- Tether a aidé le DOJ à saisir 6 millions de dollars liés à un système de crypto-confiance, renforçant ainsi sa position anti-fraude.
- Tether a bloqué plus de 1,8 milliard d’USDT, aidant 180 organismes d’application de la loi, démontrant ainsi son dévouement à la lutte contre la fraude.
Tether a fait un grand pas en avant dans ses efforts continus pour prévenir les activités frauduleuses dans l’écosystème des crypto-monnaies en soutenant le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) dans la saisie de plus de 6 millions de dollars d’actifs associés à un système de crypto-confiance en Asie du Sud-Est.
Le DOJ s’est penché sur cette fraude, qui trompait les gens en se faisant passer pour des plateformes bien connues, et, avec l’aide de Tether, a réussi à confisquer de l’argent.
La réaction rapide de l’entreprise en gelant les actifs a été essentielle pour garantir que ces gains illégaux soient récupérés, soulignant le dévouement de Tether à l’intégrité de l’écosystème des crypto-monnaies.
La collaboration de Tether avec le DOJ met en lumière sa lutte contre la fraude aux crypto-monnaies
Le DOJ a officiellement reconnu l’implication de Tether dans cette saisie, soulignant la stratégie proactive de l’entreprise de collaborer avec les organismes d’application de la loi pour éviter les activités illicites sur le marché des crypto-monnaies.
Cette affaire n’est qu’une des nombreuses occasions où Tether a collaboré avec les autorités judiciaires pour prévenir les activités frauduleuses.
Tether a joué un rôle essentiel en aidant à la confiscation d’importantes quantités d’USDT liées à diverses fraudes au cours de l’année dernière, y compris près de 9 millions de dollars dans un cas et près de 5 millions de dollars dans un autre, tous deux liés à des activités de dépeçage de porcs.
Les escrocs utilisent souvent de fausses relations amoureuses pour gagner la confiance des victimes et les encourager à s’engager dans de faux projets de crypto-monnaie.
Les autorités américaines saisissent des millions dans le cadre d’une escroquerie technologique ciblant les personnes âgées
Le projet d’Asie du Sud-Est n’est pas un événement unique dans la lutte de Tether contre le vol de crypto-monnaies. Dans une autre affaire récente, Tether a aidé les autorités américaines, y compris le FBI, à saisir près de 1,4 million de dollars en USDT provenant d’un réseau d’escroquerie à l’assistance technique qui ciblait principalement les personnes âgées.
Cette fraude faisait croire aux victimes que leurs comptes bancaires étaient en danger et les persuadait de transférer leurs fonds vers des crypto-monnaies pour une prétendue protection.
La volonté de Tether de geler plusieurs portefeuilles participant à de telles escroqueries s’est avérée être un outil utile pour aider les forces de l’ordre à traquer et à récupérer les actifs volés.
Dans l’ensemble, les efforts déployés par Tether au cours de l’année écoulée ont démontré son engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité sur le marché des crypto-monnaies. À ce jour, l’entreprise a aidé plus de 180 organismes d’application de la loi dans 45 juridictions et a interdit plus de 1,8 milliard de dollars en USDT liés à des opérations illégales.
Ces mesures ont non seulement permis d’arrêter un plus grand nombre de transactions frauduleuses, mais aussi de restituer plus de 128 millions de dollars en USDT aux propriétaires légitimes et aux organismes chargés de l’application de la loi.
Paolo Ardoino, PDG de Tether, a réaffirmé l’engagement continu de l’entreprise dans la lutte contre la fraude et les activités illégales utilisant des crypto-monnaies. Il a déclaré :
« Tether est inébranlable dans son engagement à aider les organismes d’application de la loi dans le monde entier à mettre fin à l’utilisation abusive des crypto-monnaies. »
Précédemment, CNF a rapporté que la T3 Financial Crimes Unit (T3 FCU) combine l’expertise de TRM Labs en matière de lutte contre la criminalité financière avec la technologie de Tron et les capacités d’investigation de Tether. Avant le lancement officiel, la T3 FCU a collaboré avec succès avec les forces de l’ordre pour geler plus de 12 millions de dollars en USDT liés à des activités criminelles.
