- La Commission américaine des opérations à terme sur marchandises (CFTC) a porté plainte contre le PDG de BitMEX, Arthur Hayes, et d’autres cadres de la bourse.
- Le prix du Bitcoin a par la suite chuté de 10 920 dollars à 10 430 dollars.
Il y a quelques heures, la CFTC a annoncé qu’elle allait porter plainte contre cinq filiales et trois dirigeants de BitMEX, la bourse de Bitcoin. Selon la CFTC, les acteurs exploitent une plateforme de négociation non enregistrée et violent plusieurs directives. Par exemple, BitMEX n’a pas correctement mis en œuvre toutes les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
Les défendeurs comprennent le PDG Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed, qui exploitent BitMEX dans un réseau sophistiqué de 5 sociétés. Les entités incriminées sont HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited et HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
Le président de la CFTC, Heath P. Tarbert, a expliqué que les États-Unis d’Amérique seront le moteur de l’adaptation et du développement des actifs numériques. Cependant, les activités illégales doivent toujours être poursuivies et sanctionnées :
Pour que les États-Unis soient un leader mondial dans ce domaine, il est impératif que nous éradiquions les activités illégales comme celle alléguée dans cette affaire. Les produits financiers nouveaux et innovants ne peuvent prospérer que s’il y a intégrité du marché. Nous ne pouvons pas permettre à de mauvais acteurs qui enfreignent la loi de prendre l’avantage sur des bourses qui font ce qu’il faut en respectant nos règles.
L’avocat Stephen Palley, basé à Washington, a déclaré sur Twitter que cette vague d’inculpations n’est que la « partie émergée de l’iceberg » et que de nombreux autres détails pourraient suivre. La CFTC a d’abord enquêté plus en détail sur les activités illégales de la bourse l’été dernier, mais BitMEX exploite une plateforme de négociation illégale depuis 2014, selon l’institution.
La CFTC affirme en outre que BitMEX a exécuté des milliards de dollars de transactions sur des produits dérivés numériques, gagnant plus d’un milliard de dollars grâce aux frais de transaction sur la plateforme. Au total, la bourse a une clientèle de plus de 85 000 personnes. Selon Palley, le PDG Arthur Hayes pourrait être sévèrement pénalisé :
Il convient de noter que chaque violation individuelle de la BSA est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, et il semble qu’il y ait des milliers de violations présumées ici. Je n’exclurais donc pas la prison.
Le prix des bitcoins baisse de plus de 500
Suite à la découverte de ces frais, le prix du Bitcoin a chuté de plus de 500 $ en peu de temps, passant de 10 920 $ à 10 430 $ au moment de la rédaction du présent document. Au cours des dernières 24 heures, Bitcoin a ainsi enregistré une baisse d’un peu moins de 3,55 %. La capitalisation boursière a chuté de 201 milliards de dollars à 193 milliards de dollars.
Vijay Boyapati, éminent chercheur sur les bitcoins, a déclaré sur Twitter que si ces accusations auront un impact négatif à court terme sur le prix des bitcoins, la BTC s’est toujours remise de tels événements à long terme :
Le marché des bitcoins a toujours réagi négativement aux grands problèmes de change ou aux confiscations gouvernementales. Historiquement, cela a toujours représenté une grande opportunité d’achat pour Bitcoin. L’action du ministère de la justice contre BitMEX ne sera pas différente.
