- Les portefeuilles de PlusToken sont redevenus actifs. Au total, 190 millions de dollars ou 789 534 Ethereum (ETH) ont été mélangés.
- Les ETH ont été envoyées à un mixer utilisant 4 967 adresses en 5 hops.
Les responsables de l’une des plus grandes escroqueries dans le domaine de crypto spatiale sont de retour. Suite à des transactions massives de jetons XRP et EOS signalées par le Whale Alert Monitor le 19 juin, la communauté des crypto-monnaies a de nouveau remarqué une activité de PlusToken en relation avec leurs portefeuilles ETH. Le 24 juin, plusieurs transactions ont été effectuées pour une valeur approximative de 190 millions de dollars, soit 789 534 Ethereum (ETH).
PlusToken a débuté il y a un an sous la forme d’un programme d’investissement rentable. Les fraudeurs ont promis aux utilisateurs des rendements exorbitants dans un court laps de temps. Pour ce faire, ils ont utilisé l’argent des anciens utilisateurs pour payer les nouveaux. Cependant, certains utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes d’accès à leurs fonds. En conséquence, tous les utilisateurs de PlusToken ont été bloqués et leurs fonds ont été volés.
Selon les dernières estimations, les fraudeurs ont réussi à voler environ 180 000 Bitcoin (BTC), 6,4 millions d’Ethereum (ETH) et environ 26 millions d’EOS et 485 millions de XRP. Bien que six personnes aient été arrêtées pour cette fraude, d’autres ont été libérées ou se sont échappées.
Ethereum (ETH) de PlusToken sont à nouveau déplacés
La transaction de 190 millions de dollars sous la forme de l’ETH fait probablement partie d’une tentative de blanchiment de l’argent par les fraudeurs. Dans le passé, les fraudeurs derrière PlusToken ont utilisé des « mixeurs » pour cacher la source et l’activité de leurs transactions. Cependant, les fonds ont été largement retrouvés grâce aux efforts d’enquêteurs tels qu’Ergo. Cet enquêteur a fait hier une nouvelle mise à jour sur les mouvements des fonds volés de BTC et a confirmé que les fraudeurs ont été inactifs de mars à début mai.
D’autre part, le chercheur Frank Topbottom a découvert que le « mélangeur PlusToken a utilisé 5 houblons et a utilisé pour cela 4 967 adresses. 3.813 d’entre eux ont maintenant un solde non nul de 2 à 998 ETH ». En moyenne, il y a 140 ETh sur les adresses, et comme l’a découvert le chercheur, il est probable que les fraudeurs continueront à mélanger ETH. Le graphique suivant montre la répartition d’Ether (ETH) volé par PlusToken.
Le co-fondateur de la société d’analyse de données Nansen et le spécialiste des données Alex Svanevik ont également confirmé que les fraudeurs mélangent à nouveau les fonds. Svanevik a déclaré que les fraudeurs ont utilisé 5 000 adresses pour dissimuler leurs transactions. Il a également noté que les fonds sont envoyés par vagues. Il s’attend à ce qu’elles continuent, mais les auteurs tenteront de maintenir les listes d’adresses en dessous de 1 000 ETH. En outre, Svanevik a également déclaré que rien n’indique jusqu’à présent que les fonds sont envoyés à des bourses de crypto-monnaies.
PlusToken est un acteur important du marché depuis le début de l’année 2019. Certains analystes pensent que les mouvements des fonds PlusToken s’accompagnent d’une augmentation de la volatilité du crypto marché. En fait, la course au taureau de 2019 à 13 000 dollars pour un bitcoin pourrait avoir pris fin grâce à PlusToken, rapporte Chainalysis. En tout cas, le PlusToken est un facteur à prendre en compte, comme l’a expliqué Travis Kling:
PlusToken est un facteur de marché important depuis le début de 2019. Les analyses d’Ergo et d’autres chercheurs prouvent que ~165k BTC de PlusToken ont été mélangés et envoyés à Huobi & OKex depuis le mois d’août. Cette semaine, plus de 200 millions de dollars ont été transférés de l’ETH/EOS/XRP.
