{"id":460198,"date":"2023-12-29T20:25:11","date_gmt":"2023-12-29T19:25:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=460198"},"modified":"2023-12-29T20:25:11","modified_gmt":"2023-12-29T19:25:11","slug":"india-apunta-a-los-gigantes-de-las-criptomonedas-las-url-de-binance-y-kraken-seran-bloqueadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/india-apunta-a-los-gigantes-de-las-criptomonedas-las-url-de-binance-y-kraken-seran-bloqueadas\/","title":{"rendered":"India apunta a los gigantes de las criptomonedas: Las URL de Binance y Kraken ser\u00e1n bloqueadas"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><b>La India emite una notificaci\u00f3n de causa a Binance y a otras ocho criptobolsas por incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales de 2002.<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Esto se produce despu\u00e9s de que la India impusiera una deducci\u00f3n fiscal en origen (TDS) del 1 por ciento sobre las transacciones superiores a $600.<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Binance se enfrenta a otro desaf\u00edo normativo, ya que el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) ha escrito al Ministerio de Electr\u00f3nica y Tecnolog\u00eda de la Informaci\u00f3n para que emita notificaciones \u00abShow Cause Notices\u00bb a la bolsa. Seg\u00fan <\/span> el <a href=\"https:\/\/ambcrypto.com\/binance-kraken-and-7-other-crypto-exchanges-urls-to-be-blocked-in-india\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">informe<\/a>, la empresa incumpli\u00f3 las<span style=\"font-weight: 400;\"> disposiciones de la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales de 2002. <\/span><\/p>\n<h3>Binance y otras ocho bolsas afectadas<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La carta ordenaba a las autoridades bloquear las URL de Binance y de otros ocho proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) que operan en la regi\u00f3n. Las bolsas afectadas son Binance, <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/xrp-in-the-clear-secs-kraken-filing-excludes-security-designation-a-legal-triumph-for-ripple\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kraken<\/a>, Bitfinex, Bittrex, Gate.io, Kucoin, Huobi, Bitstamp y MEXC Global.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Es importante se\u00f1alar que todos los intercambios est\u00e1n obligados a registrarse en la UIF IND y seguir todas las normas y reglamentos establecidos. <\/span><\/p>\n<blockquote><p><span style=\"font-weight: 400;\">Los Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDA SPs) que operan en India (tanto offshore como onshore) y se dedican a actividades como el intercambio entre activos digitales virtuales y monedas fiduciarias, la transferencia de activos digitales virtuales, la custodia o administraci\u00f3n de activos digitales virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los activos digitales virtuales, etc. est\u00e1n obligados a registrarse en la UIF IND como Entidad Informante y cumplir con el conjunto de obligaciones previstas en la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales (PMLA) 2002.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Al cierre de esta edici\u00f3n, 31 criptobolsas se hab\u00edan registrado en la UIF IND. Curiosamente, varios intercambios no se han \u00abregistrado y entrado en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y la lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo (CFT)\u00bb.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<h3>Crypto TDS impuesto por la India<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se ha dicho que las recientes decisiones de la India con respecto al ecosistema cripto son estrictas por parte de algunos participantes del mercado, ya que tambi\u00e9n se inform\u00f3 que el pa\u00eds hab\u00eda introducido un estricto sistema de impuestos cripto para los inversores. Un proyecto de ley aprobado por el Ministerio de Finanzas de la India exige que las transacciones <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/india-passes-controversial-crypto-bill-imposes-30-tax-on-traders-amid-industry-uproar\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">que superen los $600<\/a> est\u00e9n sujetas a una deducci\u00f3n fiscal en origen (TDS) del 1%. Adem\u00e1s, se deducir\u00eda un impuesto del 30% de los beneficios de todas las ventas y operaciones con criptomonedas. Esta decisi\u00f3n ha obligado a la mayor\u00eda de los usuarios de criptomonedas a trasladar sus activos a para\u00edsos fiscales, mientras que otros participantes en el mercado piden que se reduzca el TDS del 1% al 0,01%. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Punit Agarwal, fundador de KoinX, una empresa que ofrece soluciones de gesti\u00f3n de criptoimpuestos en la India, explic\u00f3 la fiscalidad y dio algunos consejos a los contribuyentes.<\/span><\/p>\n<blockquote><p><span style=\"font-weight: 400;\">El portal del Impuesto sobre la Renta coteja las transacciones que aparecen en el AIS y los datos presentados por los usuarios. En caso de que las autoridades encuentren alguna discrepancia, env\u00edan una notificaci\u00f3n al usuario para que vuelva a comprobar si ha pasado algo por alto o si todo est\u00e1 en l\u00ednea. Si se detectan discrepancias entre los ingresos declarados y los generados, los usuarios deben presentar una declaraci\u00f3n revisada. Adem\u00e1s, tienen que dar una explicaci\u00f3n a la notificaci\u00f3n. En caso de que todo est\u00e9 en l\u00ednea y como se esperaba, la gente puede simplemente enviar la retroalimentaci\u00f3n mencionando que confirman que todo est\u00e1 bien.<\/span><\/p><\/blockquote>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Binance <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/el-acuerdo-de-binance-por-4-300-millones-marca-un-punto-de-inflexion-en-la-aplicacion-de-la-criptoactividad-en-ee-uu-y-un-hito-importante-para-bitcoin-btc-y-ethereum\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lleg\u00f3<\/a> recientemente <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/el-acuerdo-de-binance-por-4-300-millones-marca-un-punto-de-inflexion-en-la-aplicacion-de-la-criptoactividad-en-ee-uu-y-un-hito-importante-para-bitcoin-btc-y-ethereum\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">a<\/a> un acuerdo de $4.000 millones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta conclusi\u00f3n se alcanz\u00f3 despu\u00e9s de que el intercambio fue acusado de no registrarse como un \u00abnegocio de transmisi\u00f3n de dinero, y la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional (IEEPA)\u00bb.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La India emite una notificaci\u00f3n de causa a Binance y a otras ocho criptobolsas por incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales de 2002. Esto se produce despu\u00e9s de que la India impusiera una deducci\u00f3n fiscal en origen (TDS) del 1 por ciento sobre las transacciones superiores a $600.<\/p>\n","protected":false},"author":44,"featured_media":359103,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-460198","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/460198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/44"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=460198"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/460198\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/359103"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=460198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=460198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=460198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}