- Los datos de la cadena muestran que la plataforma de comercio en quiebra movió ayer 2,7 millones de dólares en varios tokens a una nueva cartera.
- FTX ha sido objeto de un nuevo escrutinio después de que 650 millones de dólares en tokens abandonaran sus carteras horas después de declararse en quiebra.
Según se informa, Alameda research ha transferido tokens de Uniswap, Serum y FTX por valor de 2,7 millones de dólares a una de sus nuevas criptocarteras. Varios datos de la cadena confirmaron la transferencia y añadieron que la cartera ya tiene 89 millones de dólares en varios criptoactivos. La plataforma de análisis en cadena, Nansen, fue la primera en vincular estas carteras con la investigación de Alameda.
Actualmente, el titular de la cartera aún no ha hecho ningún movimiento para transferir los fondos. Sin embargo, durante el fin de semana, el brazo de comercio de criptomonedas de Sam Bankman-Fried movió 36 millones de dólares en varios tokens a la misma cartera. Un desglose de los fondos transferidos muestra que contiene 1 millón de dólares en tokens Render, 5 millones de dólares en tokens Sushibar y 30 millones de dólares en tokens BitDAO (bit).
Los 30 millones de dólares de Alameda en tokens BIT no tienen más de un año. Los tokens BIT son los tokens nativos de ByBit (una bolsa de criptomonedas con sede en Singapur) que cuenta con el respaldo de los principales inversores en criptomonedas, como Peter Thiel, DragonFly Capital y Pantera Capital.
Alameda compró los tokens de bit con tokens FTT. Pero uno de sus acuerdos era que ninguna de las dos empresas vendería los tokens de la otra en un plazo de tres años. Por ello, hace dos semanas, BitDAO solicitó a Alameda pruebas de que la empresa comercializadora no había incumplido su acuerdo.
BitDAO hizo la solicitud tras una repentina caída del 20% en el precio del bit. Eso podría explicar por qué Alameda no ha vendido los tokens de bit y los ha transferido a otro monedero. Bankman-Fried y Tara MacAulay cofundaron la empresa comercial Alameda hace cinco años.
Dos años después, Bankman-Fried fundó la bolsa FTX. Sin embargo, siguió activo en la investigación de Alameda hasta julio del año pasado. Sin embargo, Bankman-Fried siempre ha insistido en que no había ningún vínculo entre Alameda research y FTX exchange.
Sin embargo, un balance filtrado reveló que Alameda dependía en gran medida de los fondos de los clientes de FTX para sus actividades comerciales. Sin embargo, la nueva cartera de Alameda consiste principalmente en tokens USDT y BIT a partir del lunes por la mañana. Más tarde ese mismo día, Alameda intentó, pero no consiguió, mover 1,7 millones de dólares en Ethereum a esta nueva cartera.
Múltiples informes afirman que la transacción no tuvo éxito porque la firma no pudo pagar las tarifas de gas para las transacciones. La cadena de bloques de Ethereum cobra una tarifa que denomina gas antes de procesar las transacciones. Los honorarios son para los validadores de la red que son responsables de procesar las transacciones.
Las tasas de gas no son fijas, ya que dependen de la congestión de la red o de la rapidez con la que el remitente quiera completar la transacción.
Un escrutinio más intenso para FTX
FTX había participado en varias transacciones en la cadena desde el viernes, a pesar de haberse declarado en quiebra ese mismo día. De ahí que muchos se hayan preguntado cómo una empresa en quiebra puede participar en una transacción de 650 millones de dólares en el mismo día. Sin embargo, el CEO de FTX, John Ray, a través de su consejero general Ryne Miller, tuiteó que la empresa está a punto de eliminar las funciones de negociación y retirada de su plataforma.
https://twitter.com/_Ryne_Miller/status/1591495429338071042?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1591495429338071042%7Ctwgr%5Ecfebc1459e109fe2622b15d34ad38ce48331eea2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdecrypt.co%2F114610%2Falameda-89-million-crypto-new-wallet
Por lo tanto, quiere trasladar todos sus criptoactivos restantes a un nuevo custodio de carteras frías. La declaración también confirmó los rumores de acceso no autorizado a algunos de sus activos. Después de ese tuit, el regulador de Bahamas anunció que no aprobó a FTX para permitir retiros para los bahameños, lo que contrasta con lo que el intercambio afirmó previamente en Twitter. Los problemas de FTX comenzaron después de que un informe filtrado revelara que casi el 40 por ciento del balance de 14.000 millones de dólares de Alameda se mantenía en FTT (el token nativo de FTX). El balance filtrado también reveló que la mayor parte del balance restante de Alameda también estaba en tokens ilíquidos como Serum.
Serum es el token nativo de otra empresa propiedad de Bankman-Fried, un intercambio descentralizado construido sobre Solana. Este descubrimiento fue la principal razón por la que Binance optó por vender todos sus tokens FTT (valorados en 580 millones de dólares entonces).
El anuncio de Binance desencadenó una serie de acciones, con inversores que solicitaron la retirada de miles de millones de la plataforma FTX en 48 horas. Después de que FTX no aceptara las retiradas, anunció que había llegado a un acuerdo con Binance para su adquisición.
Sin embargo, Binance se retiró del acuerdo menos de 24 horas después. Luego, FTX se declaró en bancarrota. Así que queda por ver cómo la transferencia de fondos de Alameda Research afectará al mercado de criptomonedas en general.
