- Según los informes, Wazirx, el principal intercambio de criptomonedas en la India, está bajo investigación por lavado de dinero.
- En otros lugares, Kraken ha decidido salir a bolsa a través de la OPI en lugar de la cotización directa anunciada anteriormente.
Wazirx, el mayor intercambio de criptomonedas en India adquirido por Binance en 2019, está siendo investigado por el organismo de control financiero indio, Dirección de Aplicación (ED por sus siglas en inglés). Según un informe, se envió un aviso de causa demostrativa al fundador del intercambio, Nischal Shetty, y al director Sameer Mhatre.
Reuters reveló que la investigación se trata de una transacción sospechosa por valor de alrededor de 382 millones de dólares. Los operadores de intercambio supuestamente no hicieron cumplir las reglas establecidas para obtener los documentos requeridos para realizar la verificación Conozca a su cliente (KYC). Esto, por lo tanto, viola las regulaciones cambiarias. Esto es parte de una investigación sobre aplicaciones de apuestas ilegales propiedad de ciudadanos chinos. Aprovecharon la verificación KYC mal aplicada del sitio para mover dinero ilegalmente.
La agencia dijo:
WazirX no recopila los documentos necesarios en clara violación de las normas de precaución básicas obligatorias contra el lavado de dinero (AML) y el combate al financiamiento del terrorismo (CFT) y las pautas de FEMA..
Según los informes, los ciudadanos chinos generalmente depositan dinero en su billetera Wazirx y luego lo convierten a Tether (USDT). Las tenencias de USDT luego se transfieren a Binance, el intercambio más grande del mundo. Vale la pena señalar que Binance también está siendo investigado por el FBI por un caso sospechoso de lavado de dinero.
WazirX aún no ha recibido notificación formal
Shetty ha respondido a los informes en curso, alegando que no ha recibido ninguna notificación formal del ED. Además, aseguró a los más de 2 millones de usuarios registrados del sitio que Wazirx cumple plenamente con todas las pautas de AML y las reglas aplicables.
Vamos más allá de nuestras obligaciones legales siguiendo los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Anti lavado de dinero (AML) y siempre hemos proporcionado información a las autoridades policiales cuando es necesario.
El ED también ha respondido que se ha entregado al intercambio un aviso de demostración de causa.
ED has issued Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange for contravention of FEMA, 1999 for transactions involving crypto-currencies worth Rs. 2790.74 Crore.
— ED (@dir_ed) June 11, 2021
El resultado de esta investigación puede tener un impacto en las regulaciones del cripto que aún no se han finalizado en el país. En 2018, el Banco Central de la India prohibió a los bancos procesar transacciones relacionadas con las criptomonedas. Sin embargo, esto fue aplastado por la Corte Suprema en 2020.
Kraken da un giro de 180 grados para optar a la OPI
En otras noticias, Kraken ha revertido su decisión de buscar una cotización directa después de observar los resultados mixtos de las acciones de Coinbase. El CEO de la bolsa, Jesse Powell, ha optado por la tradicional Oferta Pública Inicial (OPI). Powell cree que la cotización directa no conduce a un respaldo institucional, lo que deja el precio de las acciones más volátil en el mercado.
Con la oferta pública inicial tradicional, los accionistas existentes tienen prohibido vender sus acciones en el debut. Esto significa que se vende una oferta menor de acciones para aliviar la presión. Mencionó que la compañía podría debutar en el mercado en la segunda mitad de 2022.
