- Le tribunal populaire du comté de Pingjiang a jugé que les transactions contractuelles de BKEX constituaient des jeux d’argent. Ensuite, il a condamné les employés et les agents pour exploitation d’un casino illégal.
- Les accusés ont été condamnés à des peines d’emprisonnement et à des amendes, et leurs gains illégaux ont été récupérés et reversés au Trésor public.
Un tribunal du comté de Pingjiang, dans le Hunan, en Chine, a rendu des décisions pénales concernant la bourse BKEX. Il a déterminé que son système de négociation de contrats fonctionnait comme une opération de jeu illégale. Selon les jugements du tribunal, les employés et les agents de la plateforme ont travaillé avec la plateforme pour gérer un casino illégal.
Stratégie opérationnelle et collaborations techniques en Chine
La plateforme de négociation BKEX est née de Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co., Ltd, que Ji Jiaming, un criminel en fuite, a créée en 2018. Les opérations techniques de la plateforme tournaient autour des méthodes de négociation des devises numériques, y compris les fonctions de négociation au comptant et d’échange. Entre 2019 et 2022, la société a connu des modifications successives de son nom, qui ont abouti à sa dissolution.
Le développement du trading de contrats perpétuels sur la plateforme BKEX a commencé en 2021, lorsque Ji Jiaming a travaillé avec Lei Le pour former une équipe opérationnelle basée à Shenzhen pour cette initiative. Les utilisateurs pouvaient employer des USDT et diverses monnaies virtuelles lors d’activités de paris à effet de levier dirigées vers les changements de prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH) et d’autres crypto-actifs. BKEX a permis la récupération des données de référence du marché via son interface, la liquidation forcée automatisée, la correspondance des transactions et les paiements de remboursement des agents.
Pendant l’intervention des forces de l’ordre, la plateforme a atteint 270 000 utilisateurs d’échanges de contrats, dont 60 000 utilisateurs actifs. La bourse a fonctionné grâce aux frais de transaction, aux liquidations forcées et aux paris sur la plateforme, générant des profits cumulés de 54,8 millions d’USDT.
Implications juridiques des jeux d’argent en monnaies virtuelles
Huit verdicts ont été prononcés à l’issue de la procédure judiciaire, concernant deux employés et six agents. En tant qu’ingénieur de portefeuille et chef de service, Zheng Lei s’occupait du développement technique et de la maintenance de la plateforme du système. Il a trouvé un emploi pour son travail de maintenance du réseau, rémunéré entre 20 000 et 30 000 RMB par mois.
Selon l’accusation, il a contribué à l’exploitation de services de jeux d’argent illégaux en servant de support technique. Après avoir reconnu ses torts, Zheng Lei a aidé les autorités à localiser des actifs cachés, ce qui lui a valu une suspension de deux ans pour une somme de 150 000 RMB. Un tribunal chinois a condamné Zheng Lei à deux ans et un mois de prison, à une peine avec sursis à temps plein et à une amende de 150 000 RMB. Les autorités ont confisqué des revenus illégaux d’une valeur de 1,34 million de RMB qu’il avait obtenus.
Le chef du département d’audit de la plateforme, Wang, gérait l’authentification KYC ainsi que les responsabilités liées au règlement des fonds. Il a fourni des paiements monétaires pour exploiter des plateformes de jeux illégales, mais a été condamné à une peine d’emprisonnement. Le tribunal a condamné Wang à un an et onze mois de prison, à une période de suspension parallèle et à une amende de 52 000 RMB. Les biens confisqués ont permis d’établir à 519 795 RMB les fonds qu’il avait gagnés illégalement.
En tant qu’agent de la plateforme BKEX, le défendeur Dong a utilisé des liens de code QR et des publicités sur le site Web pour recruter des utilisateurs de jeux d’argent pour la plateforme. Grâce à ses activités sur la plateforme, Dong a reçu un remboursement d’un montant de 33 558,54 USD. Après son arrestation, la famille de Dong a versé aux autorités 230 000 RMB d’argent volé. Le tribunal lui a infligé une peine d’emprisonnement d’un an et six mois, assortie d’une période de suspension parallèle et d’une amende de 35 000 RMB. Les autorités ont réussi à récupérer 223 000 RMB de revenus illégaux auprès de lui.
L’article 303, paragraphe 2, du Code pénal de la République populaire de Chine a été appliqué, et les exploitants de casinos et d’activités connexes ont été condamnés. Les autorités ont réitéré leur promesse d’éliminer les activités illégitimes de jeux d’argent basées sur les monnaies virtuelles.
