- Según un estudio realizado por tres investigadores de la UST, puede haber más casos de uso de información privilegiada en Coinbase.
- El estudio examinó el rendimiento de los tokens 300 horas antes de los anuncios de Coinbase y 100 horas después.
Investigadores de la Universidad Tecnológica de Sídney revelaron en un estudio que el uso de información privilegiada en Coinbase puede ser más amplio que el caso actual en Estados Unidos. La SEC acusó al antiguo director de producto de la bolsa, Ishan Wahi, y a otras dos personas por uso de información privilegiada. Según el organismo de control, el ex directivo y los otros dos se confabularon para beneficiarse de la lista de nuevos tokens en la plataforma antes de que se publicaran oficialmente.
Sin embargo, Wahi se declaró no culpable de la acusación de uso de información privilegiada mientras trabajaba en Coinbase. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) acusó al ex gerente de producto por fraude electrónico el 21 de julio en Nueva York. El DOJ dijo que Wahi conspiró para cometer fraude electrónico en relación con un esquema de tráfico de información privilegiada. El ex empleado, junto con su hermano Nikhil, fue detenido por el delito. El Departamento de Justicia señaló que Wahi «violó sus deberes de confianza con Coinbase».
Según una presentación ante la SEC, Wahi filtró anuncios de cotización con antelación a su hermano y al amigo de éste, Sameer Ramani. Se dice que el ex gerente de producto compartió detalles de 14 anuncios de cotización de Coinbase de más de 25 monedas digitales. Nikhil y Ramani utilizaron la información para comerciar con criptomonedas antes de que los anuncios se hicieran públicos. Según la presentación, el dúo obtuvo más de 1,1 millones de dólares en beneficios.
Los investigadores de la UST publican un nuevo estudio sobre el uso de información privilegiada en Coinbase
En su estudio sobre el uso de información privilegiada en Coinbase, los investigadores observaron el comercio de tokens en intercambios descentralizados antes del anuncio de Coinbase de cotizar los mismos tokens. Luke Johnson, Ester Felez-Vinas y Talis J. Putnins examinaron el rendimiento de los tokens 300 horas antes de que Coinbase anunciara sus planes de incorporarlos. Hipotéticamente, el uso de información privilegiada puede hacerse fácilmente en plataformas como Uniswap, donde no se exige la comprobación de la identidad.
Además, los autores analizaron el momento en el que la subida del precio estaba relacionada con el uso de información privilegiada. Consideraron que la cifra en la que un token aumentaba estaba asociada a que una persona con información privilegiada lo utilizara basándose en el conocimiento previo de una próxima cotización. El resultado del estudio muestra que las monedas que cotizan en bolsas descentralizadas subieron un 40% de media. Esto es en comparación con el punto de referencia durante las 300 horas anteriores a los anuncios de Coinbase. Además, estos activos digitales añadieron otro 2 por ciento de votos en las 100 horas posteriores. Según Putnins, la ventana de 300 horas se utilizó en el estudio basándose en la observación de las operaciones con información privilegiada en la cadena de bloques. Y añadió:
Este es un entorno en el que es probable encontrar delitos financieros y mala conducta. Aquí tenemos un conjunto de datos único -la cadena de bloques- que no tenemos en el mercado de valores y que nos permite obtener pruebas más directas.
Básicamente, el estudio indica que la actual acusación podría no ser el único caso de uso de información privilegiada dentro de Coinbase.
