- Le Nigéria est en train de revoir la réglementation sur les actifs numériques afin d’imposer des taxes sur les transactions en crypto-monnaies. Son but est de les intégrer dans le système fiscal formel.
- Binance est confrontée à des problèmes juridiques au Nigeria, notamment à des allégations de blanchiment d’argent et à un procès de 10 milliards de dollars pour avoir facilité des sorties de fonds intraçables.
Le gouvernement nigérian est en train de retravailler sa législation sur les actifs numériques, avec l’intention de taxer les transactions de crypto-monnaies, selon Bloomberg. Cette mesure coïncide avec des conflits entre le gouvernement et les plateformes internationales d’échange de crypto-monnaies, en particulier Binance, sous le feu des critiques pour de graves accusations.
À l’inverse, l’augmentation des cas de cybercriminalité impliquant des actifs numériques a poussé le pays à réglementer plus fermement le secteur des crypto-monnaies.
De l’interdiction à la réglementation : La nouvelle approche du Nigeria en matière de crypto-monnaies
Le gouvernement nigérian a montré un changement de perspective sur le secteur de la crypto dernièrement. Il a d’abord interdit les transferts d’actifs numériques par les institutions financières, avant d’assouplir cette interdiction. Cependant, cette fois-ci, la stratégie est différente. Le Nigéria cherche à utiliser les taxes comme un outil de régulation et une nouvelle source de revenus plutôt que d’interdire.
Les règles fiscales en cours d’élaboration par les autorités seront appliquées aux transactions de crypto-monnaies effectuées par l’intermédiaire d’échanges réglementés. Cette mesure est censée intégrer le secteur dans le système financier officiel et mettre fin aux mouvements d’argent non traçables. Le gouvernement y voit un grand potentiel d’augmentation des revenus de l’État, car de plus en plus de Nigérians choisissent les actifs numériques comme investissement alternatif.
Cependant, cette politique pose également des problèmes. Le Nigeria exploite-t-il simplement les crypto-monnaies comme un nouveau piège fiscal, ou souhaite-t-il réellement construire un écosystème plus sûr et plus transparent ? Taxer les transactions numériques pourrait, après tout, affecter directement les volumes d’échanges et les gains possibles des utilisateurs.
Binance sous pression : Allégations de blanchiment d’argent et de corruption
Binance est une fois de plus mise à rude épreuve alors que le gouvernement élabore son nouveau plan fiscal. Récemment accusée d’avoir versé un pot-de-vin de 5 millions de dollars au gouvernement nigérian pour obtenir la libération de son cadre supérieur, Tigran Gambaryan, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde est sous le feu des critiques.
Les accusations comprennent un procès continu dans lequel Binance est accusée de blanchiment d’argent et de fonctionner sans licence légale dans le pays.
En réalité, le conflit entre le Nigeria et Binance existe depuis longtemps. CNF a rapporté en mars 2024 que le Nigeria poursuivait Binance pour 10 milliards de dollars, affirmant que l’entreprise avait bénéficié d’activités illicites et contribué à la chute de la valeur du naira.
La banque centrale a également accusé Binance d’avoir permis une sortie intraçable de 26 milliards de dollars, compromettant ainsi la stabilité économique du pays.
Cette affaire révèle à quel point le gouvernement nigérian devient strict dans la gestion de l’industrie des crypto-monnaies. Si les plaintes contre Binance s’avèrent fondées, elles pourraient servir de référence aux autres pays qui souhaitent réglementer les opérations d’échange d’actifs numériques.
L’augmentation des escroqueries liées aux crypto-monnaies pousse le Nigeria à renforcer sa réglementation
Ce renforcement de la réglementation est indissociable de l’augmentation de la fréquence des fraudes liées aux actifs numériques. En décembre 2024, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigéria a arrêté 792 personnes impliquées dans un système d’escroquerie à la romance et à l’investissement dans les cryptomonnaies.
Sur ce nombre, quarante autres personnes venaient des Philippines et 148 étaient des ressortissants chinois. Opérant à partir d’un centre de contact à Lagos, ils ont trompé des victimes de différents pays en leur faisant miroiter des investissements fictifs dans les cryptomonnaies.
