- Les autorités russes vendent 1 032 bitcoins saisis après qu’un enquêteur corrompu les a confisqués à des pirates informatiques en guise de pots-de-vin.
- L’ancien enquêteur a été condamné à 16 ans de prison et les autorités s’attaquent maintenant à ses autres biens.
Des huissiers russes ont commencé à liquider plus de 1 032 bitcoins, d’une valeur d’environ un milliard de roubles, à la suite de la condamnation de l’ancien enquêteur de haut rang Marat Tambiev. Cette décision fait suite à une importante affaire de corruption de crypto-monnaie dans le pays. Les actifs numériques ont été saisis après que M. Tambiev a été reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin pour protéger un groupe de pirates informatiques.
L’affaire a été révélée lorsque des fonctionnaires ont réalisé que Tambiev, enquêteur en chef du district de Tver à Moscou, avait reçu des bitcoins de la part de membres de l’organisation Infraud. En échange de la crypto-monnaie, Tambiev avait promis de ne pas saisir les fonds obtenus illégalement lors de l’enquête sur les activités du groupe de pirates informatiques.
Un important scandale de corruption ébranle les forces de l’ordre russes
Les traces d’un système de corruption sont apparues lorsque les représentants du ministère de l’intérieur ont trouvé les bitcoins achetés par Tambiev. C’était au cours des opérations de corruption dans le porte-monnaie matériel Ledger Nano X lors de la perquisition de l’appartement de Moscou. Les enquêtes menées par la suite ont abouti à une décision juridique prise en 2023 par le tribunal Nikulinsky de Moscou, qui a sanctionné la saisie des actifs en crypto-monnaies.
Le bureau du procureur général a étendu son enquête au-delà de la saisie initiale des bitcoins. D’autres biens seront saisis dans le cadre d’un nouveau procès : des biens immobiliers, une moto et d’autres crypto-monnaies. Les procureurs continuent de soutenir que ces biens ont été gagnés grâce aux produits du crime alors qu’il était enquêteur.
En octobre, le verdict a entraîné des répercussions strictes pour Tambiev. Le tribunal l’a condamné à 16 ans de prison et à une amende de 500 millions de roubles (5,2 millions de dollars). Le jugement l’a également privé de son grade et lui a interdit de travailler pour le gouvernement pendant les douze prochaines années, une fois sorti de prison.
Partenaires dans le crime : Des collègues policiers pris dans la toile de la corruption par le biais du bitcoin
D’autres agents des forces de l’ordre ont également été entraînés dans cette affaire de corruption. Kristina Lyakhovenko, qui travaillait pour Tambiev, a été condamnée à neuf ans de prison dans une colonie pénitentiaire du régime général. L’ancien chef adjoint du service d’enquête du district de Tverskoy, Dmitry Gubin, est resté en liberté et figure actuellement sur la liste des personnes recherchées.
Cette affaire met en évidence l’intersection croissante entre la corruption traditionnelle et les crypto-monnaies dans l’application de la loi. Elle explique comment des actifs numériques peuvent être utilisés dans un complot de corruption et prouve que les services répressifs peuvent identifier et confisquer efficacement ces actifs numériques.
Le flux de la liquidation des bitcoins saisis peut être considéré comme l’une des plus grandes quantités de crypto-monnaie confisquées en Russie, selon les autorités chargées de l’application de la loi. L’affaire continue d’évoluer, les procureurs s’efforçant de récupérer tous les actifs obtenus illégalement et de traduire en justice toutes les parties impliquées.
