- Un chercheur de la blockchain a découvert que les escrocs du PlusToken ont envoyé 13 000 Bitcoins (BTC) à un mélangeur.
- Les mouvements de fonds et leur impact sur le marché ont diminué depuis novembre 2019.
Le chercheur Ergo a produit un nouveau rapport sur les transactions liées à la fraude au PlusToken. Selon l’Ergo, environ 13 000 Bitcoins (BTC) ont été observés dans diverses transactions vers un mélangeur au cours des dernières 24 heures. Bien que la transaction ne signifie pas que les BTC seront mises sur le marché, les chances sont élevées après les actions des fraudeurs.
~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs.
Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory.
Distributions still on/off. Much slower than September and November.
New report and full sit rep imminent. pic.twitter.com/vwrBuVk272
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) March 6, 2020
Comme l’a signalé le CNF, la fraude au PlusToken a été découverte mi-2009, lorsque les utilisateurs du PlusToken Wallet ont commencé à signaler des problèmes d’accès à leurs fonds. Peu de temps après, les fonds ont été bloqués et transférés dans un portefeuille inconnu. Certains fraudeurs ont été attrapés par les autorités, mais quelques-uns restent actifs. On estime que les fraudeurs ont volé plus de 3 milliards de dollars, soit environ 200 000 Bitcoin (BTC), 790 000 Ethereum (ETH) et 26 millions d’EOS.
Impact sur le prix du Bitcoin
Le dernier mouvement des escrocs a été signalé grâce aux informations du fondateur de la Crypto Primitive, Dovey Wan, et d’Ergo Research. Le chercheur a pu déterminer l’identité des adresses des arnaqueurs et créer un profil de leurs méthodes. De plus, Ergo a pu déterminer que les escrocs utilisaient Huobi et OkEx pour déplacer les fonds volés. Ergo claimed (traduit librement)
Ils se vendent par intermittence depuis le mois d’août. Récemment, à un rythme beaucoup plus lent. Nous avons essayé de faire la différence entre l’argent vendu / distribué. Sur la blockchain, on voit la distribution aux bourses, mais pas les carnets de commande. Toutefois, les distributions sont sensibles aux prix. Interruption de la faiblesse des prix. Nous avons tendance à voir la distribution et la vente presque simultanément.
Comme le note Ergo, la distribution de fonds volés sur le marché a récemment diminué. Toutefois, Ergo affirme également que la vente des fonds s’est poursuivie dans une certaine mesure:
Pourquoi continueriez-vous à envoyer les autres +60 000 pièces pendant les 5 prochains mois si vous n’étiez pas en mesure de les collecter activement ?
Il y a peut-être un scénario où il s’agit d’une sorte de pot de miel. Vous nous envoyez les pièces et nous vous attrapons quand vous la convertissez en Fiat ? Parce que je ne peux pas imaginer les arnaqueurs garer plus d’un milliard de dollars dans un marché boursier.
La communauté des crypto-monnaies craint toujours que la vente de ces fonds n’affecte négativement le prix de la BTC. L’analyste Jacob Canfield a déclaré en février que l’injection de ces fonds sur le marché était capable de manipuler les prix des principales crypto-monnaies. Selon Canfield, le but était de créer un effet artificiel de peur de manquer (FOMO) afin de réaliser de plus grands profits.
Il reste à voir s’il y aura une augmentation des ventes, comme le prétend Ergo, ce qui pourrait accroître la pression sur le prix de BTC. Au moment de la publication, le prix de Bitcoin était de 9 118 $, avec une légère augmentation de 0,33 % dans les dernières 24 heures.
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