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- Tether congeló más de 28 millones de dólares en carteras de Garantex, lo que llevó a la exchange rusa a detener las operaciones y las retiradas.
- Garantex, objeto de sanciones de la UE, fue bloqueada por Tether, ya que las autoridades tienen en el punto de mira las plataformas de criptomonedas vinculadas a delitos financieros.
Garantex, un exchange de criptomonedas con sede en Rusia, enfrentó una situación crítica después de que Tether congelara más de 27 millones de dólares en USDT. Esta acción llevó a la plataforma regulada a suspender todas las operaciones, retiros y otras actividades. Los usuarios que dependían de Garantex para convertir rublos en criptomonedas se vieron directamente afectados.
There is an ongoing incident with Tether freezing the whole USDT stack of the Russian-based exchange Garantex.
The exchange was blocked after multiple sanctions were imposed on it. pic.twitter.com/sK60cDzmSb
— Vladimir S. | Officer's Notes (@officer_cia) March 6, 2025
Medidas estrictas: Tether congela fondos relacionados con sanciones y hackeos
Tether tomó esta decisión poco después de que la Unión Europea incluyera a Garantex en su decimosexta lista de sanciones. Las autoridades europeas acusaron a la plataforma de mantener vínculos con bancos rusos autorizados y de facilitar transacciones financieras que buscaban evadir restricciones. Con esta medida, Tether refuerza su supervisión sobre transferencias de fondos consideradas sospechosas.
Además de congelar los fondos de Garantex, Tether también bloqueó 181.000 USDT vinculados al hackeo de Bybit, como se informó previamente. Esta acción demuestra que la empresa utiliza su stablecoin para detener rápidamente transacciones ilegales.
Operativos policiales y afectación a la infraestructura
Junto con la decisión de Tether, las acciones de las fuerzas de seguridad contra Garantex han aumentado. Según reportes, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha incautado equipos en línea conectados al exchange. Garantex tiene una reputación negativa por ser utilizado por grupos rusos de ransomware y otros hackers para ocultar ganancias ilegales.
Fundado en Moscú en 2019, Garantex es conocido entre los usuarios rusos que buscan convertir rublos en criptomonedas, especialmente ante las sanciones económicas contra Rusia. Sin embargo, el futuro de la plataforma es incierto tras el bloqueo de Tether, en un contexto donde los gobiernos están intensificando su enfoque en exchanges que presuntamente violan normas bancarias globales.
Tether nombra nuevo director financiero y avanza hacia una auditoría completa
Mientras congela activos de plataformas vinculadas a actividades ilícitas, Tether también está realizando cambios internos. Como mencionamos anteriormente en nuestro informe, la empresa nombró a Simon McWilliams como su nuevo director financiero (CFO), reemplazando a Giancarlo Devasini, quien ahora ocupa el cargo de presidente.
Con más de dos décadas de experiencia en inversiones y auditorías financieras, se espera que McWilliams impulse una auditoría completa en Tether, un paso necesario para aumentar la transparencia en el sector de las criptomonedas.
Conflicto legal con Swan Bitcoin
Sin embargo, Tether enfrenta desafíos legales. La empresa no logró que un tribunal impidiera a Swan Bitcoin demandar a seis de sus ex empleados en California. Este conflicto surgió tras el fracaso de un proyecto conjunto entre Tether y Swan Bitcoin en una operación minera llamada 2040 Energy.
Tether expresó preocupación de que el caso en California pudiera permitir a Swan Bitcoin acceder a su propiedad intelectual, la cual podría ser utilizada con fines comerciales. Sin embargo, un tribunal en Londres rechazó la solicitud de Tether para detener el proceso judicial en Estados Unidos.
