{"id":131062,"date":"2021-07-07T15:55:24","date_gmt":"2021-07-07T13:55:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=131062"},"modified":"2021-07-07T15:55:24","modified_gmt":"2021-07-07T13:55:24","slug":"el-blanqueo-de-dinero-relacionado-con-el-bitcoin-da-lugar-a-33-detenciones-en-corea-del-sur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/el-blanqueo-de-dinero-relacionado-con-el-bitcoin-da-lugar-a-33-detenciones-en-corea-del-sur\/","title":{"rendered":"Las autoridades de Corea del Sur detienen a 33 personas implicadas en el lavado de dinero a trav\u00e9s de criptomonedas"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>Treinta y tres personas han sido detenidas por delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el fraude con criptomonedas.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Seg\u00fan la Aduana Central de Se\u00fal, las transferencias virtuales que se realizan bajo la apariencia de gastos de estudio, comercio o viajes son ilegales.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>En los \u00faltimos a\u00f1os, <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/corea-del-sur-confiscacion-de-bitcoin-prohibicion-de-turquia\/\">Corea del Sur<\/a>\u00a0ha expresado su preocupaci\u00f3n por el uso de criptomonedas para transacciones y actividades il\u00edcitas. Recientemente, las autoridades pusieron en marcha una operaci\u00f3n de varios organismos en un intento de investigar el blanqueo de dinero y los delitos relacionados con el fraude. Seg\u00fan los informes, hasta ahora se ha detenido a treinta y tres personas por transacciones transfronterizas ilegales de Bitcoin por un valor de 1,69 billones de wones surcoreanos (1.480 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n<p>La Aduana Central de Se\u00fal ha subrayado que las transferencias virtuales realizadas bajo la apariencia de gastos de estudio, comercio o viajes son ilegales. Los infractores de esta ley ser\u00e1n sometidos a juicio o a fuertes multas.<\/p>\n<p>Seg\u00fan un <a href=\"https:\/\/m.koreatimes.co.kr\/pages\/article.asp?newsIdx=311778\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">medio de comunicaci\u00f3n local<\/a>, quince de los detenidos fueron multados, catorce han sido remitidos a la fiscal\u00eda y cuatro siguen siendo investigados.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que 812.200 millones de won (713 millones de d\u00f3lares) estaban implicados en el intercambio ilegal de divisas. En este caso, los autores pagaron a un tercero para que transfiriera una enorme cantidad de fondos despu\u00e9s de haber negociado en un criptointercambio.<\/p>\n<p>Otros 785.100 millones de won (690 millones de d\u00f3lares) tuvieron que ver con personas que compraron monedas digitales en el extranjero tras falsificar ilegalmente sus registros de remesas en el extranjero. Otras personas tambi\u00e9n utilizaron tarjetas de cr\u00e9dito emitidas por Corea para comprar criptomonedas en el extranjero en una transacci\u00f3n por valor de 95.400 millones de wones (83 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n<p>En uno de los casos, un trabajador asalariado cont\u00f3 con la ayuda de un grupo de personas para obtener unos 1.500 millones de wones (1,3 millones de d\u00f3lares) de plusval\u00eda con el comercio de Bitcoin. El informe menciona que utiliz\u00f3 32.000 millones de wones (28 millones de d\u00f3lares) retirados en el extranjero de su tarjeta de cr\u00e9dito emitida en Corea. Se les impuso una multa de 1.300 millones de wones (1,1 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n<h3>Estudiante universitario multado por comerciar con Bitcoin en el extranjero<\/h3>\n<p>Tambi\u00e9n se dice que un estudiante universitario envi\u00f3 40.000 millones de wones (35 millones de d\u00f3lares) desde Corea a varias cuentas que cre\u00f3 en el extranjero. Tras falsificar los registros de las remesas, declar\u00f3 que el dinero era a prop\u00f3sito para estudios y gastos de manutenci\u00f3n en el extranjero. Seg\u00fan el informe, obtuvo unos 2.000 millones de wones (1,7 millones de d\u00f3lares) en ganancias de capital con el trading de Bitcoin. Por ello, las autoridades le impusieron una multa de 1.600 millones de wones (1,4 millones).<\/p>\n<p>En otro caso, se pidi\u00f3 a un propietario de una empresa de cambio de divisas que transfiriera dinero a su cliente en el extranjero para eludir el escrutinio de las autoridades cambiarias. Consigui\u00f3 transferir, o probablemente entregar en mano, 300.000 millones de wones (263,7 millones de d\u00f3lares) en 17.000 cuotas que, seg\u00fan se dice, fueron retiradas de su cuenta en un criptointercambio local. Adem\u00e1s de la comisi\u00f3n de intercambio, obtuvo 5.000 millones de wones (4 millones de d\u00f3lares) en ganancias de capital. Junto con otras tres personas que le ayudaron, violaron la Ley de Transacciones de Divisas.<\/p>\n<p>Otro propietario de una empresa comercial envi\u00f3 355.000 millones de wones (312 millones de d\u00f3lares) a cuentas en el extranjero en 563 plazos durante tres a\u00f1os para comprar criptomonedas. Obtuvo 10.000 millones de wones (8,7 millones de d\u00f3lares) en ganancias de capital con el comercio de Bitcoin y fue multado con 12.000 millones de wones (10,5 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n<p>A medida que aumentan las tenencias de activos digitales en el extranjero, Corea del Sur ha tratado de imponer el criptoimpuesto en el extranjero a partir de 2022. Esto significa que \u00ablos criptoactivos que no se vendan y la propiedad estar\u00e1n sujetos a un tipo impositivo legal sobre donaciones y herencias de hasta el 50%\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Treinta y tres personas han sido detenidas por delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el fraude con criptomonedas. Seg\u00fan la Aduana Central de Se\u00fal, las transferencias virtuales que se realizan bajo la apariencia de gastos de estudio, comercio o viajes son ilegales. 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