{"id":186835,"date":"2022-05-21T15:17:43","date_gmt":"2022-05-21T13:17:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=186835"},"modified":"2022-05-21T15:18:23","modified_gmt":"2022-05-21T13:18:23","slug":"la-cftc-desbarata-un-esquema-de-criptoponia-que-se-hizo-con-44-millones-de-dolares-de-mas-de-170-inversores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/la-cftc-desbarata-un-esquema-de-criptoponia-que-se-hizo-con-44-millones-de-dolares-de-mas-de-170-inversores\/","title":{"rendered":"La CFTC desbarata un esquema de criptoponzi que se hizo con 44 millones de d\u00f3lares de m\u00e1s de 170 inversores"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><b>La CFTC ha reventado un esquema Ponzi relacionado con las criptomonedas que estaf\u00f3 a m\u00e1s de 170 inversores por m\u00e1s de 44 millones de d\u00f3lares.<\/b><\/li>\n<li><b>En una presentaci\u00f3n judicial, el regulador solicita ahora la restituci\u00f3n de las v\u00edctimas del esquema, entre otras sanciones monetarias civiles.<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>En consonancia con su compromiso de proteger a los inversores en criptomonedas, la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha tomado medidas contra un esquema Ponzi relacionado con las criptomonedas.<\/p>\n<p>Seg\u00fan un anuncio del viernes del regulador, el esquema fraudulento involucr\u00f3 a dos individuos, Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam. La conspiraci\u00f3n tambi\u00e9n implicaba a las entidades de los acusados: Jafia LLC, propiedad de Ikkurty, Ikkurty Capital (tambi\u00e9n conocida como Rose City Income Fund), Rose City Income Fund II LP y Seneca Ventures.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la acci\u00f3n de aplicaci\u00f3n presentada por la CFTC, los acusados mencionados solicitaron fraudulentamente m\u00e1s de 44 millones de d\u00f3lares a al menos 170 inversores. Los acusados los atrajeron con falsas promesas de ingresos resultantes de inversiones en diversos instrumentos. La lista incluye criptomonedas, derivados, swaps, materias primas, futuros de materias primas y contratos.<\/p>\n<p>El regulador tambi\u00e9n acusa a los demandados de operar ilegalmente un pool de materias primas, ya que no estaba registrado en la CFTC. Adem\u00e1s, los demandados no ten\u00edan ning\u00fan inter\u00e9s leg\u00edtimo en los citados fondos, siendo su intenci\u00f3n principal la de estafar.<\/p>\n<h3>La CFTC pide justicia para las v\u00edctimas del esquema Ponzi de criptomonedas<\/h3>\n<p>Los acusados han estado dirigiendo el esquema de cripto Ponzi desde al menos enero de 2021, se lee en la queja de la CFTC. Adem\u00e1s, dirigieron el esquema a trav\u00e9s de varios canales, entre ellos un sitio web, y anuncios de YouTube. Los antiguos inversores fueron \u00abpagados\u00bb utilizando nuevas inversiones de inversores reci\u00e9n reclutados y sin conocimiento.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la CFTC afirma que los acusados transfirieron \u00abmillones de d\u00f3lares\u00bb a una empresa en el extranjero y, posteriormente, a una bolsa de criptomonedas extranjera. Tampoco hab\u00eda pruebas de que los acusados devolvieran estos fondos al fondo com\u00fan.<\/p>\n<p>La CFTC pretende ahora que el tribunal estadounidense imponga varias sanciones monetarias civiles a los acusados. Entre ellas est\u00e1n la restituci\u00f3n a los inversores defraudados, la devoluci\u00f3n de las ganancias mal adquiridas y la imposici\u00f3n de medidas cautelares permanentes. Otras sanciones que recomienda el regulador son la prohibici\u00f3n permanente de que los acusados registren entidades o negocien instrumentos.<\/p>\n<p>Hasta ahora, el tribunal ha ordenado la congelaci\u00f3n de los activos de los acusados, junto con la conservaci\u00f3n de los registros. Tambi\u00e9n ha nombrado a un administrador judicial temporal para cualquier otro fondo de los inversores que pueda llegar.<\/p>\n<h3>En la persecuci\u00f3n de los esquemas Ponzi de criptomonedas<\/h3>\n<p>En abril, el jefe de la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), Gary Gensler, revel\u00f3 que su agencia y la CFTC <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/la-sec-y-la-cftc-colaboraran-en-la-regulacion-de-las-criptomonedas-revela-gary-gensler\/\">trabajar\u00edan conjuntamente<\/a> para regular las criptomonedas. Anteriormente, las dos agencias se encontraban en un tira y afloja sobre qui\u00e9n deb\u00eda cubrir dicha funci\u00f3n.<\/p>\n<p>La presentaci\u00f3n de Ikkurt es la \u00faltima de una serie de acciones de aplicaci\u00f3n que la CFTC ha tomado contra los autores de esquemas Ponzi relacionados con las criptomonedas. El regulador hizo una presentaci\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8498-22\">similar a principios<\/a> de marzo contra cuatro acusados por un esquema Ponzi de Bitcoin de 44 millones de d\u00f3lares. La CFTC hizo <a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/8527-22\">otra presentaci\u00f3n<\/a> a mediados de mes: un esquema de fraude de 59 millones de d\u00f3lares relacionados con criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La CFTC ha reventado un esquema Ponzi relacionado con las criptomonedas que estaf\u00f3 a m\u00e1s de 170 inversores por m\u00e1s de 44 millones de d\u00f3lares. En una presentaci\u00f3n judicial, el regulador solicita ahora la restituci\u00f3n de las v\u00edctimas del esquema, entre otras sanciones monetarias civiles. En consonancia con su compromiso de proteger a los inversores<\/p>\n","protected":false},"author":57,"featured_media":3716,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-186835","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/186835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/57"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=186835"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/186835\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3716"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=186835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=186835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=186835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}