Ripple: PlusToken retours, liquidation massive de XRP et EOS

• Près d’un an après avoir été fermés, les escrocs de PlusToken sont redevenus actifs et ont envoyé plus de 100 millions de XRP et 26,3 millions d’EOS la semaine dernière.
  
• Selon Thomas Silkjaer, PDG et fondateur de xrplorer.com, les XRP ont été envoyés entre 6.500 comptes avant d’être envoyés aux bourses pour être liquidés.

Les escrocs de PlusToken continuent de tenir la communauté des crypto-monnaies en haleine. La plus grande escroquerie de l’histoire encore jeune des crypto-monnaies a été déguisée en programme d’investissement rentable et a permis de piller des milliards de dollars. Selon les dernières découvertes, les fraudeurs ont réussi à voler 180 000 Bitcoin, 6,4 millions d’Ethereum (ETH) et probablement aussi 485 millions de XRP et 26 millions d’EOS.

Les fraudeurs ont mis en place un système pyramidal, avec notamment des investisseurs chinois et coréens qui déposent des crypto-monnaies sur le portefeuille PlusToken afin d’obtenir un rendement. En réalité, PlusToken a utilisé les dépôts des nouveaux clients pour payer les anciens membres. Après la découverte de la fraude, PlusToken a fermé ses portes en juin 2019, et si certains fraudeurs ont été arrêtés, d’autres se sont échappés avec les fonds.

Les escrocs de PlusToken envoient des XRP et des EOS

Alors qu’au cours de l’année dernière, les transactions Bitcoin et Ethereum de PlusToken ont fait sensation dans la communauté des crypto-monnaies, soupçonnés d’avoir fait chuter Bitcoin de son plus haut niveau de 2019, XRP et EOS sont actuellement au centre de l’attention. Whale Alert et Thomas Silkjaer, PDG et fondateur de xrplorer.com, ont tous deux rapporté que les escrocs ont transféré des parties de leur XRP. Whale Alert a rapporté un total de deux transactions massives de XRP d’une valeur totale de 284,774 millions de XRP vers des portefeuilles inconnus.

Selon Silkjaer, dont le site web suit et tente de lutter contre les activités frauduleuses sur le XRPL, les escrocs derrière PlusToken ont apporté près de 100 millions de XRP d’une valeur d’environ 19 millions d’USD à divers échanges en vue de leur liquidation la semaine dernière. Les XRP ont été initialement transférés et réalloués entre 6 500 comptes pour couvrir les pistes avant d’être transmis à des bourses telles que Huobi, HitBTC et OKEx, HitBTC recevant la majeure partie des fonds.

Comme le montre le tableau ci-dessous, depuis octobre 2019, tous les XRP ont été transférés au « shuffle pool ». Cependant, à ce jour, seuls 150 millions ont quitté le pool. La semaine dernière, une augmentation significative a été observée, comme l’explique Silkjaer sur le graphique :

Si les 485 000 000 XRP de PlusToken (r3C9BXmTtiDLhxH76cWP6vbyDEkbtxANzo) sont en fait toujours entre les mains de mauvais acteurs, ils sont transférés vers les bourses à un rythme croissant. – Rien que cette semaine, près de 100 000 000 ont été envoyés à HBTC

@OKEx et @HuobiGlobal ont également reçu une part équitable, mais bien plus dans le passé qu’aujourd’hui. […] S’il s’agit de fonds illégaux, @OKEx, @HBTCet @HuobiGlobal n’ont aucune excuse pour laisser cela se produire. Surtout HBTC, où 70% de tous les XRP qu’ils ont _jamais_ reçus proviennent de ce pool de brassage.

Contrairement à de nombreuses rumeurs, ni Ripple ni les validateurs du registre XRP n’ont la capacité d’interférer avec un compte et le registre. D’autre part, comme le souligne Silkjaer, les bourses ont le devoir d’effectuer des vérifications appropriées sur leurs clients en vertu des règlements KYC et AML. Selon le « Crypto Crime Report 2020 » de Chainalysis, en 2019, un peu plus de 50 % de toutes les activités illégales étaient attribuées aux deux principales bourses de crypto-monnaies Binance (27,5 %) et Huobi (24,7 %). Cependant, HitBTC figurait également dans le rapport.

En plus du XRP, les escrocs du PlusToken ont également déplacé la semaine dernière 26,3 millions d’EOS d’une valeur de plus de 67 millions de dollars vers un portefeuille anonyme créé il y a moins de 24 heures, rapporte l’organisation Whale Alert.