- La SEC prend des mesures contre les escroqueries aux cryptomonnaies, en ciblant les fausses bourses qui ont escroqué des millions d’investisseurs.
- Les escroqueries de type « Pig Butchering » utilisent les médias sociaux pour instaurer la confiance, puis attirent les victimes dans de faux investissements en crypto-monnaies.
Récemment, la Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté la première action en justice visant les fameuses escroqueries au « Pig Butchering ». Elle a ainsi révélé les tactiques trompeuses utilisées par les fraudeurs pour s’en prendre à des victimes naïves.
Ce type d’escroquerie, qui s’est développé ces dernières années, utilise les plateformes de médias sociaux pour établir de fausses relations et gagner la confiance des victimes. Finalement, c’est pour les convaincre d’investir dans des plateformes cryptographiques frauduleuses avant de leur voler leurs actifs.
L’action de la SEC vise trois personnes et cinq entreprises liées à deux bourses de crypto-monnaies frauduleuses, NanoBit et CoinW6, qui ont collectivement escroqué des investisseurs pour un montant d’environ 3,2 millions de dollars.
The US SEC has filed two lawsuits for the first time against the "Pig Butchering Scams" cryptocurrency scam, suing three individuals and five companies. This type of scam uses social media to establish trust relationships, induce victims to invest in fake crypto platforms and…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 21, 2024
La SEC prend des mesures décisives contre les escrocs de la crypto-monnaie sur les réseaux sociaux
Ces actions constituent une avancée significative dans la lutte contre la fraude aux crypto-monnaies, car c’est la première fois que la SEC prend des mesures coercitives, en particulier contre les fraudes de type « Pig Butchering » , comme nous l’avons déjà fait. rapportée.
Ce type de fraude consiste à gagner la confiance de la victime par l’intermédiaire de divers réseaux de médias sociaux. Les escrocs se font souvent passer pour des spécialistes financiers ou des partenaires romantiques afin d’établir un sentiment de légitimité.
Dans le cas de CoinW6, les escrocs se sont fait passer pour de « jeunes et séduisants professionnels ». Ils se sont s’engagés dans des relations amoureuses à long terme avec des victimes potentielles via des sites tels que LinkedIn, Instagram et WhatsApp.
Les victimes ont ensuite été incitées à investir dans CoinW6, croyant qu’elles obtiendraient d’importants rendements quotidiens grâce à de faux éléments de jalonnement, d’exploitation minière et de culture de rendement.
Ce faux sentiment de sécurité s’est finalement traduit par de terribles pertes financières lorsque les escrocs ont exigé des paiements supplémentaires pour les taxes et les frais, ou ont même fait chanter les victimes en les menaçant de divulguer des messages personnels.
La tromperie de NanoBit : Comment les investisseurs se sont laissés séduire par de fausses promesses
Les opérateurs de NanoBit ont adopté une approche différente en se présentant comme des cadres du secteur financier dans des groupes WhatsApp.
Ils ont trompé au moins 18 investisseurs en leur faisant croire que NanoBit était une véritable plateforme d’échange. Ils ont, pour ce faire, montré des informations frauduleuses et ont prétendu faussement être affiliés à un courtier légitime enregistré auprès de la SEC et nommé NanobitUS Securities.
Lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds, ils se sont heurtés à une série d’excuses, de frais supplémentaires ou de refus catégoriques avant de comprendre qu’ils avaient été trompés.
Le directeur de la division de l’application des lois de la SEC a souligné la menace croissante des fraudes aux investissements relationnels. En particulier, celles impliquant des investissements en crypto-monnaies, et a encouragé le public à se méfier des opportunités d’investissement proposées par des inconnus en ligne.
Ces escroqueries sont de plus en plus populaires parmi les fraudeurs, qui utilisent l’anonymat apparent et la complexité technique des crypto-monnaies pour tromper leurs victimes. L’action de la SEC vise à perturber ces entreprises frauduleuses et à protéger les investisseurs contre d’autres préjudices.
Les procédures engagées contre NanoBit et CoinW6 ont généré un problème plus large : les fraudes aux crypto-monnaies, qui ont frappé le secteur ces dernières années.
En effet, des données récentes du Federal Bureau of Investigation (FBI) indiquent que les investisseurs ont perdu la somme stupéfiante de 5,6 milliards de dollars à cause de la fraude sur les crypto-monnaies rien qu’en 2023. Un montant substantiel a été attribué à des fraudes à l’investissement, telles que les schémas de Pig Butchering (boucherie porcine).
Cette évolution met en évidence le besoin de critique de mesures réglementaires plus sévères et d’une plus grande sensibilisation pour empêcher ces escroqueries de détruire la vie des investisseurs ordinaires.
