- L’escroquerie Ponzi de PlusToken continue d’influencer la performance des prix d’Ethereum et de Bitcoin.
- Les fonds d’escroquerie sont entrés dans la liste de richlist de l’ETH.
Comme nous avons dejá signalé, l’arnaque du jeton Plus s’est produite au milieu de l’année. Les utilisateurs du porte-monnaie PlusToken ont signalé des irrégularités dans leurs transactions. Il a été confirmé par la suite que les fonds des utilisateurs ont été retirés sans leur consentement. Les utilisateurs ont commencé à utiliser le portefeuille, attirés par l’avantage allégué d’obtenir un rendement de 6 à 18 % par mois sur leur investissement.
On estime que les auteurs se sont enfuis avec plus de 3 milliards de dollars en cryptocurrencies comme Ethereum et Bitcoin. Bien que certains membres de PlusToken aient été arrêtés, on soupçonne que d’autres restent en liberté avec une participation active dans le commerce des fonds volés.
L’escroquerie PlusToken a-t-elle influencé le marché de la crypto-monnaei?
Les faits montrent que l’escroquerie Ponzi du PlusToken a eu une influence directe sur le prix de la BTC, de l’ETH et du marché du crypto-monnaei. Les fonds volés sont estimés à 190 millions de BTC et atteignent la somme de 800 000 ETH. Les fonds ont été négociés au cours des derniers mois.
L’une des principales causes du marché baissier qui a affecté le prix du cryptomarché a été la négociation de ces fonds, selon les analystes. Dans le cas de BTC, les fonds ont fait l’objet d’un dumping sur le marché à raison d’une moyenne de 1300 BTC vendues chaque jour. L’effet de ce déménagement est une augmentation de la pression à la vente de la CTB.
Pour cette raison, il est raisonnable de conclure qu’une augmentation de la pression à la vente sur la CTB a entraîné une baisse des prix et un marché baissier dont les principales cryptocurrences sont encore en phase de reprise.
D’un autre côté, les fonds volés des EPF semblent suivre un schéma différent. Les fonds volés à l’ETH et à la CTB ont toutefois la possibilité d’influencer le marché pendant longtemps. Les auteurs peuvent à tout moment augmenter ou diminuer la pression de vente de ces cryptocurrences. Cela rendrait le marché plus vulnérable à la volatilité.
Jusqu’à présent, aucun des principaux échanges de cryptocouronnes ne prend de mesures pour empêcher le commerce de ces fonds.
I believe these were addresses used to either sell or payout to PlusToken users via Huobi from January through late June, corresponding with the scam bust dates.
These totals are a WIP and there is a significant amount of self-transfer within this cluster.
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) November 21, 2019
PlusToken Ponzi escroquerie Ponzi fonds atteindre richlist de l’ETH
Selon le site Internet d’etherescan, les fonds volés dans le cadre de l’escroquerie PlusToken figurent en tête de la liste des adresses ETH les plus riches. Comme indiqué plus haut, les fonds de l’ETH sont estimés à 800 000, soit environ 120 millions de dollars des Etats-Unis.
Dans l’image ci-dessus, vous pouvez également voir que l’adresse indiquée avec les fonds a plus d’un million de transactions. Il s’agit d’une adresse active et bien que dans la liste est accompagnée d’échanges avec de gros volumes de transactions, la direction de l’arnaque se démarque. Du top 10, seule l’adresse de l’Ether Enveloppé s’approche du volume de transactions des fonds frauduleux.
Cependant, la différence entre les deux directions reste significative. Les fonds volés ont deux fois plus de transactions.
Le prix de l’Ethereum est, au moment de la publication de l’article, 144 $ USD et a présenté des pertes de 1,23% dans les dernières 24 heures. Reste à voir si la situation actuelle du marché se maintient et quel rôle les fonds volés par PlusToken joueront dans les performances futures.
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