- Les autorités chinoises ont signalé la capture de 27 membres « principaux » présumés de la chaîne de Ponzi PlusToken responsables du vol de 3 milliards de dollars dans Bitcoin et Ethereum.
- 82 autres suspects « clés » ont été arrêtés lors de l’opération de destruction du réseau MLM.
Les médias locaux en Chine ont rapporté la capture de 27 membres « principaux » présumés du système PlusToken Ponzi directement liés à la plateforme et de 82 membres « clés ». Les détenus sont liés à une organisation multinationale appelée MLM. Selon les rapports, le réseau a été « complètement détruit ». Cela pourrait signifier que la police chinoise a mis fin à la plus grande chaîne de Ponzi de l’histoire de Bitcoin, qui pourrait avoir mis le marché à rude épreuve depuis 2019.
Le ministère chinois de la sécurité publique a confirmé que l’opération visant à capturer les membres du réseau MLM a débuté l’année dernière. Au total, on estime que plus de 2 millions de personnes ont été touchées par la fraude. Les suspects auraient volé 3 milliards de dollars de fonds, dont des Bitcoins, des Ethereum, des XRP, des EOS et d’autres crypto-monnaies.
FINALLY
27 core PlusToken team members are all arrested by Chinese police, the biggest crypto scam in the history so far, $3B worth of crypto is scammed
Bulls now have little to no baggage 🧳 and lets send it to the 🌕 pic.twitter.com/SiDJVSqA5J
— Dovey "Rug the fiat" Wan (hiring) (@DoveyWan) July 30, 2020
Détails de l’opération visant à capturer les voleurs de Bitcoin
L’opération visant à appréhender les membres de la fraude au PlusToken a duré plus de 10 mois. Les agents de sécurité ont dû étendre l’enquête à un niveau international. En conséquence, les agents ont quitté la base d’opérations de l’organisation MLM pour se rendre au Cambodge, en Malaisie, au Vietnam et dans d’autres pays, car les fraudeurs étaient répartis sur plusieurs sites du continent asiatique.
Toutefois, il reste à voir quels seront les développements futurs de l’affaire. Il y a eu des spéculations dans la communauté des crypto-monnaies selon lesquelles les autorités chinoises pourraient prendre les fonds volés à leur avantage. Une vente aux enchères ou une vente de BTC et ETH pourrait avoir un impact négatif sur le marché si les autorités décident d’utiliser les fonds volés. Cela pourrait briser le sentiment haussier sur le marché. Un utilisateur a fait remarquer que les autorités devraient restituer les fonds aux investisseurs.
Avant d’être pris, les membres de l’arnaque PlusToken et leurs complices ont blanchi près d’un milliard de dollars de fonds volés. Selon le rapport des autorités, les auteurs de l’escroquerie disposaient d’environ 6 milliards de dollars de fonds volés. Ce montant est très différent des estimations précédentes, selon lesquelles les auteurs ont réussi à voler environ 180 000 BTC, 6,4 millions d’ETH et environ 26 millions d’EOS et 485 millions de XRP.
Comme l’a rapporté CNF, l’arnaque PlusToken a été lancée en 2018 et ses utilisateurs ont été trompés en croyant qu’ils recevaient des remboursements exorbitants pour leurs crypto-monnaies. Cependant, les utilisateurs ont commencé à signaler des erreurs de portefeuille en mai 2019 et ont été par la suite privés de leurs fonds.
