- El DOJ está investigando Binance y Tether por presuntas conexiones con la financiación del terrorismo tras condenar a Sam Bankman-Fried por fraude.
- Las empresas de criptomonedas se enfrentan a un mayor escrutinio a medida que los reguladores presionan por una mayor rendición de cuentas y supervisión para evitar actividades ilegales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha incrementado su escrutinio de destacadas empresas de criptomoneda a raíz de los procedimientos judiciales de alto perfil contra Sam Bankman-Fried, antiguo CEO de FTX. Tras lacondena deBankman-Fried por fraude y conspiración, Binance y Tether se encuentran en el punto de mira de las autoridades, que han denunciado el uso de sus plataformas para actividades ilícitas, como la financiación del terrorismo.
Ajuste de cuentas para los pioneros de las criptomonedas
Labolsa de criptomonedas Binance y el operador de stablecoins Tether se enfrentan a graves acusaciones de que sus servicios pueden haber facilitado inadvertidamente actividades financieras para Hamás. La atención sobre estas empresas se ha intensificado, señalando el fin de lo que se ha considerado un período de supervisión indulgente en el sector de las criptomonedas.
Esta atención focalizada se produce tras un pronunciado cambio en el entorno normativo. El fiscal estadounidense Damian Williams ha declarado que la era de la «regulación relajada» ha pasado, como demuestran las rápidas acciones legales contra SBF. Binance, como puerta de entrada para el comercio de divisas digitales, y Tether, cuyo token USDT es un elemento básico en el comercio de criptomonedas, operan ahora bajo la presunción de una aplicación y supervisión más estrictas.
La respuesta de Tether a las acusaciones incluyó la congelación de activos sospechosos de estar vinculados a la financiación del terrorismo. Sin embargo, persisten las dudas sobre la idoneidad de sus controles internos para evitar este tipo de abusos. Las implicaciones más generales para el sector de las criptomonedas son claras: debe existir un equilibrio entre las tecnologías financieras innovadoras y unos marcos jurídicos sólidos que impidan su uso indebido.
Mejorar la supervisión de las criptomonedas
Los senadores han pedido al DOJ que actúe con firmeza contra entidades como Binance y Tether, haciendo hincapié en que la innovación no debe producirse a costa de eludir los límites legales. La insistencia en la integridad es un resultado directo de la creciente preocupación por el uso indebido de las criptomonedas para el fraude, las estafas y el blanqueo de dinero, un sentimiento del que se hizo eco el presidente de la SEC, Gary Gensler.
La determinación del Departamento de Justicia en la persecución de casos contra organizaciones de criptomonedas sugiere un nuevo capítulo en la aplicación de la normativa financiera. La sonada caída delimperio FTX de Bankman-Fried sirve de advertencia para el sector: El cumplimiento de las normas reguladoras es obligatorio para la supervivencia y la prosperidad.
Tras la condena, Damian Williams hizo una firme declaración a la prensa, afirmando la disposición del gobierno a combatir el fraude en el floreciente sector de las criptomonedas. Este sentimiento prepara al mercado para una era de escrutinio legal más agresivo.
Lecciones de la caída de un titán de las criptomonedas
La condena de Sam Bankman-Fried por todos los cargos de fraude relacionados con el colapso de FTX marca un hito para la industria de las criptomonedas. El desmantelamiento de FTX comenzó con una investigación periodística de CoinDesk, que reveló discrepancias financieras en Alameda Research, la empresa comercial de Bankman-Fried. La empresa se enfrentó rápidamente a las consecuencias públicas y legales, que la llevaron a la bancarrota y a la cruda revelación de que había gestionado mal los fondos de los clientes.
La condena pone de relieve la necesidad de que las entidades de criptomoneda reevalúen sus estrategias de cumplimiento. Con el historial del Distrito Sur de Nueva York en la persecución de la mala conducta financiera, incluyendo el infame caso de Bernie Madoff, la industria de las criptomonedas está sobre aviso. La declaración de Williams refuerza el compromiso de perseguir las actividades fraudulentas, independientemente de la complejidad de los casos en cuestión.
El próximo juicio de Avraham Eisenberg, acusado de una importante hazaña contra Mango Markets, delinea aún más la determinación del DOJ de aplicar los principios legales tradicionales a las tecnologías financieras contemporáneas. A pesar de la naturaleza intrínsecamente intrincada de las finanzas descentralizadas, el planteamiento del gobierno federal parece inflexible.
