- La sentencia de Changpeng Zhao por blanqueo de capitales se ha aplazado hasta el 30 de abril, lo que prolonga la incertidumbre jurídica del fundador de Binance.
- Zhao aceptó pagar una multa de 50 millones de dólares y dimitir como consejero delegado tras declararse culpable de no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales en Binance.
En un acontecimiento reciente que ha repercutido en todo el sector de las criptomonedas, la sentencia de Changpeng Zhao, fundador de Binance, se ha aplazado hasta el 30 de abril. La decisión, divulgada en una notificación de un tribunal federal de Seattle, amplía la incertidumbre jurídica de una de las figuras más destacadas del espacio de las divisas digitales. Zhao, ampliamente reconocido por sus iniciales «CZ», se enfrenta a cargos relacionados con no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de dinero en Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones.
Los problemas legales de Zhao se derivan de su declaración de culpabilidad del 21 de noviembre, en la que reconoció las deficiencias de Binance en la aplicación de una sólida estrategia contra el blanqueo de capitales. Esta declaración le llevó a dimitir como consejero delegado y a pagar una multa de 50 millones de dólares. Además, Binance ha aceptado un importante acuerdo de 4.300 millones de dólares en multas y restitución por participar en un negocio de transferencia de dinero sin licencia y violar la normativa internacional. Este acuerdo refleja la gravedad de las acusaciones contra Binance, que incluyen la facilitación de transacciones relacionadas con abusos sexuales a menores, narcóticos ilegales y financiación del terrorismo.
El camino por recorrer para Zhao y Binance
Mientras Zhao espera la sentencia, actualmente en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares, su caso subraya el escrutinio regulatorio más amplio al que se enfrenta la industria de las criptomonedas. Las directrices federales de sentencia sugieren que podría enfrentarse a un máximo de 18 meses de prisión, pero se especula que los fiscales podrían abogar por una pena más dura. Apesar de ello, se espera que el equipo legal de Zhao pida clemencia, posiblemente abogando por no encarcelarlo o por una sentencia que incluya arresto domiciliario y libertad condicional.
El aplazamiento no llega sin complicaciones para Zhao, a quien se han denegado en dos ocasiones solicitudes para viajar a Emiratos Árabes Unidos, donde reside su familia. Citando la considerable riqueza de Zhao y su falta de vínculos con Estados Unidos, el juez de distrito Richard Jones ha considerado que Zhao presenta riesgo de fuga, lo que ha influido significativamente en las decisiones del tribunal sobre sus solicitudes de viaje y las condiciones de su fianza.
Implicaciones para Binance y la industria de las criptomonedas
Esta saga legal afecta a Zhao personalmente y tiene implicaciones significativas para Binance y el mercado de criptomonedas en general. Binance ha acordado pagar multas y restitución para señalar un endurecimiento de la supervisión reguladora en una industria a menudo criticada por sus normas laxas sobre el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas. Los comentarios de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el momento de las declaraciones de culpabilidad subrayan la postura del gobierno de garantizar que las plataformas de criptomonedas no se conviertan en conductos para transacciones ilegales.
A medida que se desarrolla el caso, la comunidad de la criptomoneda lo sigue de cerca, consciente de que los resultados podrían sentar precedentes sobre cómo funcionan y se regulan los intercambios de divisas digitales en todo el mundo. El aplazamiento de la sentencia de Zhao añade otro capítulo a esta historia, poniendo de relieve el diálogo en curso entre el sector de las criptomonedas y las autoridades reguladoras.
En particular, en una decisión reciente, un tribunal federal de EE. UU. restringió a Zhao la posibilidad de viajar fuera de EE. UU., denegando específicamente su solicitud de visitar Dubai, donde vive su familia. Esta decisión subraya la preocupación del tribunal por la posibilidad de que Zhao eluda sus responsabilidades legales.
