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- El CEO de Binance supuestamente estaba al tanto de las operaciones de lavado realizadas en la bolsa de Binance justo después del lanzamiento de su rama estadounidense.
- La bolsa sigue siendo objeto de un gran escrutinio por parte de los organismos reguladores y los agentes del mercado.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha demandado recientemente a Binance. Se acusa a la bolsa de participar en operaciones de lavado, y CZ, el CEO de la bolsa, ha recibido muchas críticas por ello.
En la demanda de la SEC, el organismo regulador acusa a la bolsa de participar en operaciones de lavado en la plataforma estadounidense de Binance. La demanda afirma que la bolsa llevó a cabo el acto, utilizando toneladas de cuentas de usuario que estaban siendo manejadas por una empresa de comercio suiza dirigida por Zhao, llamada Sigma Chain. La demanda se presentó contra la bolsa, su CEO y otras dos filiales estadounidenses.
Según un reciente informe de WallStreetJournal, información interna obtenida de la empresa revela que CZ estaba plenamente al corriente del suceso.
El «wash trading» es una forma de manipulación del mercado que puede crear la ilusión de un aumento de la demanda de las métricas de una bolsa. Esto se consigue cuando el volumen de operaciones de una bolsa se ajusta y se infla para que parezca significativamente distinto de su valor real. Esto podría atraer a más participantes a una bolsa, lo que ayudaría a aumentar la liquidez de la misma.
En respuesta a las acusaciones de lavado de dinero en la bolsa de Binance, el CEO escribió «creo que fuimos nosotros» en un mensaje interno, poco después del lanzamiento de la división estadounidense de Binance. Curiosamente, las métricas de la bolsa revelaron que Binance.US procesó hasta 70.000 dólares en operaciones en la primera hora de su lanzamiento. Estas cifras han sido cuestionadas por los críticos, tras la carrera de la bolsa con la SEC.
Estudio: el 70% de las bolsas de criptomonedas participan activamente en el lavado de dinero
Cabe señalar que el lavado de comercio es una práctica ilegal en diferentes partes del mundo. Sin embargo, un número significativo de bolsas de criptomonedas, en su mayoría no reguladas, son culpables de participar en el wash trading.
Un estudio del Journal of Management Science respalda estas afirmaciones. Según el estudio, se estima que el 70% de los volúmenes de comercio de criptomonedas del segundo trimestre de 2019, podrían remontarse al comercio de lavado.
Creemos firmemente que las acusaciones de la SEC con respecto al wash trading son totalmente infundadas, y se basan en un malentendido fundamental de los hechos y una aplicación errónea de la ley relevante.
Mientras tanto, CZ ha tomado Twitter para llamar repetidamente a los criptoinfluenciadores, que él cree que están detrás del FUD en curso que se está extendiendo a través de la criptocomunidad.
Después de despedir a un número significativo de sus empleados, fuentes internas afirman que Binance despidió a sus trabajadores, debido a una investigación en curso del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, CZ se ha retractado de estas afirmaciones, ya que reveló que el intercambio sigue contratando activamente, y en la búsqueda de talentos fuertes.
