{"id":135129,"date":"2021-07-27T10:29:42","date_gmt":"2021-07-27T08:29:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=135129"},"modified":"2021-07-27T14:28:12","modified_gmt":"2021-07-27T12:28:12","slug":"ejecutivos-de-tether-investigados-por-el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-por-posible-fraude-bancario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/ejecutivos-de-tether-investigados-por-el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-por-posible-fraude-bancario\/","title":{"rendered":"Ejecutivos de Tether investigados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por posible fraude bancario"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>El Departamento de Justicia de EE.UU. est\u00e1 investigando si Tether ocult\u00f3 a los bancos que sus transacciones inclu\u00edan criptomonedas.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Cada vez es m\u00e1s preocupante que el token permita el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas, y que provoque inestabilidad financiera.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) est\u00e1 investigando a los ejecutivos de Tether para determinar si cometieron fraude bancario. En concreto, los fiscales federales quieren descubrir si el token ocult\u00f3 a los bancos que sus transacciones involucraban criptomonedas, dicen fuentes no identificadas.<\/p>\n<p>Con sede en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y Hong Kong, Tether se ha convertido en la <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/how-to-earn-a-yield-using-stablecoins\/\">stablecoin<\/a> m\u00e1s popular. La circulaci\u00f3n del token es de aproximadamente 62.000 millones de d\u00f3lares, lo que supone m\u00e1s de la mitad de todas las operaciones con Bitcoin. Los cargos penales contra el token supondr\u00edan, por tanto, un avance decisivo en la lucha del gobierno estadounidense contra las monedas digitales.<\/p>\n<p>En respuesta a las acusaciones, Tether desacredit\u00f3 la<a href=\"https:\/\/www.bnnbloomberg.ca\/tether-executives-said-to-face-criminal-probe-into-bank-fraud-1.1632946\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\"> noticia <\/a>por considerarla \u00abrancia\u00bb y dise\u00f1ada como cebo para los clics. Parte de la declaraci\u00f3n en su sitio web dec\u00eda,<\/p>\n<blockquote><p>Tether mantiene habitualmente un di\u00e1logo abierto con los organismos encargados de la aplicaci\u00f3n de la ley, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de nuestro compromiso de cooperaci\u00f3n, transparencia y responsabilidad.<\/p><\/blockquote>\n<h3>Tether y las autoridades estadounidenses<\/h3>\n<p>Desde 2018, los fiscales federales han estado investigando a Tether. Los funcionarios trataron de averiguar si los comerciantes utilizaron el token para impulsar ilegalmente el Bitcoin durante su \u00e9pico rally de 2017.<\/p>\n<p>Recientemente, los funcionarios enviaron cartas a personas asociadas con Tether, alert\u00e1ndolas de que eran objetivos de la investigaci\u00f3n de fraude. La notificaci\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1alaba que pronto se tomar\u00eda la decisi\u00f3n de presentar una demanda. Adem\u00e1s, los altos funcionarios determinar\u00edan si los cargos estaban justificados.<\/p>\n<p>En particular, autoridades como el Departamento del Tesoro de EE.UU. han expresado su preocupaci\u00f3n por las actividades delictivas relacionadas con las stablecoins. El token ha sido dise\u00f1ado para permitir las remesas sin involucrar al sistema bancario regulado. Esto puede, por tanto, permitir el blanqueo de dinero y otras conductas indebidas. M\u00e1s recientemente, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, inst\u00f3 a los organismos de control de EE.UU. a \u00abactuar con rapidez\u00bb en la elaboraci\u00f3n de normas relativas a las criptomonedas, incluidas las stablecoins.<\/p>\n<p><strong>Leer m\u00e1s: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/janet-yellen-del-tesoro-de-estados-unidos-se-reune-hoy-con-la-sec-y-la-fed-para-hablar-de-stablecoins\/\">Janet Yellen, del Tesoro estadounidense, se re\u00fane hoy con la SEC, la Fed y la CFTC para hablar de stablecoins<\/a><\/p>\n<h3>Rese\u00f1as y demandas adicionales<\/h3>\n<p>Agencias como la de calificaci\u00f3n crediticia Fitch Ratings han advertido sobre la inestabilidad financiera relacionada con las stablecoins. Tether, seg\u00fan sus creadores, est\u00e1 vinculado a un d\u00f3lar estadounidense a trav\u00e9s de dinero real y otras tenencias. Estas \u00faltimas comprenden papel comercial, metales preciosos y bonos corporativos. Estos hechos han suscitado la preocupaci\u00f3n de que, en caso de que aumente la presi\u00f3n de venta de stablecoins, los activos de respaldo se queden cortos. Esto podr\u00eda desestabilizar los mercados de cr\u00e9dito a corto plazo.<\/p>\n<p>Otro punto delicado para Tether fue cuando la fiscal general de Nueva York, Letitia James, aleg\u00f3 que las filiales de Tether ocultaron p\u00e9rdidas. James tambi\u00e9n afirm\u00f3 que las empresas mintieron sobre la vinculaci\u00f3n de Tether con el d\u00f3lar, ya que no ten\u00edan acceso a la banca en 2017. Los afiliados, incluido Bitfinex, llegaron a un acuerdo para reclamar 18,5 millones de d\u00f3lares sin admitir ni negar las acusaciones.<\/p>\n<p>Emitido por primera vez en 2014, Tether se desarroll\u00f3 para resolver el problema de la volatilidad de las criptomonedas. El token tambi\u00e9n resolvi\u00f3 el problema de los bancos que se negaban a abrir cuentas para las bolsas de criptomonedas, por temor a las actividades delictivas. Sin embargo, Tether sigue requiriendo que los bancos guarden el dinero y procesen las transacciones de los clientes. Un ejemplo de una relaci\u00f3n de este tipo que se agri\u00f3 es la colaboraci\u00f3n entre Tether y Wells Fargo &amp; Co. Esta \u00faltima demand\u00f3 a Wells por bloquear las transacciones de sus clientes en 2017. Sin embargo, el caso se retir\u00f3 con la misma rapidez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Departamento de Justicia de EE.UU. est\u00e1 investigando si Tether ocult\u00f3 a los bancos que sus transacciones inclu\u00edan criptomonedas. Cada vez es m\u00e1s preocupante que el token permita el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas, y que provoque inestabilidad financiera. 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