- Tether intensifica lucha contra transacciones ilícitas, colaborando con autoridades de EE. UU. y compartiendo cartas con comités del Senado y Cámara.
- Implementa herramienta reactor de Chainalysis para rastrear actividades sospechosas, congelando 326 carteras y reforzando seguridad en el mercado secundario de criptomonedas.
Tether, la empresa emisora de la stablecoin, está dando un paso adelante en su compromiso con la transparencia y la colaboración con las autoridades estadounidenses. Ha compartido recientemente cartas con miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. y el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE. UU. Estas cartas reflejan su enfoque en intensificar la lucha contra las transacciones criptográficas ilícitas.
Tether: Un Pilar Financiero en Cripto
Como creadores de la primera stablecoin más grande, transparente y líquida de la industria, Tether ha establecido las bases financieras del dólar estadounidense en el mundo cripto. Están empeñados en construir una infraestructura sostenible y resistente para el ecosistema de las criptomonedas. Pero, ¿cómo están haciendo esto?
Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo y Actividades Ilícitas
Las cartas recientes de Tether reafirman el esfuerzo continuo de la compañía para asistir a las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley de EE. UU. en su lucha contra el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. La carta del 16 de noviembre detalla las políticas y estándares de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conozca a Su Cliente (KYC) de Tether, y describe su cooperación proactiva y extensa con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.
Congelando Carteras para Mayor Seguridad
El 1 de diciembre de 2023, Tether lanzó una política de congelación de carteras, marcando un hito en seguridad y cumplimiento dentro del ecosistema de las criptomonedas. Congelar carteras asociadas con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de OFAC es una medida fuerte para proteger a los usuarios y mantener la integridad del ecosistema de stablecoin.
Colaboración Activa con las Agencias de la Ley
Tether juega un papel activo ayudando a agencias de aplicación de la ley, incluyendo asociaciones con el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Servicio Secreto. Esta colaboración busca combatir actividades ilegales y ayudar en la recuperación de fondos.
Estableciendo Nuevos Estándares en la Industria
Tether aspira a establecer nuevos estándares en la industria a través de su compromiso con la seguridad, el cumplimiento regulatorio y el apoyo a las fuerzas del orden. Quieren que estas prácticas se conviertan en la norma dentro de la industria de las criptomonedas.
Un Socio de Clase Mundial
Paolo Ardoino, CEO de Tether, expresó:
“Tether está agradecido por la oportunidad de abordar las preocupaciones planteadas por los legisladores de EE. UU. y estamos comprometidos a continuar el estrecho trabajo de Tether con la aplicación de la ley en EE. UU. y a nivel mundial”.
Ardoino también enfatizó el deseo de Tether de ser un socio de clase mundial para EE. UU. al continuar asistiendo a las fuerzas del orden y expandir la hegemonía del dólar globalmente.
Tether no solo está marcando el camino en términos de transparencia y seguridad en la industria criptográfica, sino que también está estableciendo un modelo a seguir para otras empresas en el sector. Con estas acciones, Tether refuerza su propia posición en términos de cumplimiento y cooperación, contribuyendo significativamente a la integridad y confianza en el ecosistema de las criptomonedas.
