- Le regain d’activité des portefeuilles XRP de PlusToken indique que le système d’escroquerie pourrait se poursuivre ou que les autorités chinoises pourraient vendre du XRP dans un échange.
- XRPlorer signale le transfert de 32 millions de XRP (8,75 millions d’USD) à l’échange de crypto-monnaies HBTC.
Le PDG et fondateur de XRPlorer, Thomas Silkjær, a publié hier sur Twitter une enquête récente sur les millions de XRP volés par les escrocs du PlusToken. Silkjær a expliqué qu’au cours des deux dernières semaines, environ 32 millions de XRP (l’équivalent de 8,75 millions de dollars US) ont été transférés à la bourse de crypto-monnaies HBTC. Cela est toutefois surprenant, car, comme l’ont rapporté les médias chinois il y a quelques semaines, le plus grand de tous les systèmes de fraude dans le domaine des crypto-monnaies a été « complètement anéanti ».
Comme l’a rapporté le CNF, les autorités chinoises ont signalé fin juillet l’arrestation des principaux membres de la pyramide PlusToken, qui seraient responsables du vol estimé à 5,6 milliards de dollars (selon de nouvelles estimations) de Bitcoin, Ethereum, XRP, EOS et d’autres crypto-monnaies. Dans ce sens, Silkjær a fait son commentaire hier, déclarant que les transferts pourraient avoir été effectués par des membres de PlusToken ou par les forces de l’ordre en Chine.
Silkjær a également noté que seulement 88 millions de XRP (d’une valeur de 25,32 millions USD) sur les plus de 300 millions de XRP originaux restaient sur 16 comptes qui peuvent être attribués aux comptes du système de fraude et n’ont pas encore été liquidés sur les échanges. Via Twitter, Silkjær a écrit hier:
Les 88 millions de XRP restants ne se trouvent plus que sur 16 comptes, 32 millions ayant été envoyés à HBTC au cours des deux dernières semaines. Pourtant, aucune confirmation de sources officielles n’a été donnée quant à savoir si « l’organisme chargé de l’application de la loi vend les fonds impliqués ».
Dans un tweet du 18 août, Silkjær a déjà écrit que 12 millions de XRP ont été transférés vers des plates-formes de commerce crypto-monnaies et que 120 millions de XRP sont restés dans le shuffle pool pour mélanger les pièces et cacher l’origine des tokens. Une bourse, dont le nom n’était pas mentionné dans le tweet, a confirmé au PDG de XRPlorer que les 12 millions de XRP leur avaient été envoyés par un organisme d’application de la loi.
Qu’est-ce qui se cache derrière l’arnaque de PlusToken?
PlusToken était un service de porte-monnaie chinois lancé à la mi-2018 qui prétendait offrir un « retour sur investissement élevé ». Les fraudeurs prétendaient que les retours étaient générés par les profits du marché, les revenus miniers et les avantages liés à l’orientation des clients. Il a également été affirmé que le token serait coté sur plusieurs bourses. Les participants recevaient des dividendes en récompense des envois de fonds et du recrutement de nouvelles victimes, et le système PlusToken aurait attiré plus de 2 millions d’investisseurs qui se sont inscrits à plus de 3 000 niveaux.
Sous le commandement du ministère chinois de la sécurité publique, la plus importante agence de police et de sécurité du pays, la police chinoise PlusToken a (prétendument) démantelé le système pyramidal multinational à la fin du mois de juillet. Selon des sources officielles, la police a arrêté tous les membres du noyau dur et 82 membres clés de PlusToken qui étaient auparavant en fuite.
