- Binance a mené 120 enquêtes internes, licencié plus de 60 employés et récupéré 30 millions de dollars de gains illégaux au cours des deux dernières années.
- Binance doit faire face à des poursuites judiciaires en Espagne et en France, avec des allégations de détournement de fonds et d’opérations illégales entre 2019 et 2024.
Binance fait de nouveau parler d’elle après que l’un de ses fondateurs, He Yi, a publié les conclusions d’un audit interne réalisé au cours des deux dernières années. Binance a examiné plus de 120 violations différentes au sein de l’entreprise au cours de cette période.
Imaginez que Binance laisse ces infractions se poursuivre sans prendre de mesures énergiques. La confiance des utilisateurs risque de s’effondrer immédiatement. C’est la raison pour laquelle Binance a renforcé son contrôle. Cette phase garantit que chaque infraction est prise au sérieux et que les contrevenants en subissent les conséquences.
Binance dispose désormais de deux coordinateurs chargés de l’application de la loi aux États-Unis, qui l’aident à faire face aux défis juridiques croissants et à renforcer la conformité dans plusieurs pays.
Binance réprime les infractions tout en renforçant la surveillance
En deux ans, Binance n’a pas simplement découvert des infractions occasionnelles. Plus de 120 incidents ont été examinés, dont la plupart ont conduit au licenciement de plus de 60 employés. En outre, Binance a effectivement remboursé des sommes illégales à hauteur de 30 millions de dollars afin de garantir que les profits réalisés grâce à des comportements répréhensibles puissent être corrigés.
Mais cet examen interne ne se limite pas à la gestion des transgressions passées. Binance prend très au sérieux la mise en place d’un meilleur système de surveillance afin d’empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir.
L’Espagne et la France font monter la pression sur Binance
Binance doit cependant faire face à plusieurs obstacles juridiques en Europe. Comme l’a précédemment rapporté CNF, les autorités espagnoles enquêtent sur Binance pour détournement de fonds présumé. Tout a commencé lorsqu’un homme d’affaires connu sous le nom de « JL » a déclaré que son investissement de 67 550 euros avait disparu sans explication.
En outre, les autorités françaises enquêtent sur Binance pour fraude fiscale présumée, blanchiment d’argent et opérations illicites entre 2019 et 2024. D’un autre côté, Binance affirme que les différentes difficultés juridiques actuelles ont été traitées conformément aux règles en vigueur et prétend que toutes ces accusations sont infondées.
Néanmoins, la pression réglementaire ne cesse d’augmenter et Binance semble donc devoir faire preuve d’une plus grande prudence dans la conduite de ses affaires.
Renforcer la conformité dans un contexte de surveillance accrue
En tant que l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies, Binance se trouve dans une situation difficile. En 2023, elle a consacré plus de 213 millions de dollars à des efforts de conformité, dans le but d’améliorer la surveillance et la transparence. Elle a également commencé à utiliser la technologie de l’IA pour détecter les violations plus rapidement et assurer une surveillance plus étroite.
Pourtant, il y a toujours des défis extérieurs à relever. Soumise à un contrôle plus strict dans de nombreux pays, Binance doit continuer à s’assurer que chacune de ses actions n’enfreint pas les règles en vigueur. Si elle ne parvient pas à relever ce défi, il n’est pas impensable que la pression gouvernementale s’intensifie et qu’elle interfère avec ses activités.
