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- La SEC de EE. UU. ya tiene el visto bueno para investigar a Daniel Shin, de Chai Corporation.
- Esta empresa tiene estrechos vínculos con Terraform Labs y fue cofundada por Daniel Shin y Do Kwon.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) está tratando de entender la relación de Do Kwon y Chai Corporations con Terraform Labs. Por ello, el regulador planea tener una charla con el cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, ahora que se le ha concedido una moción de Corea del Sur.
La SEC presentó una moción en julio pidiendo permiso para interrogar a Shin y solicitando documentos como prueba a Chai Corporations, la empresa de pagos con sede en Seúl que él fundó. El regulador estadounidense trata de probar su demanda, que acusaba a Do Kwon de participar en un plan ilegal que provocó la pérdida de más de 40.000 millones de dólares en criptomonedas.
Algunas de las preguntas destinadas al cofundador de Terraform son su papel en Chai, el papel de Do Kwon en el establecimiento de Chai, cómo Chai utilizó la blockchain Terra, por qué Chai Corporations se separó de Terraform Labs y cuándo ocurrió y muchas otras. Esta línea de interrogatorio es necesaria ya que se sospecha que Chai utilizó Terraform para procesar y liquidar transacciones que ahora están siendo revisadas.
No fue hasta el miércoles 16 de agosto cuando el juez de distrito Jed Rakoff aprobó la moción citando que la SEC puede aprovechar un proceso dictado por un tratado de 1979 que rige las solicitudes para asegurar pruebas a nivel internacional. Cabe destacar que, según los informes, Chai Corporations fue fundada por Shin y Kwon a mediados de 2019. Tanto Terraform como Chai compartieron oficinas y personal hasta 2020, cuando tomaron caminos separados.
Kwon se convierte en una persona de interés mundial tras el colapso de Terra
Kwon, el ex director ejecutivo (CEO) de Terraform Labs ha estado bajo un fuerte escrutinio desde el colapso de la firma y sus criptomonedas asociadas Terra y UST. El año pasado, un tribunal de Seúl emitió una orden de detención contra Kwon. Esto dio a la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía Suprema la autorización para detener al entonces joven multimillonario y a otras cinco personas sospechosas de estar implicadas en la quiebra de su imperio de criptomonedas, valorado en 40.000 millones de dólares.
Las autoridades coreanas afirmaron que los seis ejecutivos de la firma violaron la Ley de Mercados de Capitales. Llegar hasta Kwon no fue tan fácil como preveía la policía, y al principio parecía que no estaba dispuesto a cooperar con los fiscales. Unas semanas después, Interpol emitió una difusión roja pidiendo a las fuerzas del orden de todo el mundo que localizaran y detuvieran al pionero de las criptomonedas. El criptojefe se convirtió en un fugitivo buscado en varios países hasta su detención en Montenegro.
Mientras que Kwon había descubierto cargos en Corea del Sur, la SEC golpeó al jefe de Terraform con cargos adicionales cargos incluida la violación de las disposiciones de registro y antifraude de la Securities Act y la Exchange Act. Para contextualizar, el regulador alegó que desde abril de 2018 hasta mayo de 2022 realizó muchas transacciones no registradas y obtuvo miles de millones de dólares en ganancias.
Finalmente, Kwon fue detenido y ha estado detenido en Montenegro, donde fue atrapado por intentar viajar con documentos falsos. Kwon y Terraform Labs no han intentado negar sus irregularidades ni oponerse a la petición de la SEC de interrogar a Shin. En cambio, han solicitado pruebas para defender su caso.
