- Tigran Gambaryan, cadre de Binance, a été détenu au Nigéria pendant huit mois avant que les charges ne soient abandonnées pour des raisons médicales et diplomatiques.
- L’expertise de M. Gambaryan lui a valu d’être recommandé pour des postes de haut niveau aux États-Unis, notamment à la tête de la division crypto de la SEC et à la tête de la division cyber du FBI.
Tigran Gambaryan, cadre supérieur de Binance et ancien enquêteur de l’IRS, a récemment été libéré d’une prison nigériane. Il y a été détenu pendant huit mois pour des soupçons de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales. Sous la pression croissante du gouvernement américain et d’autres groupes pour garantir sa liberté, sa détention et son incarcération ont donné lieu à d’importants débats diplomatiques et juridiques.
Finalement, les autorités nigérianes ont abandonné les accusations, invoquant des raisons diplomatiques et médicales. Ce qui a permis à M. Gambaryan de retourner aux États-Unis pour y recevoir le traitement dont il avait besoin.
Tigran Gambaryan : un personnage clé dans les discussions sur la conformité de la crypto-monnaie et le leadership des États-Unis
Tigran Gambaryan, connu pour ses compétences d’enquêteur dans le domaine des crimes liés aux cryptomonnaies, occupe désormais un poste clé chez Binance en tant que responsable de la conformité en matière de criminalité financière. Son expertise suscite un vif intérêt dans cette affaire.
Ses connaissances lui ont valu d’être recommandé pour des postes importants au sein du gouvernement Trump, comme la direction de la division cybernétique du FBI ou la division couvrant les crypto-actifs de la SEC. Ces parrainages soulignent sa connaissance approfondie de la négociation de systèmes financiers complexes et de la lutte contre la cybercriminalité. Ce qui renforce le mystère autour de son arrestation et de sa libération éventuelle.
🚨UPDATE: TIGRAN GAMBARYAN REPORTEDLY CONSIDERED FOR MULTIPLE TRUMP ADMINISTRATION ROLES, INCLUDING SEC'S HEAD OF CRYPTO ASSETS https://t.co/cC0C0Kgha3
— BSCN Headlines (@BSCNheadlines) January 21, 2025
La société de crypto-monnaies a récemment fait l’objet d’une attention accrue et les circonstances de Gambaryan sont devenues un sujet brûlant pour les débats sur la conformité transfrontalière et l’application de la réglementation.
Soulignant la nécessité de son traitement médical et les conséquences plus larges de ces affaires très médiatisées sur les relations internationales, les tribunaux nigérians ont finalement abandonné les accusations.
Malgré ses souffrances, la libération de M. Gambaryan marque une étape importante pour Binance. Elle renforce l’engagement de la société en matière de respect de la réglementation et l’aide à se remettre de ses problèmes de réputation.
Pour Binance, des questions juridiques plus générales se profilent à l’horizon. Selon CNF, bien que Binance n’ait pas de siège social aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis a décidé que la bourse pourrait être accusée d’infractions en matière de valeurs mobilières. Cette décision souligne le fait que Binance relève des lois américaines sur les valeurs mobilières même si elle n’a pas de siège social dans ce pays.
