{"id":41359,"date":"2020-02-14T16:37:26","date_gmt":"2020-02-14T15:37:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=41359"},"modified":"2020-02-14T16:37:26","modified_gmt":"2020-02-14T15:37:26","slug":"bitcoin-mixing-es-un-crimen-para-departamento-de-justicia-de-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/bitcoin-mixing-es-un-crimen-para-departamento-de-justicia-de-estados-unidos\/","title":{"rendered":"Bitcoin Mixing es un crimen para Departamento de Justicia de Estados Unidos"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>CEO de Coin Ninja es arrestado por supuesta participaci\u00f3n en lavado de 300 millones de d\u00f3lares.\u00a0<\/strong><\/li>\n<li><strong>El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) clasifica al Bitcoin Mixing como un negocio para el lavado de dinero.\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>El CEO de Coin Ninja, Larry Harmon, fue <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/ohio-resident-charged-operating-darknet-based-bitcoin-mixer-which-laundered-over-300-million\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">arrestado<\/a> por su supuesta participaci\u00f3n en una trama de lavado de dinero. La investigaci\u00f3n fue dirigida por la agencia federal de Internal Revenue Services (IRS) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) con asistencia de la Red para la Represi\u00f3n de los Delitos Financieros.<\/p>\n<h2>Harmon colaboro para lavar 350,000 Bitcoin<\/h2>\n<p>Harmon fue imputado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los siguiente cargos: conspiraci\u00f3n para lavar dinero con instrumentos monetarios, operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia y transferencia de dinero sin una licencia. El caso ser\u00e1 manejado por el Juez Superior Beryl Howell en la Corte del Distrito de Columbia.<\/p>\n<p>De acuerdo con la <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/press-release\/file\/1249026\/download\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">acusaci\u00f3n<\/a>, Harmon cre\u00f3 y oper\u00f3 el Bitcoin Mixer Helix desde el 2014 al 2017. Esto permiti\u00f3 que los clientes de Helix enviaran dinero a un recipiente con un m\u00e9todo \u00abdise\u00f1ado espec\u00edficamente\u00bb para ocultar la fuente y la actividad de la transacci\u00f3n de los <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/que-es-bitcoin-btc-historia-y-guia-para-principiantes\/\">Bitcoin<\/a>.<\/p>\n<p>En adici\u00f3n, el DOJ alega que Harmon manejaba el negocio a trav\u00e9s de la Darknet y ofrec\u00eda sus servicios para ocultar las transacciones de sus clientes de las agencias policiales de Estados Unidos. El DOJ afirm\u00f3 que Helix y el m\u00e9todo de mezcla o mixing de Bitcoin son parte de un negocio usado para enviar y lavar dinero.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los servicios de Helix eran publicitados a trav\u00e9s de Grams, el motor de b\u00fasqueda de Harmon. Los servicios de Helix pod\u00edan ser adquiridos en Columbia y otros estados selectos en Estados Unidos. Helix ofrec\u00eda \u00ablimpiar bitcoins\u00bb para sus clientes afirmando que usaba direcciones nuevas para cada transacci\u00f3n para evitar a las autoridades.<\/p>\n<p>El Departamento de Justicia estima que Harmon lav\u00f3 alrededor de 350,000 Bitcoin valorados en 300 millones de d\u00f3lares durante el per\u00edodo de actividad de Helix. El Asistente del Fiscal General de Estados Unidos, Brian Benczkowski dijo (traducido libremente):<\/p>\n<blockquote><p>Helix supuestamente blanque\u00f3 cientos de millones de d\u00f3lares del producto de estupefacientes il\u00edcitos y otras ganancias delictivas de los usuarios de Darknet en todo el mundo.<\/p><\/blockquote>\n<p>El Jefe de Investigaci\u00f3n Criminal de la IRS, Don Fort tambi\u00e9n emiti\u00f3 declaraciones sobre el caso. Fort afirm\u00f3 que Helix ten\u00eda un solo prop\u00f3sito y era ocultar transacciones en la Darknet a las autoridades estadounidenses. Adem\u00e1s agreg\u00f3 (traducido libremente):<\/p>\n<blockquote><p>Trabajando en complicidad con otros sitios, buscaba ser el blanqueador de dinero \u00abgo-to\u00bb en la Darknet.<\/p><\/blockquote>\n<p>La investigaci\u00f3n indica que la supuesta compa\u00f1\u00eda de Harmon, Helix, trabajaba en conjunto con AlphaBay. Helix prestaba el servicio de blanqueo de Bitcoin a esta otra empresa que, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, era uno de los mercados negros m\u00e1s grandes de la Darknet. AlphaBay fue cerrado en el 2017 por una investigaci\u00f3n del DOJ.<\/p>\n<h2>Implicaciones para el mercado de Bitcoin<\/h2>\n<p>El arresto y la investigaci\u00f3n del DOJ son un precedente que puede perjudicar a otras compa\u00f1\u00edas que usan servicios de Bitcoin Mixing. En la comunidad de criptomonedas se ha respondido con temor e incertidumbre para los defensores y usuarios de monedas de privacidad.<\/p>\n<p>En el 2019 grandes intercambios <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/privacy-coins-bitbay-cleans-up\/\" target=\"\" rel=\"noopener noreferrer\">sacaron<\/a> a <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/que-es-monero-xmr-guia-para-principiantes-la-mejor-moneda-de-privacidad\/\">Monero<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/que-es-zcash\/\">Zcash<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/que-es-dash-una-moneda-criptografica-anonima-con-caracteristicas-especiales\/\">Dash<\/a> y otras monedas de privacidad de sus listas. Las autoridades han ido incrementando las acciones en contra de estos activos y, en el futuro, otros usuarios podr\u00edan ser acusados de cargos similares.<\/p>\n<p>\u00a1S\u00edguenos en<a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/Crypto-News-Flash-Espa%C3%B1ol-107670477350905\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">\u00a0Facebook<\/a>\u00a0y\u00a0<a href=\"https:\/\/twitter.com\/FlashEspanol\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\">Twitter<\/a>\u00a0y no te pierdas ninguna noticia! \u00bfle gusta nuestro\u00a0<a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/capitalizacion-de-mercado\/\">\u00edndice de precios<\/a>?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CEO de Coin Ninja es arrestado por supuesta participaci\u00f3n en lavado de 300 millones de d\u00f3lares.\u00a0 El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) clasifica al Bitcoin Mixing como un negocio para el lavado de dinero.\u00a0 El CEO de Coin Ninja, Larry Harmon, fue arrestado por su supuesta participaci\u00f3n en una trama de lavado de<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":6846,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-41359","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=41359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/41359\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6846"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=41359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=41359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=41359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}