{"id":130194,"date":"2021-07-02T16:19:25","date_gmt":"2021-07-02T14:19:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=130194"},"modified":"2021-07-02T16:19:25","modified_gmt":"2021-07-02T14:19:25","slug":"binance-en-problemas-al-presentar-la-sec-tailandesa-una-denuncia-penal-contra-ella","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/binance-en-problemas-al-presentar-la-sec-tailandesa-una-denuncia-penal-contra-ella\/","title":{"rendered":"La SEC presenta denuncias penales contra Binance por operar sin licencia en Tailandia"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>La SEC ha presentado denuncias penales contra Binance por ofrecer servicios a inversores tailandeses sin licencia.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Esto se produce tras las recientes medidas reguladoras contra la bolsa por parte de varios organismos reguladores en casos relacionados con el blanqueo de dinero y las operaciones sin licencia.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>Binance se ha convertido recientemente en objeto de numerosas investigaciones por parte de organismos reguladores en casos relacionados con el blanqueo de dinero, la evasi\u00f3n fiscal y las operaciones sin licencia. Apenas unos d\u00edas despu\u00e9s de que la Agencia de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido entregara a la bolsa un aviso de <a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/un-informe-de-la-fca-revela-que-64-empresas-de-criptomonedas-han-retirado-sus-solicitudes\/\">advertencia al consumidor<\/a>, la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa (SEC) <a href=\"https:\/\/www.sec.or.th\/EN\/Pages\/News_Detail.aspx?SECID=9017\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">tambi\u00e9n<\/a> ha presentado una denuncia penal contra Binance por operar sin licencia en Tailandia.<\/p>\n<p>Binance ofrece servicios de comercio e intercambio a trav\u00e9s de su sitio web por:<\/p>\n<blockquote><p>Hacer coincidir las \u00f3rdenes o disponer de las contrapartes o proporcionar el sistema o facilitar la entrada en un acuerdo o hacer coincidir la orden para las personas que desean negociar o intercambiar activos digitales.<\/p><\/blockquote>\n<p>La investigaci\u00f3n revela que Binance solicita al p\u00fablico tailand\u00e9s y a los inversores a trav\u00e9s de una p\u00e1gina de Facebook llamada Binance Thai Community, para que utilicen sus servicios mientras no tiene licencia para operar. Al hacerlo, Binance ha violado o incumplido la secci\u00f3n 26 de las leyes de la SEC, por lo que puede ser objeto de sanciones penales en virtud de la secci\u00f3n 66 del Decreto de Emergencia de Empresas de Activos Digitales. Los infractores de estas secciones est\u00e1n sujetos a penas de dos a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n y a una multa de 200.000 a 500.000 baht tailandeses. Tambi\u00e9n se imponen multas diarias de no m\u00e1s de 10.000 baht, mientras dure la contravenci\u00f3n.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el documento, la SEC present\u00f3 una carta de advertencia a Binance el 5 de abril de 2021 exigiendo una respuesta por escrito. Sin embargo, la respuesta no se recibi\u00f3 en el plazo previsto.<\/p>\n<h3>Binance est\u00e1 siendo investigada por los reguladores internacionales<\/h3>\n<p>La presentaci\u00f3n de una denuncia penal se explica como el inicio del procedimiento penal. A continuaci\u00f3n, los funcionarios de investigaci\u00f3n investigar\u00e1n el caso antes de pedir al fiscal que se haga cargo.<\/p>\n<blockquote><p>La SEC desea subrayar que los negocios de activos digitales est\u00e1n regulados por el Decreto de Emergencia de Negocios de Activos Digitales. S\u00f3lo los proveedores que han obtenido las licencias pertinentes en virtud de la ley est\u00e1n autorizados a prestar servicios relacionados con el comercio de activos digitales, el intercambio, el dep\u00f3sito, la transferencia, la retirada o cualquier transacci\u00f3n relacionada con los activos digitales. Los infractores pueden ser sancionados por la ley.<\/p><\/blockquote>\n<p>Recientemente, la Agencia de Servicios Financieros de Jap\u00f3n (FSA) se uni\u00f3 al Reino Unido para advertir al p\u00fablico que Binance est\u00e1 operando sin licencia. En este momento, Binance, junto con Gemini Trust Co. LLC y Crypto.com, con sede en Hong Kong, esperan obtener una licencia para legitimar su funcionamiento en Singapur.<\/p>\n<p>Esto se produjo despu\u00e9s de que el organismo de regulaci\u00f3n financiera de Singapur declarara que est\u00e1 estudiando las operaciones de la bolsa tras las recientes medidas adoptadas por las autoridades reguladoras internacionales. Por ahora, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha autorizado a Binance a seguir operando mientras revisa su solicitud. Seg\u00fan la MAS, la revisi\u00f3n de la solicitud estar\u00e1 sujeta a altos est\u00e1ndares.<\/p>\n<p>La bolsa ha dejado de operar en Ontario, Canad\u00e1, despu\u00e9s de que los administradores de valores canadienses emitieran una advertencia a las empresas de comercio de criptomonedas para que se registraran en la Comisi\u00f3n de Valores de Ontario antes del 21 de abril.<\/p>\n<p>El jueves, la Autoridad Monetaria de las Islas Caim\u00e1n (CIMA) tambi\u00e9n anunci\u00f3 que Binance, el Grupo Binance y Binance Holdings no est\u00e1n \u00abregistrados, regulados, licenciados o autorizados de alguna manera\u00bb para operar un intercambio de criptomonedas desde o dentro de las Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La SEC ha presentado denuncias penales contra Binance por ofrecer servicios a inversores tailandeses sin licencia. 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