raison de violations présumées en matière de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent.
- Les enquêtes sur Upbit portent notamment sur des pratiques monopolistiques et sur un vol de 342 000 ETH en 2019, lié à des pirates nord-coréens.
Les autorités sud-coréennes ont émis un avis de suspension à l’encontre d’Upbit, le plus grand échange de crypto-monnaies du pays. C’était pour des infractions présumées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) liées à la conformité de la connaissance du client (KYC), selon Naver.
Bien que les utilisateurs actuels soient toujours en mesure d’effectuer des transactions régulières, cette action législative pourrait entraîner la suspension des inscriptions des nouveaux clients d’Upbit pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois. Le dernier mot sur la suspension sera probablement donné le 21 janvier 2025.
Upbit est confronté à la pression croissante des enquêtes réglementaires
Les accusations portées contre Upbit résultent d’une enquête approfondie lancée fin août 2024 par la cellule de renseignement financier (CRF) de Corée du Sud. La FIU a trouvé tout au long de l’audit entre 500 000 et 600 000 violations possibles des règles KYC.
Ces résultats attirent l’attention sur d’importantes failles dans les systèmes de vérification des utilisateurs de la bourse, qui, selon les autorités, favoriseraient des activités illégales telles que le blanchiment d’argent.
Si elle est reconnue coupable, Upbit pourrait également être soumise à des amendes pécuniaires allant jusqu’à 100 millions de wons (environ 75 000 dollars) pour chaque infraction, ce qui accroîtrait le poids de la surveillance réglementaire.
Outre ces allégations, Upbit fait l’objet d’un examen parlementaire permanent en Corée du Sud, l’accent étant mis sur sa part de marché écrasante.
Les législateurs se sont inquiétés d’éventuelles activités monopolistiques et de l’impact général du commerce sur le marché local des crypto-monnaies. Ces changements coïncident avec l’approche réglementaire croissante de la Corée du Sud en matière d’actifs numériques, destinée à garantir plus de sécurité et d’ouverture aux utilisateurs.
Parallèlement, l’agitation politique en Corée du Sud a affecté l’industrie du bitcoin. La déclaration inattendue de la loi martiale par le président Yoon Suk Yeol en décembre 2024 a déclenché une frénésie des traders qui a entraîné une baisse notable de 30 % de la valeur du bitcoin par rapport au won coréen sur Upbit.
Bien que la situation se soit calmée quelques heures après la révocation de la loi martiale, l’événement a mis en évidence la jonction explosive entre la politique et le marché des crypto-monnaies.
D’autre part, CNF a précédemment signalé un problème de sécurité important lié à Upbit, dans lequel des pirates nord-coréens ont volé 342 000 ETH en 2019 et ont blanchi l’argent via des échanges dans plus de 51 pays.
Seulement 4,8 BTC ont été récupérés de ce crime d’un milliard de dollars malgré les enquêtes coopératives menées par la Corée du Sud et le FBI.
