- Les autorités allemandes ont fermé 47 échanges de crypto-monnaies liés à des activités de cybercriminalité.
- Les plateformes auraient permis aux utilisateurs de dissimuler l’origine des fonds obtenus illégalement.
Les autorités allemandes ont démantelé 47 plateformes d’échange de cryptomonnaies, les accusant de favoriser une économie souterraine favorisant la cybercriminalité. Ce démantèlement s’inscrit dans le cadre d’une campagne en cours visant à mettre un terme aux activités financières illégales liées aux ransomwares, aux botnets et aux commerçants du marché noir.
L’Office fédéral de la police criminelle (BKA), le parquet général de Francfort et l’Office fédéral de lutte contre la cybercriminalité ont révélé que ces plateformes évitaient de mettre en place des mesures de prévention du blanchiment d’argent. En provoquant des contrôles importants, les plateformes d’échange ont contribué à dissimuler les sources d’argent illicite et à le transformer en monnaie légale.
Les forces de l’ordre confisquent les données des utilisateurs et des transactions
Les plateformes de cryptomonnaies saisies ont permis aux cybercriminels de transférer des fonds sans l’intervention des forces de l’ordre. Les autorités ont également confisqué les données des utilisateurs et des transactions des serveurs saisies afin de les utiliser dans le cadre d’enquêtes ultérieures. Les sites Web de ces plateformes affichent désormais un message d’avertissement du gouvernement allemand, indiquant : « Nous avons vos données. Transactions, données d’inscription, adresses IP. » Un message clair prévu aux utilisateurs qui croient en l’anonymat promis par ces plateformes.
L’opération « Operation Final Exchange » est une campagne de répression par l’Allemagne pour éliminer les structures de cybercriminalité. Parmi les plateformes de saisies figurent Xchange.cash, 60cek.org et Prostocash.com, par le biais duquel des millions de transactions ont été effectuées pour des centaines de milliers d’utilisateurs. Xchange.cash aurait traité à elle seule environ 1,3 million de transactions pour plus de 400 000 utilisateurs depuis 2012.
Ces échanges ont permis aux criminels de blanchir l’argent des attaques de ransomware, des activités du darknet et du contrôle des botnets. Avec l’aide de policiers allemands, ils ont accès aux serveurs de la plateforme et disposent désormais de toutes les informations nécessaires pouvant aboutir à une série d’arrestations, notamment parmi les utilisateurs les plus actifs de la plateforme.
Les défis juridiques internationaux entravent les efforts des poursuites
Les autorités allemandes ont toutefois indiqué qu’il pourrait être difficile de maintenir tous les utilisateurs, compte tenu de la quantité de données recueillies. La plupart de ces cybercriminels sont exploités dans des pays qui ont des lois peu sévères ou inexistantes contre ce type de délits, ce qui les rend inaccessibles à la police allemande.
Les autorités sont toutefois convaincues que les informations reçues donneront lieu à de nombreuses poursuites judiciaires contre les propriétaires des plateformes et leurs utilisateurs. Selon la législation allemande, les personnes impliquées dans la gestion de plateformes de trading illégales peuvent être accusées de délits graves tels que le blanchiment d’argent, passible d’un nombre important d’années de prison.
Le gouvernement allemand a connu quelques succès ces dernières années dans la lutte contre les activités illicites sur Internet. Cette mesure fait suite à une action similaire en 2023, lorsque les autorités ont saisi le mixeur de crypto-monnaies du darknet connu sous le nom de Chipmixer et ont récupéré 90 millions d’euros.
En 2020, le gouvernement allemand a saisi 50 000 bitcoins sur le site de piratage Movie2k.to. Ces bitcoins, d’une valeur d’environ 3,15 milliards de dollars au prix actuel, ont été vendus lors de plusieurs transactions en juin et juillet 2024.
