- Thomas Smith, directeur technique de SafeMoon, a plaidé coupable de complot de fraude en matière de valeurs mobilières et de complot de fraude électronique.
- Les procureurs affirment que les dirigeants de SafeMoon ont soutiré plus de 200 millions de dollars aux investisseurs après avoir prétendu à tort que la liquidité du jeton était bloquée.
Thomas Smith, directeur technologique de SafeMoon LLC, a plaidé coupable de complot de fraude en matière de valeurs mobilières. Il a aussi été reconnu accusé de complot de fraude électronique dans le cadre d’une affaire portant sur un système de fraude présumé de plusieurs millions de dollars en crypto-monnaies.
Selon un document déposé au tribunal le 20 février, M. Smith a retiré son plaidoyer initial de non-culpabilité. il s’est ensuite présenté devant le juge Cheryl Pollak dans un tribunal fédéral de Brooklyn pour plaider coupable. La juge Pollak a suggéré au juge de district américain Eric Komitee d’accepter ce plaidoyer, qui pourrait se traduire par plusieurs années d’emprisonnement.
La peine d’emprisonnement possible pour la conspiration de fraude électronique peut aller jusqu’à 20 ans. Mais la conspiration de fraude en matière de valeurs mobilières est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans. Selon les accusations actuelles, les investisseurs ont été confrontés à des informations trompeuses concernant la protection des liquidités de SafeMoon, combinées au détournement officiel de l’argent des fonds vers des comptes personnels.
Les procureurs allèguent 200 millions de dollars de fonds détournés
En novembre 2023, le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont porté plainte contre M. Smith et ses coaccusés, le PDG de SafeMoon, Braden John Karony, et le créateur du projet, Kyle Nagy. Comme nous l’avons souligné dans nos actualités, les trois auteurs ont été inculpés pour avoir conçu une opération trompeuse qui a induit les clients en erreur quant à la sécurité de leur système de liquidité.
Selon les déclarations officielles, les dirigeants d’entreprise ont trompé les investisseurs en déclarant faussement que les fonds de leur pool de jetons étaient protégés contre tout accès, y compris le leur. Les procureurs ont fait état de l’absence de sécurité du pool de liquidités au cours de leur enquête, qui a révélé que les accusés avaient drainé plus de 200 millions de dollars du pool. L’argent volé a servi à acheter des voitures de luxe, des biens immobiliers et toute une série de biens personnels.
SafeMoon (SFM) a atteint sa valeur de marché maximale de 8 milliards de dollars jusqu’à ce qu’une vente massive réduise sa valeur de 50 % le 20 avril 2021. La récente chute de la valeur marchande du projet est apparue lorsque des experts ont trouvé des preuves réfutant les affirmations sur les réserves de liquidités verrouillées.
Selon les accusations criminelles, Nagy continue d’échapper à l’arrestation malgré la détention des autres accusés. Des sources médiatiques indiquent que Nagy se cacherait en Russie, sans que l’on sache précisément où il se trouve.
Karony lutte contre les accusations à l’approche de la date du procès
Contrairement à Smith, Karony a plaidé non coupable et conteste activement les accusations. Les accusés, y compris Karony, ont déposé des demandes de non-lieu en avril 2023, tandis que Smith a déposé une demande similaire en septembre de la même année.
Lorsque Karony a déposé sa requête de défense, il a demandé un report de son procès en raison des changements potentiels de politique de l’ancien président américain Donald Trump. Selon Karony, les réglementations prévues par Trump en matière de crypto-monnaie pourraient entraîner l’abandon d’au moins l’une des accusations criminelles en suspens.
Le juge Komitee a toutefois rejeté la demande et confirmé que le procès de M. Karony se déroulerait comme prévu, les déclarations préliminaires étant prévues pour le 7 avril.
