- Trump a facilité l’échange du suspect de blanchiment de bitcoins Alexander Vinnik contre l’enseignant américain Marc Fogel. Il soulève des préoccupations géopolitiques et juridiques.
- L’affaire de fraude de 9 milliards de dollars de BTC-e met en lumière la répression du DOJ contre les crimes liés aux crypto-monnaies. Elle suscite aussi un débat sur l’application de la réglementation et les échanges de prisonniers.
Le secteur des crypto-monnaies est régulièrement confronté à des affaires de blanchiment d’argent. D’ailleurs, la plateforme Binance en a fait les frais lors d’une enquête approfondie en France, comme nous l’avions rapporté chez CNF.
Plus récemment, une affaire a particulièrement retenu l’attention des médias. Il s’agit de l’échange diplomatique impliquant Alexander Vinnik, un citoyen russe accusé de blanchiment d’argent. En effet, celui-ci a été échangé contre Marc Fogel, un enseignant américain, grâce à l’intervention de l’ancien président Donald Trump.
Cet échange marque une évolution géopolitique notable entre les États-Unis et la Russie. Vinnik, l’ancien opérateur de BTC-e, un échange de crypto-monnaies lié à la cybercriminalité et aux transactions financières illicites, était détenu par les États-Unis après avoir été extradé de Grèce et de France.
Quant à M. Fogel, professeur d’histoire, il purgeait une peine de 14 ans de prison en Russie pour possession d’une petite quantité de marijuana médicalement prescrite.
Les accusations criminelles portées contre Vinnik et le rôle de BTC-e dans la fraude aux cryptomonnaies
Vinnik a été arrêté en Grèce en 2017, puis condamné par un tribunal français en décembre 2020 pour blanchiment d’argent, écopant d’une peine de cinq ans. En mai 2024, il a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de San Francisco pour conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent.
Son échange a suscité des débats, car BTC-e a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions, attirant des criminels qui l’ont utilisé pour le blanchiment d’argent illicite. Le ministère américain de la justice (DOJ) a présenté le cas de Vinnik comme un exemple des efforts déployés au niveau mondial pour lutter contre la cybercriminalité. Bien qu’il serve des utilisateurs américains, BTC-e n’a jamais été enregistré en tant qu’entreprise de services monétaires aux États-Unis, ce qui constitue une violation de la réglementation financière.
Réactions publiques et politiques
Les avis divergent concernant cet échange de prisonniers. D’une part, certains analystes saluent cette initiative comme un coup diplomatique majeur. D’autre part, des voix s’élèvent contre ce qu’ils perçoivent comme un précédent risqué.
Un représentant de la Maison Blanche a toutefois pris la défense de cette décision. Il a notamment établi un parallèle avec un échange précédent sous l’administration Biden. En effet, en 2022, le trafiquant d’armes Viktor Bout avait été échangé contre Brittney Griner, star de la WNBA. Selon ce responsable : « Nous considérons qu’il s’agit d’un accord très équitable. »
Nous considérons qu’il s’agit d’un accord très équitable. Nous n’échangeons pas le marchand de mort contre une basketteuse,
Les réactions sur les réseaux sociaux ont été très partagées. Selon le New York Times, certains utilisateurs ont exprimé leur scepticisme, l’un d’entre eux déclarant : « Je vois une tendance ici :
Je vois une tendance ici. Fraude au bitcoin et Donnie vous libère !
Un autre a ajouté de manière sarcastique :
Qui se soucie que les investisseurs en bitcoins soient escroqués ? Excellente initiative, président Trump !
Implications diplomatiques et accords futurs
Cette affaire soulève des questions sur les futures négociations géopolitiques impliquant des criminels financiers et sur le rôle des infractions liées aux cryptomonnaies dans la diplomatie internationale.
En ce qui concerne le prix du bitcoin, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il s’échange à 96 611 dollars. Ce qui représente une augmentation de 0,97 % au cours de la dernière journée, mais une baisse de1,07 % au cours de la dernière semaine.
