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- El 1 de marzo, un tribunal estadounidense sentó un precedente legal, al considerar determinadas criptotransacciones en el mercado secundario como operaciones con valores en relación con el uso de información privilegiada en Coinbase.
- Esta resolución subraya el creciente interés de la SEC por regular el sector de las criptomonedas y sienta un precedente para futuras acciones de aplicación de la ley.
En un caso legal relacionado con el uso de información privilegiada, un tribunal estadounidense dictaminó el 1 de marzo que las transacciones de ciertos criptoactivos en un mercado secundario, como Coinbase, se consideran transacciones de valores. El caso involucró a Ishan Wahi, un ex gerente de producto en Coinbase, su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani, según informó Crypto News Flash.
La valoración del tribunal sigue siendo coherente y se extiende a las transacciones de Ramani en el mercado secundario. La sentencia añade que cada emisor afirmó sistemáticamente la rentabilidad de sus tokens, incluso cuando se negociaban en mercados secundarios. Por lo tanto, de acuerdo con la prueba Howey, todos los criptoactivos comprados y negociados por Ramani se consideraron contratos de inversión.
El tribunal adoptó esta postura significativa en una sentencia en rebeldía contra Ramani. Una sentencia en rebeldía se dicta cuando el demandado no responde a una citación judicial o no comparece ante el tribunal. «Ramani parece haber huido del país para evitar ser procesado penalmente por las acciones que se le imputan en este caso», dice el escrito.
En mayo de 2023, la SEC resolvió los cargos contra Ishan Wahi y Nikhil Wahi en lo que denominó el «primer caso de uso de información privilegiada relacionado con los mercados de criptodivisas.»
El fallo judicial de Coinbase tiene importancia
La reciente sentencia judicial contra Ramani ha adquirido una importancia añadida en medio de los debates en curso en torno a la situación reglamentaria de las criptomonedas. La sentencia tiene especial importancia, ya que aborda el argumento planteado por el sector de las criptomonedas y Coinbase (COIN) de que las criptomonedas no deben clasificarse como valores, lo que las exime de la supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha sostenido sistemáticamente que la mayoría de las criptomonedas cumplen los criterios de los valores y ha insistido en la necesidad de que las criptobolsas se registren en la SEC. La decisión del tribunal en este caso se considera un momento crucial en este debate en curso.
La sentencia contra Ramani incluye varias sanciones, en particular la prohibición de futuras infracciones, la imposición de una multa civil equivalente al doble de los ingresos obtenidos, por un total de 1.635.204 dólares, y la orden de devolución de los ingresos identificados por un total de 817.602 dólares. Sin embargo, el tribunal rechazó la petición de la SEC de imponer intereses de demora.
Este no es el primer caso en el que un tribunal de EE.UU. ha deliberado sobre si las ventas de criptomonedas específicas constituyen valores no registrados, ya se ejecuten en plataformas secundarias como bolsas o en cualquier otro lugar.
En julio, la juez federal de distrito Analisa Torres concluyó que, aunque Ripple infringió las leyes federales de valores al vender directamente XRP a inversores institucionales, no lo había hecho al ofrecer XRP a clientes minoristas a través de ventas programáticas a intercambios. Sin embargo, en diciembre de 2023, el juez Jed Rakoff disintió con el juez Torres en el caso Terraform Labs. Según el informe de Crypto News Flas, un alto abogado de la SEC ha dejado aumentar las posibilidades de victoria de Ripple y Coinbase.
