- Dans le cadre de l’opération « Token Mirrors », le FBI a arrêté 18 personnes en les piégeant dans sa propre crypto-monnaie, le NexFundAI Token.
- Le NexFundAI Token a été déployé sur la blockchain Ethereum en tant que jeton de sécurité conçu pour attirer les comportements frauduleux, permettant à l’agence de surveiller les activités illégales.
Le FBI a développé sa propre crypto, appelée « The NexFundAI Token », pour dénoncer les fraudeurs dans l’industrie du Web3. L’opération de l’agence a conduit à l’arrestation de 18 personnes liées à des activités frauduleuses impliquant des sociétés de crypto-monnaies et des manipulations de marché. L’enquête, baptisée « Operation Token Mirrors », est l’un des premiers exemples connus de création par les forces de l’ordre de leur propre monnaie numérique pour mettre la main sur des réseaux criminels.
Le FBI a créé son propre jeton de crypto-monnaie NexFundAI pour servir d’appât
Le FBI a créé le jeton NexFundAI sur la blockchain Ethereum, en le qualifiant de jeton de sécurité. Selon des documents judiciaires, NexFundAI a été déployé comme un « appât » pour attirer les comportements frauduleux. Cela a permis aux enquêteurs d’observer et d’attraper des individus engagés dans des activités illégales, y compris le wash trading et les schémas pump-and-dump. Des acteurs comme Worldcoin ont utilisé une technologie spéciale pour réduire ces fraudes sur le marché, a rapporté CNF.
Pour rappel, le « wash trading » consiste à exécuter des transactions fictives pour gonfler faussement l’activité commerciale. Il crée ainsi une illusion de valeur pour attirer de nouveaux investisseurs, ce qui les conduit à la ruine. « Cette enquête, la première du genre, a permis d’identifier de nombreux fraudeurs dans le secteur des crypto-monnaies », a déclaré Joshua Levy, procureur général par intérim. Il a ajouté que le message était clair : « Si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c’est de la fraude. Un point c’est tout »
Parmi les personnes inculpées figurent les dirigeants de quatre sociétés de crypto-monnaies et de quatre sociétés de services financiers, connues sous le nom de « teneurs de marché », qui auraient manipulé les marchés. En outre, le FBI a saisi pour plus de 25 millions de dollars de cryptomonnaies dans le cadre de l’enquête. Il a également confisqué les robots d’échange frauduleux responsables de la manipulation des prix d’environ 60 crypto-monnaies différentes.
Le FBI a révélé que les manœuvres frauduleuses étaient orchestrées par des entreprises qui diffusaient de fausses informations sur leurs jetons. Ces entreprises ont ensuite engagé des teneurs de marché pour exécuter des opérations de blanchiment qui ont fait grimper la valeur des jetons. L’un des accusés aurait dit à un client que l’objectif était de trouver des acheteurs sans méfiance.
En effet, comme il l’a expliqué, « nous devons faire perdre de l’argent [aux autres acheteurs]pour faire des bénéfices » Parmi les entreprises impliquées, NexFundAI du FBI avait des liens avec les teneurs de marché impliqués dans l’opération. Finalement, l’appât a fonctionné et 18 suspects ont pu être appréhendés le mercredi 9 octobre. Récemment, le FBI a également pimenté les choses en révélant l’identité de Satoshi Nakamoto, a rapporté CNF.
Tracer les mouvements des crypto-monnaies
Conor Grogan, directeur de la bourse Coinbase, s’est inquiété sur les médias sociaux de l’implication du FBI. « Je ne sais pas si le FBI s’en est rendu compte, mais ils ont doxxé leurs portefeuilles », a écrit M. Grogan sur X (anciennement Twitter). Il a également noté que les portefeuilles liés au FBI détenaient au moins 75 % de l’approvisionnement en jetons de NexFundAI. Ces portefeuilles avaient effectué des transactions avec diverses plateformes, notamment Tokenlon, Binance, Zixipay et HTX.
D’autre part, Jodi Cohen, agent spécial en charge de la division de Boston du FBI, a décrit l’opération comme une étape importante dans la dénonciation de la fraude aux crypto-monnaies. « L’opération Token Mirrors a ciblé des développeurs de jetons, des promoteurs et des teneurs de marché néfastes dans l’espace cryptographique. Ce que nous avons découvert a permis d’inculper les dirigeants de quatre sociétés de crypto-monnaies et quatre « teneurs de marché » de crypto-monnaies, ainsi que leurs employés, qui sont accusés d’être à la tête d’un système d’échange sophistiqué », a-t-elle déclaré.
En outre, la SEC a décidé de s’associer au FBI dans cette affaire. L’agence a inculpé ZM Quant, Gotbit et CLS Global pour avoir prétendument manipulé les marchés des crypto-monnaies.
