{"id":198994,"date":"2022-08-12T15:04:39","date_gmt":"2022-08-12T13:04:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=198994"},"modified":"2022-08-12T15:04:39","modified_gmt":"2022-08-12T13:04:39","slug":"paises-bajos-detiene-a-un-joven-de-29-anos-por-lavado-de-dinero-utilizando-el-mezclador-de-criptomonedas-tornado-cash","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/paises-bajos-detiene-a-un-joven-de-29-anos-por-lavado-de-dinero-utilizando-el-mezclador-de-criptomonedas-tornado-cash\/","title":{"rendered":"Paises Bajos detiene a un joven de 29 a\u00f1os por lavado de dinero utilizando el mezclador de criptomonedas Tornado Cash"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>La FIOD acus\u00f3 al individuo de ocultar flujos delictivos y facilitar el lavado de dinero utilizando Tornado Cash.<\/strong><\/li>\n<li><strong>El mezclador de criptomonedas Tornado Cash ha estado en los ojos de los reguladores recientemente con el Tesoro de Estados Unidos prohibiendo completamente su uso.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>El mezclador de criptomonedas Tornado Cash ha sido noticia en todo el mundo. La semana pasada, el Tesoro de EE.UU. anunci\u00f3 la prohibici\u00f3n total de Tornado Cash por acusaciones de ser una herramienta potencial para el lavado de dinero.<\/p>\n<p>Recientemente, el Servicio de Informaci\u00f3n e Investigaci\u00f3n Fiscal holand\u00e9s (FIOD) ha detenido a un promotor de 29 a\u00f1os en \u00c1msterdam. El individuo es sospechoso de ocultar flujos financieros delictivos.<\/p>\n<p>El FIOD tambi\u00e9n alega que el individuo estaba facilitando el lavado de dinero a trav\u00e9s de la mezcla de criptomonedas utilizando el servicio de mezcla descentralizado basado en Ethereum Tornado Cash. Las detenciones m\u00faltiples, en este caso, tambi\u00e9n son una posibilidad. El anuncio oficial de la FIOD dice:<\/p>\n<blockquote><p>Estas tecnolog\u00edas avanzadas, como las organizaciones descentralizadas que pueden facilitar el lavado de dinero, est\u00e1n recibiendo una atenci\u00f3n adicional por parte de la FIOD. Tambi\u00e9n en el \u00e1mbito de las criptomonedas, la FIOD defiende una Holanda financiera segura e investiga con efecto e impacto. Hoy el sospechoso es llevado ante el juez de instrucci\u00f3n.<\/p><\/blockquote>\n<p>La Fiscal\u00eda de los Pa\u00edses Bajos dirige la investigaci\u00f3n por cargos de confiscaci\u00f3n de activos, fraude grave y delito medioambiental. En el caso reciente, la FIOD a\u00fan no ha confirmado la identidad del sospechoso.<\/p>\n<h3>Detalles sobre Tornado Cash y otras controversias<\/h3>\n<p>Tornado Cash es un servicio de mezcla de criptomonedas basado en Ethereum. El mezclador de criptomonedas oculta la identidad de las direcciones de origen y destino de las criptomonedas. Aunque fue dise\u00f1ado con el prop\u00f3sito de ofrecer mayor privacidad al usuario, se ha convertido en un refugio para que los hackers muevan sus activos digitales sin caer en los ojos de las agencias de investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El Equipo Cibern\u00e9tico Financiero Avanzado (FACT) de la FIOD ya hab\u00eda iniciado una investigaci\u00f3n penal contra Tornado Cash a principios de junio de 2022. El FACT sospecha que Tornado Cash ha sido una herramienta muy \u00fatil para los flujos de dinero delictivos a gran escala. Esto incluye robos de criptomonedas debido a varias estafas.<\/p>\n<p>FACT dijo que encontr\u00f3 varios hacks de un grupo perteneciente a Corea del Norte. Este podr\u00eda ser el tan infame Grupo Lazarus de Corea del Norte que supuestamente estuvo detr\u00e1s del hackeo de 100 millones de d\u00f3lares del Puente Horizonte en junio de 2022. El Grupo Lazarus de Corea del Norte ha estado detr\u00e1s de m\u00faltiples hackeos de este tipo y ha lavado los fondos robados utilizando mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash.<\/p>\n<p>\u00a1Tornado Cash comenz\u00f3 ya en 2019! FACT cree que, hasta ahora, ha logrado un volumen de negocio de al menos 7.000 millones de d\u00f3lares. \u00abLas investigaciones mostraron que al menos mil millones de d\u00f3lares de criptomonedas de origen criminal pasaron por la mezcladora\u00bb, <a href=\"https:\/\/www.fiod.nl\/arrest-of-suspected-developer-of-tornado-cash\/\">agreg\u00f3<\/a>.<\/p>\n<p>Los reguladores de todo el mundo han reforzado las medidas en medio de la fuerte ca\u00edda del mercado de criptomonedas este a\u00f1o. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n han estado trabajando para introducir un conjunto claro de regulaciones en el espacio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La FIOD acus\u00f3 al individuo de ocultar flujos delictivos y facilitar el lavado de dinero utilizando Tornado Cash. El mezclador de criptomonedas Tornado Cash ha estado en los ojos de los reguladores recientemente con el Tesoro de Estados Unidos prohibiendo completamente su uso. 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