{"id":237376,"date":"2023-02-17T16:02:53","date_gmt":"2023-02-17T15:02:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=237376"},"modified":"2023-02-17T16:02:53","modified_gmt":"2023-02-17T15:02:53","slug":"binance-movio-400-millones-de-fondos-pero-no-hizo-ningun-fraude-solo-negocios-normales-basta-del-fud-informe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/binance-movio-400-millones-de-fondos-pero-no-hizo-ningun-fraude-solo-negocios-normales-basta-del-fud-informe\/","title":{"rendered":"Binance movi\u00f3 $400 millones de fondos pero no hizo ning\u00fan fraude, s\u00f3lo negocios normales, \u00a1basta del FUD! &#8211; Informe"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><b>Binance mantiene que no hizo nada malo ni sospechoso para enga\u00f1ar a los clientes.<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Binance.US habr\u00eda movido m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares en tres meses en 2021 desde Silvergate Bank, con sede en California, a Merit Peak Ltd, una firma de comercio administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Reuter inform\u00f3 ayer de que Binance.US movi\u00f3 m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares en tres meses en 2021 desde Silvergate Bank, con sede en California, a Merit Peak Ltd, una empresa comercial dirigida por el CEO de Binance, Changpeng Zhao. Se informa que la cuenta de Binance.US se registr\u00f3 bajo el nombre de BAM Trading. <\/span><\/p>\n<h3>Informe de Reuters sobre el intercambio<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Seg\u00fan los <\/span><a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/technology\/crypto-giant-binance-moved-400-million-us-partner-firm-managed-by-ceo-zhao-2023-02-16\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">informes<\/span><\/a>,\u00a0<span style=\"font-weight: 400;\">las transferencias a Merit Peak comenzaron a finales de 2020. Curiosamente, Reuters no pudo establecer la raz\u00f3n detr\u00e1s de las transferencias y si el dinero pertenec\u00eda a los clientes. Alrededor de ese tiempo, sus t\u00e9rminos de uso p\u00fablicos indicaban que los dep\u00f3sitos de los clientes se manten\u00edan en Silvergate y en una firma de custodia con sede en Nevada llamada Prime Trust LLC. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Reuters tambi\u00e9n inform\u00f3 de que los ejecutivos de Binance se preocuparon en su d\u00eda por las salidas de fondos, ya que se hac\u00edan sin su conocimiento. Catherine Coley, CEO de <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/binance-us-ceo-bitcoin-ethereum-y-xrp-resuelven-el-problema-global\/\">Binance.US<\/a> en aquel momento exigi\u00f3 una explicaci\u00f3n a los ejecutivos sobre las transferencias. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Coley escribi\u00f3: \u00ab\u00bfDe d\u00f3nde proceden esos fondos?\u00bb. Sin embargo, la ejecutiva de Binance, Susan Li, no pudo dar ninguna explicaci\u00f3n sobre la transferencia. Li respondi\u00f3 que Merit Peak exist\u00eda como proveedor que facilitaba el comercio en la plataforma Binance.US, adem\u00e1s de proporcionar pr\u00e9stamos e inyecci\u00f3n de capital a la bolsa estadounidense. Reuter tambi\u00e9n revel\u00f3 que una persona con conocimiento directo de la transferencia revel\u00f3 que una cantidad no especificada de los 400 millones de d\u00f3lares se envi\u00f3 a la cuenta Silvergate de una empresa constituida en Seychelles llamada Key Vision Development Limited. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El a\u00f1o pasado, Reuter inform\u00f3 que Binance cre\u00f3 Binance.US en 2019 como una subsidiaria de facto para alejar la atenci\u00f3n de los reguladores del intercambio global. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Seg\u00fan ellos, las transferencias revelan que el intercambio global Binance controla las finanzas de Binance.US a pesar de carecer de la licencia para operar en Estados Unidos. Tambi\u00e9n ha afirmado que las dos entidades son independientes. En el marco de una investigaci\u00f3n sobre posibles infracciones de las normas financieras, el <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/departamento-de-justicia-de-ee-uu-publica-marco-legal-para-bitcoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Departamento de Justicia<\/a> y la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores (SEC) han solicitado informaci\u00f3n sobre la relaci\u00f3n entre Binance y Binance.US. <\/span><\/p>\n<h3>Binance dice que no hizo nada malo<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Los reporteros indicaron que una portavoz de Binance.US, Kimberly Soward, se neg\u00f3 a dar respuestas sobre las transferencias. Sin embargo, declar\u00f3 que Reuters utiliz\u00f3 informaci\u00f3n obsoleta en su informe. Seg\u00fan ella, Merit Peak no es una plataforma de negociaci\u00f3n ni sigue prestando servicios en la plataforma Binance.US. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que s\u00f3lo los empleados de Binance.US tienen acceso a la cuenta bancaria de la empresa estadounidense. <\/span><\/p>\n<p dir=\"ltr\" lang=\"en\">Ha habido muchos intentos de establecer paralelismos entre <a href=\"https:\/\/t.co\/AZwoBOgsqS\">https:\/\/t.co\/AZwoBOgsqS<\/a> y las bolsas fraudulentas que han quebrado. Los hechos reales hablan por s\u00ed solos: no hay comparaci\u00f3n. Nuestro equipo de liderazgo est\u00e1 formado por ex empleados del DOJ, SEC, FBI y NYFed que&#8230; <a href=\"https:\/\/t.co\/5etl0z3ZUX\">https:\/\/t.co\/5etl0z3ZUX<\/a><\/p>\n<p>&#8211; Binance.US \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8 (@BinanceUS) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/BinanceUS\/status\/1626370268045225984?ref_src=twsrc%5Etfw\">16 de febrero de 2023<\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Si bien este informe podr\u00eda da\u00f1ar la reputaci\u00f3n del <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/binance-staking-dcg-is-bitcoin-and-the-crypto-market-in-danger-no-time-to-panic-or-fud\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptointercambio<\/a>, Binance ha proporcionado una respuesta r\u00e1pida con algunas respuestas a la acusaci\u00f3n. La compa\u00f1\u00eda mantiene que no hizo nada malo ni sospechoso para enga\u00f1ar a los clientes. En primer lugar, Binance admiti\u00f3 que hab\u00eda una firma creadora de mercado llamada Merit Peak que operaba en la plataforma Binance.US, sin embargo, sus actividades se detuvieron en 2021. Seg\u00fan Binance, su creador de mercado est\u00e1 en la plataforma, lo que indica que las empresas compiten lealmente por los reembolsos.<\/span><\/p>\n<blockquote><p><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US nunca ha comercializado ni prestar\u00e1 fondos de clientes, y nunca lo har\u00e1.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Binance.US mantiene siempre reservas 1:1, y est\u00e1 sujeta a auditor\u00edas peri\u00f3dicas y a la presentaci\u00f3n de informes reglamentarios por parte de entidades gubernamentales.<\/span><\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Binance mantiene que no hizo nada malo ni sospechoso para enga\u00f1ar a los clientes. Binance.US habr\u00eda movido m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares en tres meses en 2021 desde Silvergate Bank, con sede en California, a Merit Peak Ltd, una firma de comercio administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao. 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