- La renovada actividad de las carteras XRP de PlusToken indica que el sistema de estafa puede continuar o que las autoridades chinas pueden estar vendiendo XRP en un intercambio.
- XRPlorer informa de la transferencia de 32 millones de XRP (8,75 millones de dólares) a la bolsa de criptomonedas HBTC.
El CEO y fundador de XRPlorer, Thomas Silkjær, publicó ayer en Twitter una reciente investigación sobre los millones de XRP robados por los estafadores de PlusToken. Silkjær explicó que en las últimas dos semanas, aproximadamente 32 millones de XRP (equivalentes a 8,75 millones de dólares estadounidenses) han sido transferidos a la bolsa de criptomonedas HBTC. Esto es sorprendente, sin embargo, ya que, como informaron los medios de comunicación chinos hace unas semanas, el mayor de todos los sistemas de fraude en el espacio criptomonedas ha sido «completamente destrozado».
Como informó CNF, las autoridades chinas comunicaron a finales de julio la detención de los principales miembros de la estafa piramidal PlusToken, que se cree que son responsables del robo estimado de 5.600 millones de dólares de los EE. UU. (según nuevas estimaciones) en Bitcoin, Ethereum, XRP, EOS y otras criptomonedas. En este sentido, Silkjær hizo su comentario ayer, declarando que las transferencias pueden haber sido hechas por los miembros de PlusToken o por las agencias de la ley en China.
Silkjær también señaló que sólo 88 millones de XRP (por valor de 25,32 millones de dólares de los EE. UU.) de los más de 300 millones de XRP originales permanecían en 16 cuentas que pueden atribuirse a las cuentas del sistema de fraude y aún no se han liquidado en las bolsas. A través de Twitter Silkjær escribió ayer:
Los restantes 88 millones de XRP quedan en sólo 16 cuentas, ya que 32 millones han sido enviados a HBTC en las últimas dos semanas. Aún así, no hay confirmación por parte de fuentes oficiales de si «el organismo encargado de hacer cumplir la ley está vendiendo los fondos involucrados».
En un tweet del 18 de agosto, Silkjær ya escribió que 12 millones de XRP fueron transferidos a las plataformas de comercio en criptomonedas y 120 millones de XRP permanecieron en los grupos de mezcla para mezclar las monedas y ocultar el origen de las tokens. Un intercambio, cuyo nombre no se mencionaba en el tweet, confirmó al director general de XRPlorer que los 12 millones de XRP les habían sido enviados por un organismo de aplicación de la ley.
¿Qué hay detrás de la estafa del PlusToken?
PlusToken era un servicio de billeteras chino lanzado a mediados de 2018 que afirmaba ofrecer un «alto rendimiento de inversión». Los estafadores afirmaban que los beneficios eran generados por las ganancias del mercado, los ingresos de la minería y los beneficios de las remisiones. También se afirmaba que PlusToken se cotizaría en varias bolsas. Los participantes recibían dividendos como recompensa por las remesas y la captación de nuevas víctimas, y se dice que el sistema PlusToken ha atraído a más de 2 millones de inversionistas que se han sumado a más de 3.000 niveles.
Bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública de China, el organismo policial y de seguridad más importante del país, la policía china PlusToken (supuestamente) destrozó el sistema piramidal multinacional a finales de julio. Según fuentes oficiales, la policía ha arrestado a todos los 27 miembros del núcleo y 82 miembros clave de PlusToken anteriormente fugitivos.
