{"id":149833,"date":"2021-10-27T12:09:22","date_gmt":"2021-10-27T10:09:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=149833"},"modified":"2022-08-22T19:31:23","modified_gmt":"2022-08-22T17:31:23","slug":"el-banco-central-de-espana-publica-nuevas-directrices-de-registro-para-los-proveedores-de-servicios-de-criptomoneda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/el-banco-central-de-espana-publica-nuevas-directrices-de-registro-para-los-proveedores-de-servicios-de-criptomoneda\/","title":{"rendered":"El Banco Central de Espa\u00f1a publica nuevas directrices de registro para los proveedores de servicios de criptomoneda"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>El Banco Central de Espa\u00f1a exige ahora a todos los proveedores de servicios de criptomoneda que operan a nivel local que se registren ante \u00e9l o se enfrenten a duras sanciones.<\/strong><\/li>\n<li><strong>La nueva directriz apoya la lucha contra el blanqueo de capitales, el terrorismo y otros delitos relacionados con las criptomonedas.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>El banco central de Espa\u00f1a ha introducido un nuevo registro para los proveedores de servicios de criptomoneda (VASP). Estos \u00faltimos est\u00e1n obligados a inscribirse en el banco como muestra de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).<\/p>\n<p>Los VASP son personas f\u00edsicas o instituciones financieras y bancarias que prestan servicios de criptomonedas como el comercio y la custodia. Todos estar\u00e1n obligados a registrarse, independientemente de que se hayan registrado en otros organismos administrativos del pa\u00eds. El comunicado oficial tambi\u00e9n dice que las instituciones locales deber\u00e1n registrarse aunque sus clientes no est\u00e9n ubicados en Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que representen a instituciones deben presentar un informe al banco central de Espa\u00f1a. El informe debe contener los esfuerzos espec\u00edficos realizados para luchar contra el blanqueo de capitales, el terrorismo y otras actividades ilegales. La elaboraci\u00f3n de dicho informe requerir\u00e1 que los proveedores de servicios de criptomonedas tengan cierto nivel de informaci\u00f3n sobre sus clientes. Adem\u00e1s, la documentaci\u00f3n deber\u00eda contener an\u00e1lisis de riesgos y documentos de identificaci\u00f3n de todos los encargados de velar por el cumplimiento de la normativa.<\/p>\n<h3>El Banco de Espa\u00f1a publica el nuevo registro de VASPs<\/h3>\n<p>Las empresas se registran exclusivamente por Internet, mientras que los particulares deben hacerlo a trav\u00e9s del registro electr\u00f3nico u otros canales como el correo. El Banco de Espa\u00f1a se\u00f1al\u00f3 que <a href=\"https:\/\/sedeelectronica.bde.es\/sede\/es\/menu\/tramites\/autorizaciones-de-entidades-de-credito-y-otros\/registro-de-proveedores-de-servicios-de-cambio-de-moneda-virtual-por-moneda-fiduciaria-y-de-custodia-de-monederos-electronicos.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">analizar\u00e1<\/a> los datos y evaluar\u00e1 los posibles riesgos. Para ello, el banco tendr\u00e1 en cuenta los tipos de clientes de los VASP, los pa\u00edses en los que operan y los vol\u00famenes operados. Tambi\u00e9n se considerar\u00e1n otros factores, como la finalidad de la relaci\u00f3n comercial.<\/p>\n<p>El banco central espa\u00f1ol anunci\u00f3 por primera vez el registro de proveedores de servicios de criptomonedas en junio, seg\u00fan la agencia de noticias local El Pa\u00eds. En ese momento, el banco se\u00f1al\u00f3 que m\u00e1s adelante se dar\u00edan m\u00e1s directrices sobre el proceso. Ahora, las empresas o individuos que sigan operando sin la aprobaci\u00f3n del banco se expondr\u00e1n a duras sanciones. La falta de registro conlleva multas de hasta 11,6 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<h3>Equilibrio entre innovaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de la delincuencia<\/h3>\n<p>Espa\u00f1a es uno de los muchos pa\u00edses que intentan establecer un equilibrio entre permitir una tecnolog\u00eda financiera innovadora y evitar la propagaci\u00f3n de actividades ilegales.<\/p>\n<p>En agosto, Espa\u00f1a, a trav\u00e9s de su Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), emiti\u00f3 una advertencia a 12 empresas relacionadas con las criptomonedas. Se advirti\u00f3 a empresas como Huobi Global y Bybit de posibles sanciones si no se registraban en la comisi\u00f3n. La CNMV se\u00f1al\u00f3 que no pod\u00eda prohibir estas empresas, pero que ciertas medidas judiciales dificultar\u00edan sus operaciones.<\/p>\n<p><strong>M\u00e1s informaci\u00f3n: <\/strong>El regulador espa\u00f1ol emite advertencias a Huobi y otras bolsas de criptomonedas<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n en el mismo mes, los legisladores espa\u00f1oles respaldaron una iniciativa legal que legaliza el uso de criptomonedas para hipotecas y seguros.<\/p>\n<p>Otros pa\u00edses que tambi\u00e9n est\u00e1n aplicando normas relacionadas con las criptomonedas son Brasil, Italia y Malasia. A principios de este mes, la Comisi\u00f3n Especial de la C\u00e1mara de Diputados de Brasil aprob\u00f3 un proyecto de ley que impone sanciones m\u00e1s estrictas a los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. Italia y Malasia est\u00e1n persiguiendo a Binance por acusaciones de blanqueo de dinero, ya que las dos naciones estrechan el cerco para garantizar la protecci\u00f3n de los inversores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Banco Central de Espa\u00f1a exige ahora a todos los proveedores de servicios de criptomoneda que operan a nivel local que se registren ante \u00e9l o se enfrenten a duras sanciones. La nueva directriz apoya la lucha contra el blanqueo de capitales, el terrorismo y otros delitos relacionados con las criptomonedas. 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