{"id":1079525,"date":"2025-01-28T16:05:46","date_gmt":"2025-01-28T15:05:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/kucoin-exits-us-after-297m-doj-settlement-guilty-plea-rocks-crypto-giant\/"},"modified":"2025-01-28T19:41:50","modified_gmt":"2025-01-28T18:41:50","slug":"kucoin-abandona-operaciones-en-ee-uu-y-paga-multa-de-297-millones-tras-acuerdo-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/kucoin-abandona-operaciones-en-ee-uu-y-paga-multa-de-297-millones-tras-acuerdo-judicial\/","title":{"rendered":"KuCoin abandona operaciones en EE.UU. y paga multa de 297 millones tras acuerdo judicial"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><b>La bolsa de criptomonedas KuCoin ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. para abandonar el mercado estadounidense durante un m\u00ednimo de dos a\u00f1os. <\/b><\/li>\n<li><b>Tambi\u00e9n se ha pedido a los fundadores de KuCoin que abandonen todas las funciones relacionadas con la empresa y sus filiales. <\/b><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p class=\"whitespace-pre-wrap break-words\">En una <span style=\"color: #339966;\"><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/cftc-ethereum-and-litecoin-classified-as-commodities-in-kucoin-case-eth-and-ltc-celebrate-regulatory-clarity\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">actualizaci\u00f3n<\/a> <\/span>anterior, informamos que la bolsa de criptomonedas KuCoin enfrent\u00f3 cargos por parte de los fiscales federales de Manhattan por incumplir las normas contra el lavado de dinero. Los fiscales se\u00f1alaron que la empresa no verific\u00f3 adecuadamente la identidad de sus clientes, lo que permiti\u00f3 transferencias de fondos ilegales por miles de millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de su plataforma.<\/p>\n<p class=\"whitespace-pre-wrap break-words\">El tribunal determin\u00f3 que KuCoin permiti\u00f3 transacciones de usuarios estadounidenses sin el registro requerido ante el Departamento del Tesoro. En su momento, la empresa indic\u00f3 que sus representantes legales examinaban las acusaciones mientras aseguraban la protecci\u00f3n de los fondos de sus clientes, como <span style=\"color: #339966;\"><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/us-charges-kucoin-exchange-for-aml-failures-bitcoin-btc-holds-firm-at-70000\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">analizamos<\/a> <\/span>en una noticia.<\/p>\n<h3>KuCoin llega a acuerdo con autoridades de EE.UU.<\/h3>\n<p class=\"whitespace-pre-wrap break-words\">Seg\u00fan la \u00faltima <span style=\"color: #339966;\"><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/kucoin-pleads-guilty-unlicensed-money-transmission-charge-and-agrees-pay-penalties\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">actualizaci\u00f3n<\/a><\/span>, KuCoin y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) alcanzaron un acuerdo legal. La empresa matriz, Peken Global L.T.D, acept\u00f3 pagar una multa de 297 millones de d\u00f3lares. El acuerdo establece que KuCoin debe suspender sus servicios en el mercado estadounidense por un m\u00ednimo de dos a\u00f1os.<\/p>\n<p class=\"whitespace-pre-wrap break-words\">Los fundadores Chun Gan, conocido como Michael, y Ke Tang, identificado como Eric, lograron un acuerdo con el DOJ para desestimar todos los cargos, bajo condiciones espec\u00edficas. El director ejecutivo BC Wong declar\u00f3 que este acuerdo representa una nueva etapa para KuCoin, con \u00e9nfasis en fortalecer la seguridad y el cumplimiento normativo.<\/p>\n<blockquote><p><em><strong>\u00abAunque por el momento salimos de EE.UU., nos estamos centrando en reforzar nuestras pr\u00e1cticas de cumplimiento global y en explorar oportunidades para volver a entrar en el mercado con las licencias necesarias. KuCoin mantiene su compromiso de apoyar a nuestra comunidad global, ofreciendo soluciones innovadoras e impulsando la adopci\u00f3n responsable de la criptomoneda. Juntos, construiremos un futuro m\u00e1s fuerte y seguro para todos.\u00bb<\/strong><\/em><\/p><\/blockquote>\n<h3>Declaraciones de los directivos sobre el acuerdo legal<\/h3>\n<p class=\"whitespace-pre-wrap break-words\">Michael, fundador de KuCoin, explic\u00f3 que la resoluci\u00f3n del caso demuestra que no hubo intenci\u00f3n de violar las leyes contra el lavado de dinero ni cometer fraude. El acuerdo requiere que Michael abandone sus funciones en la empresa y sus subsidiarias. En su comunicado, expres\u00f3 su confianza en que BC Wong y el equipo mantendr\u00e1n el liderazgo de la plataforma en el sector, como <span style=\"color: #339966;\"><a style=\"color: #339966;\" href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/es\/bc-wong-toma-el-timon-como-nuevo-consejero-delegado-de-kucoin-para-impulsar-su-expansion-mundial\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">rese\u00f1amos<\/a> <\/span>en nuestro reciente art\u00edculo.<\/p>\n<p class=\"whitespace-pre-wrap break-words\">KuCoin emiti\u00f3 un comunicado oficial donde detall\u00f3 sus avances en materia de cumplimiento y seguridad durante los \u00faltimos dos a\u00f1os. La empresa expres\u00f3 su disposici\u00f3n para mantener la colaboraci\u00f3n con las autoridades reguladoras para garantizar una gesti\u00f3n responsable de sus operaciones.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>\u00abExtendemos nuestra m\u00e1s sincera gratitud a nuestros leales clientes por permanecer a nuestro lado en tiempos dif\u00edciles. Su confianza nos inspira para innovar, mejorar y construir una plataforma que potencie sus objetivos financieros. Guiados por nuestros valores fundamentales -integridad, innovaci\u00f3n, prioridad para el usuario y seguridad-, seguimos dedicados a ofrecer servicios seguros y de vanguardia que beneficien a los usuarios de todo el mundo.\u00bb<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La bolsa de criptomonedas KuCoin ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. para abandonar el mercado estadounidense durante un m\u00ednimo de dos a\u00f1os. Tambi\u00e9n se ha pedido a los fundadores de KuCoin que abandonen todas las funciones relacionadas con la empresa y sus filiales. En una actualizaci\u00f3n anterior, informamos que<\/p>\n","protected":false},"author":44,"featured_media":882035,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-1079525","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1079525","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/44"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1079525"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1079525\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/882035"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1079525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1079525"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1079525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}