{"id":160476,"date":"2021-12-27T12:46:09","date_gmt":"2021-12-27T11:46:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=160476"},"modified":"2021-12-27T12:46:09","modified_gmt":"2021-12-27T11:46:09","slug":"binance-fined-in-turkey-for-non-compliance-with-anti-money-laundering-laws","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/binance-fined-in-turkey-for-non-compliance-with-anti-money-laundering-laws\/","title":{"rendered":"Binance es multada en Turqu\u00eda por incumplir las leyes contra el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>Binance se ha convertido en la primera bolsa que ha sido multada en Turqu\u00eda por no cumplir las leyes contra el lavado de dinero del pa\u00eds.<\/strong><\/li>\n<li><strong>En el pasado, la bolsa ha sido se\u00f1alada por su falta de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y por su laxitud en el control de las operaciones de identificaci\u00f3n de los clientes en otros pa\u00edses, como el Reino Unido y Sud\u00e1frica.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>Otro regulador m\u00e1s ha tomado medidas contra la bolsa de criptomonedas Binance. Esta vez es en Turqu\u00eda, pero las acusaciones son algo similares a las deficiencias identificadas por los reguladores del Reino Unido, Estados Unidos, Sud\u00e1frica y otros estados. Los reguladores turcos acusan a la bolsa de no cumplir todas las normas contra el blanqueo de capitales.<\/p>\n<p>La Junta de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros (MASAK) ha impuesto una multa de 8 millones de liras (750.000 d\u00f3lares) a BN Teknoloji, la unidad local de Binance. Se trata de la m\u00e1xima sanci\u00f3n econ\u00f3mica que el regulador puede imponer por un delito de este tipo.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Anadolu, una agencia de noticias estatal, la multa es la primera que la MASAK impone a una plataforma de criptomonedas desde que se le dio autoridad sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en el pa\u00eds de Oriente Medio.<\/p>\n<p>La agencia no revel\u00f3 m\u00e1s detalles sobre la naturaleza de la infracci\u00f3n. Cuando se contact\u00f3 con la agencia para que hiciera comentarios, \u00e9sta se neg\u00f3 a comentar el asunto. Un portavoz de Binance dijo a su vez que la bolsa no revela sus comunicaciones con los reguladores, especialmente en un asunto en curso.<\/p>\n<p>MASAK acus\u00f3 a Binance de violar la Ley n\u00ba 5549 de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales. Esta ley exige a las empresas financieras de Turqu\u00eda que identifiquen y verifiquen la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n de todos los clientes de sus plataformas. Tambi\u00e9n les exige que informen de cualquier actividad sospechosa de sus clientes en un plazo de 10 d\u00edas.<\/p>\n<h3>Un historial de incumplimiento de la ley AML por parte de Binance<\/h3>\n<p>No es la primera vez que se acusa a Binance de no ser rigurosa con la aplicaci\u00f3n de los requisitos contra el blanqueo de capitales. Estas acusaciones se remontan a 2018, cuando Zaif, un exchange japon\u00e9s ahora conocido como Fisco, fue hackeado y perdi\u00f3 60 millones de d\u00f3lares. Zaif presentar\u00eda m\u00e1s tarde una <a href=\"https:\/\/scambinance.com\/latest-news\/192-court-case-zaif-exchange-vs-binance-first-victory-in-the-us.html\">demanda<\/a> contra Binance alegando que facilit\u00f3 el lavado de dinero de los fondos robados en 2018. Zaif afirm\u00f3 que el muy ligero KYC de Binance permiti\u00f3 a los hackers cobrar f\u00e1cilmente sus ganancias por valor de 9 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>M\u00e1s recientemente, los bancos del Reino Unido han cortado los lazos con el intercambio por tener supuestamente requisitos muy ligeros de AML y KYC. El banco TSB, que tiene unos cinco millones de clientes, les <a href=\"https:\/\/www.thetimes.co.uk\/article\/tsb-bans-cryptocurrency-amid-fraud-concerns-with-binance-and-kraken-bbplrtpfp\">prohibi\u00f3<\/a> enviar dinero a Binance alegando que los laxos requisitos AML y KYC de la bolsa permitieron a varios estafadores crear carteras digitales y luego utilizarlas para estafar a clientes desprevenidos.<\/p>\n<p>Todav\u00eda en 2021, un banco sudafricano comenz\u00f3 a bloquear a sus clientes la compra de monedas digitales en Binance. Seg\u00fan <a href=\"https:\/\/mybroadband.co.za\/news\/cryptocurrency\/402715-banks-block-buying-bitcoin-from-overseas-in-south-africa.html\">informes<\/a> locales, el banco prohibi\u00f3 Binance por la misma raz\u00f3n: la falta de cumplimiento de las regulaciones AML y KYC en Sud\u00e1frica.<\/p>\n<p><strong>Relacionado<\/strong>: <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/binance-incumple-la-ley-de-pagos-singapur-es-el-ultimo-en-tomar-medidas\/\">Binance incumple la ley de pagos: Singapur es el \u00faltimo en tomar medidas contra el intercambio<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Binance se ha convertido en la primera bolsa que ha sido multada en Turqu\u00eda por no cumplir las leyes contra el lavado de dinero del pa\u00eds. En el pasado, la bolsa ha sido se\u00f1alada por su falta de prevenci\u00f3n del lavado de dinero y por su laxitud en el control de las operaciones de identificaci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":115577,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-160476","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/160476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=160476"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/160476\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/115577"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=160476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=160476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=160476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}