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- Un jurado de Nueva York declaró a Terraform Labs y a su cofundador Do Kwon culpables de fraude.
- Los abogados de Terraform Labs han negado vehementemente las acusaciones, alegando que la mayoría de las ventas de tokens se produjeron fuera de Estados Unidos.
Terraform Labs y su cofundador Do Kwon han sido declarados culpables de fraude por un jurado de Nueva York. El veredicto es el resultado de un juicio de dos semanas durante el cual la Comisión del Mercado de Valores (SEC) presentó pruebas de las supuestas irregularidades cometidas por los acusados.
El resultado de este caso tiene implicaciones significativas para el espacio normativo que rodea a los activos digitales, ya que la SEC solicita una sanción récord contra Terraform Labs y Kwon.
Acusaciones de fraude y demandas de la SEC
La decisión del jurado el 5 de abril marcó un momento crucial en la batalla legal entre Terraform Labs, Do Kwon y la SEC. El organismo regulador acusó a los acusados de orquestar ventas de tokens no registradas, que dieron lugar a más de 4.000 millones de dólares en supuestas «ganancias mal habidas» Entre los tokens implicados en el caso se encontraban LUNA y UST, experimentando este último una sustancial pérdida de valor de mercado en 2022.
Los abogados de Terraform Labs han negado vehementemente las acusaciones, argumentando que la mayoría de las ventas de tokens se produjeron fuera de Estados Unidos. Sostienen que la SEC no ha aportado pruebas concluyentes que vinculen las actividades de Terraform y Kwon con las pérdidas citadas en las acusaciones.
Apesar de estas afirmaciones, la SEC ha presionado para que se imponga una multa de 5.300 millones de dólares, lo que indica una postura firme contra lo que percibe como una mala conducta atroz en el espacio de las criptomonedas.
Esta medida se produce después de que la SEC reclamara 4.700 millones de dólares en multas por daños y perjuicios, junto con 520 millones de dólares en sanciones civiles, en relación con la caída de la criptomoneda Terra-Luna a principios de abril. Loscargos de la SEC se derivan del colapso de TerraUSD y Luna, que supuestamente borraron alrededor de 40.000 millones de dólares del mercado de criptomonedas en la primavera de 2022.
Defensa legal y contraargumentos
En respuesta a las demandas de la SEC, el equipo legal de Terraform Labs presentó archivos desafiando la base de la multa propuesta. Argumentan que «el papel del Sr. Kwon en la conducta que constituye la base de la sentencia solicitada por la SEC se llevó a cabo enteramente en el extranjero, en Corea y Singapur». Además, afirman que la SEC no ha demostrado cómo las acciones de Kwon tuvieron un impacto significativo y previsible en Estados Unidos.
El argumento de la defensa se ve reforzado por su afirmación de que la sanción solicitada por la SEC excede con mucho lo que consideran justificable. Los abogados de Terraform Labs han propuesto una multa significativamente inferior, de un millón de dólares, destacando lo que perciben como una disparidad irrazonable entre la presunta infracción y la sanción propuesta.
Implicaciones y respuesta reglamentaria
El resultado de este caso tiene implicaciones de gran alcance para el sector de las criptomonedas, en particular en lo que respecta a la supervisión reglamentaria y la protección de los inversores. Gurbir Grewal, director de la División de Ejecución de la SEC, acogió con satisfacción el veredicto, declarando,
«A pesar de todas las promesas de las criptomonedas, la falta de registro y cumplimiento tienen consecuencias muy reales para la gente real»
Hizo hincapié en la necesidad de cumplimiento entre las criptoentidades, citando las pérdidas sustanciales sufridas por los inversores como resultado de las acciones de Terraform Labs. Mientras que la SEC persigue multas agresivas contra cripto entidades, incluidas las recientes sanciones impuestas a Ripple Labs y Binance, el destino de Kwon sigue siendo incierto en medio de las negociaciones de extradición en curso y las maniobras legales.
La persecución por parte de la SEC de una sanción récord contra Terraform Labs y Do Kwon sirve como advertencia para otros participantes en el mercado de las criptomonedas.
