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- Los datos de la cadena revelan que la criptocartera perteneciente a Alameda Research intercambió varios tokens ERC20 por la stablecoin USDT de Tether.
- Muchos miembros de la comunidad de criptomonedas lo consideran un trabajo interno que plantea dudas sobre Sam Bankman-Fried.
Pocos días después de que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, obtuviera la libertad bajo fianza, los monederos de criptomonedas pertenecientes a la empresa comercial en quiebra Alameda Research estaban transfiriendo algunos fondos.
Esta reciente transferencia de fondos a la cartera de Alameda despertó la curiosidad entre los miembros de la comunidad. A última hora del martes 27 de diciembre, varias carteras pertenecientes a Alameda cobraron vida intercambiando varias criptomonedas diferentes.
Los monederos de Alameda fueron vistos intercambiando tokens ERC20 basados en Ethereum por ETH y Tether (USDT) y luego los ETH y USDT fueron financiados a través de intercambiadores y mezcladores instantáneos. La empresa de investigación de criptomonedas Arkham Intelligence citó algunos datos de la cadena que informaban de que el monedero Alameda vendió casi 1,7 millones de dólares en tokens en un lapso de varias horas.
Según los datos de la cadena, varios tokens basados en Ethereum como Dai (DAI), Curve (CRV), USD Coin (USDC), Convex (CVX) y Ether (ETH) se consolidaron de varias billeteras en solo dos billeteras, y luego se vendieron más por las stablecoins USDT de Tether.
Otro analista de la cadena ZachXBT también observó que la cartera Alameda estaba intercambiando fondos por Bitcoin (BTC) a través de intercambios descentralizados como ChangeNow y FixedFloat.
The funds are being swapped for BTC
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) December 28, 2022
Según los datos de Arkham Intelligence, Alameda Research aún posee 112 millones de dólares en diferentes criptomonedas. Esta cifra es inferior a los 140 millones de dólares que tenía a mediados de noviembre. La comunidad criptográfica sigue preocupada por la posibilidad de que la última transferencia de fondos acabe con lo que queda en las criptocarteras. Muchos creen que el patrón de intercambio de fondos parece ser obra de un atacante.
Dudas sobre el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried
Teniendo en cuenta el pasado delictivo del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, muchos sospechan que podría tratarse del trabajo de un infiltrado para sacar lo que quede en las criptocarteras. Otros han cuestionado sus condiciones de libertad bajo fianza y se han preguntado por qué a SBF se le dio acceso a Internet.
Uno de los usuarios escribió: «Sam intenta desesperadamente sacar dinero. ¿Por qué su condición de libertad bajo fianza no incluía no tener acceso a ordenadores/internet?». Un día después de que la bolsa de criptomonedas FTX se declarara en quiebra a principios de noviembre, la bolsa sufrió un importante hackeo de 400 millones de dólares. Por aquel entonces, muchos se hicieron preguntas sugiriendo la posibilidad de un trabajo desde dentro y señalando con el dedo a Sam Bankman-Fried.
Según los últimos detalles, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación sobre el hackeo masivo de FTX. Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el equipo de aplicación de la ley del DoJ de los EE.UU. está llevando a cabo la investigación. Además, también están trabajando junto con los fiscales federales de Manhattan, informa Bloomberg.
Documentos judiciales recientes también revelan una mayor notoriedad por parte de Sam Bankman-Fried. Según los informes, SBF pidió prestados 550 millones de dólares a Alameda Research para comprar una participación en la aplicación de trading Robinhood Markets. Además, SBF y el cofundador de FTX, Gary Wang, pidieron prestada esta suma para capitalizar Emergent Fidelity Technologies Ltd., una empresa de inversión en bolsa. Posteriormente, adquirieron una participación del 7,6% en Robinhood a través de esta sociedad instrumental.
Tres partes -el prestamista de criptomonedas BlockFi, FTX Group y Bankman-Fried- presentan ahora demandas sobre las acciones de Robinhood (HOOD).
