- Tether, en colaboración con OKX y el Departamento de Justicia de EE. UU., ha congelado 225 millones de dólares en USDT, la mayor cifra de la historia, para combatir una estafa romántica internacional de «descuartizamiento de cerdos».
- La exitosa operación utilizó herramientas de Chainalysis para rastrear los fondos ilícitos, mostrando el compromiso de Tether con los estrictos protocolos de lucha contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente.
Tether, uno de los principales emisores de stablecoins, la bolsa de criptomonedas OKX y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) han congelado 225 millones de dólares en tokens USDT. Esta acción, que supone la mayor congelación de USDT de la historia, forma parte de una rigurosa investigación sobre un sindicato internacional de trata de seres humanos con sede en el sudeste asiático. El grupo es presuntamente responsable de orquestar una estafa romántica generalizada de «descuartizamiento de cerdos» en todo el mundo.
Las complejidades de la investigación
El éxito de la operación dependió en gran medida de las herramientas proporcionadas por Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain. Estas herramientas fueron fundamentales para rastrear los fondos ilícitos y vincularlos a los monederos de autocustodia utilizados por el grupo delictivo. La investigación, que se prolongó durante varios meses, culminó con esta acción decisiva, que pone de manifiesto los esfuerzos de colaboración entre las empresas de criptomonedas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley para combatir las actividades fraudulentas en el ámbito de las divisas digitales.
Tether, en su declaración, destacó su compromiso de mantener la integridad de sus operaciones. La empresa aseguró que los monederos se congelan para ser investigados pero, si se comprueba que son legales, se descongelarán. Esta acción refleja la dedicación de Tether a la aplicación de estrictos protocolos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC), que son esenciales para identificar y prevenir las transacciones ilegales.
Tether froze ~225M $USDT (37 wallets) linked to a human trafficking group 1 hour ago.
These wallets had been moving $USDT before being frozen, with most of the $USDT being transferred to #OKX.
Check frozen TX here.https://t.co/TlfFJvpgiW pic.twitter.com/vEMTd3YzBq
— Lookonchain (@lookonchain) November 20, 2023
Impacto y respuesta del sector
Esta importante congelación tiene implicaciones más amplias para la industria de las criptomonedas, a menudo criticada por ser un semillero de actividades ilícitas. Al participar proactivamente en esta investigación, Tether y OKX han demostrado el potencial de la industria de las criptomonedas para proporcionar un entorno seguro y transparente. Paolo Ardoino, CEO de Tether, subrayó el compromiso de la empresa de establecer nuevas normas de seguridad, aprovechando la tecnología y las sólidas relaciones para combatir las actividades ilícitas.
Además de congelar los tokens USDT vinculados al sindicato del crimen, Tether ha tomado anteriormente medidas similares contra carteras implicadas en guerras y terrorismo, en particular en Ucrania e Israel. Este enfoque coherente subraya la postura proactiva de la empresa para garantizar la seguridad y la integridad de su plataforma.
Jason Lau, Director de Innovación de OKX, se hizo eco de la idea de generar confianza a través de la colaboración, subrayando la importancia de aunar esfuerzos para servir al bien público y fomentar un ecosistema de activos digitales seguro.
Retos jurídicos e impulso hacia adelante
El anuncio de esta congelación se produce en un momento en el que Tether se enfrenta a varios retos regulatorios. En los últimos años, la empresa se ha enfrentado a acusaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y ha sido objeto de una investigación por parte del fiscal general de Nueva York. A pesar de estos retos, Tether ha logrado resolver estos casos sin admitir responsabilidad alguna.
Este telón de fondo de escrutinio legal acentúa aún más la importancia de la reciente congelación. Demuestra la capacidad de Tether para colaborar eficazmente con las fuerzas del orden y los organismos reguladores, contribuyendo positivamente al debate más amplio sobre el papel de las criptomonedas en el panorama financiero actual.
La última acción de Tether de congelar una cantidad récord de USDT, en colaboración con OKX y el DOJ, representa un momento decisivo en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas. No solo subraya el potencial de la tecnología blockchain para mejorar la transparencia y la seguridad, sino que también pone de relieve la creciente madurez del sector de las criptomonedas a la hora de abordar retos complejos.
