- Binance fait face à des accusations criminelles en Espagne pour des allégations de détournement de fonds, ce qui s’ajoute aux défis juridiques en cours en Europe.
- Le renforcement de la surveillance réglementaire, y compris la conformité MiCA, pourrait avoir un impact sur les opérations de Binance et sur la performance du marché de Binance Coin (BNB).
Suite aux mises à jour sur Binance Faces Scrutiny in France Amid Money Laundering Investigation rapportées par CNF, Binance fait maintenant l’objet d’une enquête par un tribunal espagnol pour des allégations de détournement de fonds datant de 2021. L’affaire a été initiée par un homme d’affaires espagnol, appelé « JL », qui affirme que Binance a retenu son investissement de 67 550 €.
Dans un tweet, après avoir tenté de récupérer ses fonds pendant deux ans sans succès, JL a déposé une plainte formelle en 2023. La juge María Ángeles Velázquez du 27e tribunal d’instruction de Madrid a trouvé « des motifs criminels suffisants » dans les allégations de JL et a donné à son équipe juridique dix jours pour présenter un acte d’accusation formel.
Traduction de son tweet:
De nombreux avocats ont des clients dans ce même cas. 67 000 € bloqués par la bourse, et PERSONNE ne s’occupe de l’utilisateur. Si l’interdiction est maintenue, Binance aura du mal à s’imposer en Espagne. D’ailleurs, sans des réglementations comme MiCA, ce monsieur n’aurait rien à faire. La réglementation est mauvaise jusqu’à ce qu’on en ait besoin.
Conséquences juridiques potentielles pour Binance
Ce développement pourrait conduire à des défis juridiques importants pour Binance au sein du système judiciaire espagnol. Si l’équipe juridique de JL fournit des preuves irréfutables, le tribunal pourrait engager des poursuites formelles contre la bourse. À l’inverse, des preuves insuffisantes pourraient entraîner le rejet de l’affaire.
Cette situation vient s’ajouter à la liste croissante des problèmes juridiques rencontrés par Binance dans le monde entier, notamment les récentes enquêtes menées par les autorités françaises sur des activités présumées de blanchiment d’argent.
Les défis réglementaires de Binance en Europe
Comme indiqué dans un autre article du CNF, les autorités françaises ont lancé une enquête judiciaire sur Binance concernant des allégations de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et d’opérations illégales de 2019 à 2024.
En réponse à la surveillance réglementaire croissante, Binance a cherché de manière proactive à se mettre en conformité dans diverses juridictions, selon un rapport de Cinco Días.
En outre, la bourse s’est enregistrée dans plus de 20 pays, dont l’Espagne, dans le but d’améliorer la transparence et la protection des utilisateurs. La récente mise en œuvre de la réglementation Markets in Crypto Assets(MiCA) dans l’Union européenne souligne la nécessité pour les plateformes de crypto-monnaies d’adhérer à des règles unifiées, axées sur la sécurité, la transparence et la protection des investisseurs.
Impact sur Binance Coin (BNB)
Les défis juridiques et l’examen réglementaire peuvent influencer de manière significative la confiance des investisseurs et la performance du marché des cryptocurrencies associées.
Au moment de la rédaction, Binance Coin (BNB) se négocie à 680,49 $, reflétant une augmentation de 2,67% au cours de la dernière journée, mais une baisse de 1,71% au cours de la dernière semaine. Voir le graphique des prix de BNB ci-dessous.
Le plus haut intraday de la pièce a atteint 680,45 $, avec un plus bas de 659,22 $. Les investisseurs devraient suivre de près ces développements, car les problèmes juridiques en cours pourraient avoir un impact sur l‘évaluation future de BNB.
