- Les pirates informatiques de Bybit ont volé 1,4 milliard de dollars en crypto-monnaie, et 77 % des fonds sont encore traçables, tandis que 20 % ont disparu et 3 % ont été gelés.
- Les efforts pour geler les fonds se poursuivent et 2,1 millions de dollars ont été versés à des chasseurs de primes.
Un récent billet de Ben Zhou, PDG de Bybit, fait le point sur l’état de 1,4 milliard de dollars de crypto-monnaies volées. Zhou révèle que 77 % de la crypto-monnaie volée reste traçable, 20 % a été perdue de manière permanente et 3 % a été gelée avec succès.
La plupart des fonds ont été convertis d’Ethereum (ETH) en Bitcoin (BTC), avec des montants importants passant par des plateformes décentralisées et centralisées. Les opérations de traçage et de gel des crypto-monnaies volées se poursuivent malgré les difficultés. En effet, les pirates tentent de blanchir les fonds par l’intermédiaire des bourses, des plateformes de gré à gré et des transactions peer-to-peer (P2P).
Mouvements de fonds et techniques de blanchiment
Sur les 500 000 ETH volés, environ 83 %, soit 417 348 ETH d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars, ont été convertis en bitcoins à l’aide de 6 954 portefeuilles différents. Des comptes multiples ont été utilisés pour disperser les fonds volés, car les auteurs voulaient dissimuler leurs traces. La semaine prochaine et les semaines suivantes représentent des périodes essentielles pour arrêter le processus complet de blanchiment d’actifs volés.
L’une des principales plateformes utilisées pour convertir les fonds volés est THORChain, un réseau de liquidités décentralisé. Selon le PDG de Bybit, 361 255 ETH, soit environ 900 millions de dollars (72 % du montant total piraté), ont été traités via THORChain.
En plus de THORChain, 40 233 ETH (d’une valeur d’environ 100 millions de dollars) ont été traités par le biais d’un proxy OKX Web3. Sur ce montant, 16 680 ETH restent traçables, tandis que 23 553 ETH, équivalant à environ 65 millions de dollars, sont devenus intraçables, dans l’attente d’informations supplémentaires de la part d’OKX Web3.
Les 170 millions de dollars de fonds ont succombé à la société « ExCH », qui a détourné 79 655 ETH du système. Les fonds ont disparu dans l’obscurité parce que les parties concernées ne fournissent pas la coopération nécessaire, ce qui entrave le suivi sans soutien supplémentaire.
Efforts pour geler les fonds et récompenser les chasseurs de primes
Une partie des actifs volés a été gelée avec succès grâce à la coopération mutuelle entre les sociétés d’analyse de la blockchain, les chercheurs en sécurité et les bourses. Mantle et Paraswap, aux côtés de ZachXBT, ont apporté les contributions les plus substantielles au gel des fonds parmi les 11 parties participantes.
Pour encourager la coopération, 2 178 797 USDT ont été versés aux chasseurs de primes qui ont participé aux opérations de repérage et de gel. Ces efforts soulignent l’importance des initiatives communautaires dans la lutte contre le vol de crypto-monnaie à grande échelle.
Les prochaines semaines seront déterminantes pour évaluer combien de crypto-monnaies volées pourront être récupérées avant d’être entièrement blanchies. Les pirates chercheront probablement à écouler leurs fonds via des échanges centralisés, des plateformes OTC et des transactions P2P.
Le PDG de Bybit insiste sur la nécessité d’une surveillance renforcée et d’une intervention rapide des bourses et entreprises de sécurité blockchain. La clé ? Geler les actifs avant qu’ils n’atteignent leur destination finale, car une fois anonymisés, leur récupération devient beaucoup plus complexe.
Cette affaire illustre l’évolution des méthodes des hackers et la montée en puissance des outils d’analyse blockchain pour lutter contre les crimes financiers dans le secteur des crypto-monnaies.
