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- Tai Mo Shan, un ancien allié de Terraform Labs, a accepté de payer 123 millions de dollars à la SEC.
- L’entreprise, liée à Jump Crypto, a trompé les investisseurs sur les fonctionnalités de LUNA et UST.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment braqué son antenne réglementaire sur la filiale de Jump Crypto, Tai Mo Shan Limited. La Commission a demandé à Tai Mo Shan de payer une amende de 123 millions de dollars pour son rôle dans les fautes commises dans les affaires Terra USD et LUNA.
Les accusations de la SEC contre Tai Mo Shan
Selon un communiqué de presse, la SEC a accusé Tai Mo Shan d’avoir trompé les investisseurs sur la stabilité de Terra USD, une prétendue « stablecoin algorithmique » émise par Terraform Labs. Tai Mo Shan est également accusé d’avoir vendu des titres dans le cadre de transactions non enregistrées.
La SEC a accusé Tai Mo Shan d’avoir collaboré avec Terraform pour stabiliser le TerraUSD lorsqu’il est passé sous la barre des 1 $. Pour rappel, Terraform a présenté TerraUSD comme un stablecoin qui maintenait sa valeur à 1 dollar grâce à un réseau d’algorithmes mixtes et d’incitations pour les traders utilisant LUNA.
Cependant, l’UST a été dévalué de sa valeur de 1 dollar en mai 2021 à la suite d’une tension sur le réseau. Selon la SEC, Tai Mo Shan a conclu un accord avec Terraform Labs pour acheter plus de 20 millions de dollars d’UST afin de rétablir la valeur de la pièce à 1 dollar.
La SEC a accusé Tai Mo Shan d’avoir négocié l’UST de manière trompeuse afin de faire croire aux investisseurs que le mécanisme algorithmique de Terraform fonctionnait. Cependant, les achats importants d’UST par Tai Mo Shan ont joué un rôle important dans la stabilité de la stablecoin.
En outre, la SEC a établi que l’entreprise fonctionnait comme un preneur ferme statutaire dans une partie de ses offres et de ses ventes de LUNA, que Terraform vendait comme un titre. La SEC a accusé Tai Mo Shan d’avoir acheté certaines pièces de LUNA à Terraform en vue de les distribuer sur le marché américain.
Tai Mo Shan n’a ni admis ni nié les conclusions de la SEC. Toutefois, la société a accepté de payer une amende civile de 36 726 378 dollars, 12 916 153 dollars d’intérêts avant jugement et 73 452 756 dollars de restitution dans le cadre du règlement.
Commentaire de Gary Gensler et rôle de Jump Crypto dans l’effondrement de TerraUSD
Gary Gensler, président de la SEC, a déclaré dans une remarque : « Cette affaire nous rappelle que, trop souvent sur les marchés des crypto-monnaies, nous avons constaté des pertes importantes pour les investisseurs en raison de la fraude. »
Il a en outre souligné que les acteurs du marché des crypto-monnaies devraient se conformer aux lois sur les valeurs mobilières, le cas échéant, et ne pas tromper le public.
Entre-temps, le dossier judiciaire de la SEC a révélé que Jump Crypto avait conclu un accord avec Terraform Labs pour soutenir TerraUSD et qu’elle avait réalisé jusqu’à 1 milliard de dollars de bénéfices. Selon un rapport du CNF, un tribunal fédéral de district a jugé Terraform et son fondateur, Do Kwon, responsables de fraude et d’offres de titres non enregistrées.
Par la suite, Terraform Labs a consenti à payer 4,5 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées par la SEC concernant sa faillite. L’effondrement de Terraform a ébranlé le secteur des cryptomonnaies, réduisant à néant plus de 40 milliards de dollars d’actifs et de capitaux investis par les investisseurs.
À la suite d’une récente audience sur la faillite, Terraform Labs a reçu l’autorisation du tribunal de mettre fin à ses activités, selon une mise à jour de la FCEN.
