- El último informe revela que FTX debe a sus clientes 8.700 millones de dólares y que altos ejecutivos conocían y ocultaron la información.
- Según el informe, hasta ahora se han recuperado 7.000 millones de dólares en activos líquidos y el equipo intenta recuperar el resto.
El año pasado, el imperio FTX de Sam Bankman Friend se derrumbó haciendo caer en picado todo el mercado de criptomonedas. Desde entonces, se ha informado de una serie de descubrimientos con la reciente actualización revelando la cantidad adeudada a los clientes.
Según el informe, FTX debe a sus clientes 8.700 millones de dólares tras malversar y utilizar indebidamente los depósitos de los clientes. Esto fue ocultado por altos ejecutivos ya en agosto de 2022. Un informe presentado el lunes revela que alrededor de 6.400 millones de dólares adeudados a los clientes son en fiats y stablecoins, todos malversados. Curiosamente, se informa de que no se hicieron por accidente.
John J. Ray III es el consejero delegado que intenta recuperar el dinero para los acreedores. Explicó que:
La imagen que el Grupo FTX pretendía ofrecer como líder de la era digital centrado en el cliente era un espejismo. Desde la creación de la bolsa FTX.com, el Grupo FTX mezcló depósitos de clientes y fondos corporativos, y los malversó con abandono bajo la dirección y por designio de anteriores altos ejecutivos.
Según Ray III, FTX ha recuperado hasta ahora 7.000 millones de dólares en activos líquidos, mientras sigue buscando el resto. Los deudores de FTX han declarado en un segundo informe provisional que la empresa ocultó sus acciones con la ayuda del abogado del Grupo FTX.
A pesar del extenso trabajo realizado por expertos en contabilidad forense, rastreo y recuperación de activos, y análisis de blockchain, entre otras áreas, es extremadamente difícil rastrear activos sustanciales de los Deudores a cualquier fuente de financiación en particular, o diferenciar entre los fondos operativos del Grupo FTX y los depósitos realizados por sus clientes.
Más detalles sobre la historia de FTX
Bankman-Fried se enfrenta a varios cargos penales y está previsto que comparezca en Nueva York para ser juzgado en octubre. Además, hay un procedimiento de quiebra en curso en Delaware. El 9 de febrero de 2022, el SBF habría prestado falso testimonio ante los senadores en una audiencia sobre las prácticas de FTX para proteger a los consumidores y su dinero.
Según el informe de Ray, Caroline Ellison, ex directora general de la filial comercial de FTX, Alameda Research, tenía conocimiento previo de la situación financiera de la empresa. Además, proporcionaba continuamente información falsa a sus socios bancarios sobre el uso que hacía de las cuentas. El informe revela además que un antiguo empleado de Alameda informó al equipo de la quiebra de que no se hacía ninguna distinción significativa entre los fondos de los clientes y los fondos de Alameda.
No revelaron el déficit, pero en ese momento, por primera vez, crearon una cuenta de cliente ficticia en FTX.com para reflejar el pasivo oculto en moneda fiduciaria. Para minimizar el riesgo de escrutinio, los altos ejecutivos de FTX y Ellison se refirieron a esta cuenta falsa únicamente como «la cuenta de nuestro amigo coreano» La cuenta reflejaba que su «amigo coreano» debía a la bolsa FTX.com 8.900 millones de dólares.
Los deudores publicaron inicialmente un primer informe en el que se identifican y analizan los fallos de control del anterior equipo directivo del Grupo FTX. Esto incluye «gestión y gobierno, finanzas y contabilidad, gestión de activos digitales, seguridad de la información y ciberseguridad» Se espera que el tercer informe se publique en agosto de 2023.
