- El colapso de la bolsa de Thodex supuso unas pérdidas totales de 356 millones de liras (24 millones de dólares).
- Turquía ya ha iniciado el proceso de extradición del director general de Thodex y los fiscales han estado trabajando en las penas de cárcel.
La última actualización de las autoridades turcas señaló que Fatih Ozer, el fugitivo director general de la plataforma de comercio de criptomonedas Thodex, fue detenido por la policía albanesa. Las autoridades turcas habían presentado cargos de fraude y acusaciones contra Ozer.
El Ministerio del Interior turco también confirmó que el proceso para extraditar a Ozer a Turquía ya ha comenzado. Tal y como informa Bloomberg, los fiscales turcos han solicitado penas de cárcel «que suman miles de años» para los ejecutivos y fundadores de Thodex.
Todos los acusados se enfrentan a cargos de creación de una organización delictiva, blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas y realización de fraudes a través de sistemas informáticos. Thodex era una de las bolsas de criptomonedas más populares, ya que los turcos buscaban proteger sus ahorros de la inestabilidad de la moneda y de la rápida subida de la inflación. Según los fiscales turcos, las pérdidas totales debidas al colapso de la bolsa ascendieron a 356 millones de liras (24 millones de dólares).
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Tras el cierre de la plataforma el año pasado, el fundador de Thodex, Fatih Ozer, desapareció por completo. También hizo una declaración desde un lugar desconocido mientras prometía reembolsar a los inversores y volver a Turquía.
Criptofugitivos en el radar
Los investigadores federales de todo el mundo han estado buscando a los criptofugitivos. En un caso similar al de Fatih Ozer, la Oficina Federal de Investigación (FBI) ha estado a la caza de la criptofugitiva Ruja Ignatova, popularmente conocida como la Cripto Reina.
La mujer búlgara ha sido acusada de su papel en una popular estafa de criptografía apodada OneCoin. Según los informes de la investigación, CryptoQueen ha estafado a los inversores por valor de más de 4.000 millones de dólares. En 2014, la autodenominada criptomoneda OneCoin comenzó a ofrecer comisiones a quienes vendieran la moneda a una o más personas. Sin embargo, según el FBI, OneCoin carecía totalmente de valor y nunca estuvo respaldada por la tecnología blockchain.
Según la investigación de los fiscales federales, era completamente un esquema Ponzi disfrazado de cripto. Damian Williams, el principal fiscal federal de Manhattandijo: «Ella sincronizó su esquema perfectamente, capitalizando la especulación frenética de los primeros días de la criptodivisa».
Ruja Ignatova ha sido acusada de ocho cargos, entre ellos fraude electrónico y fraude de valores. La oficina publicó un anuncio en el que se ofrecían 100.000 dólares de recompensa a quien proporcionara cualquier información que condujera a la detención de la Sra. Ignatova. La Sra. Ignatova fue vista por última vez reservando un vuelo de Bulgaria a Grecia en 2017 y ha estado desaparecida desde entonces.
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En los últimos años se han producido fraudes de diversa índole en el sector de las criptomonedas. Como resultado, los reguladores se están volviendo más activos para crear un marco regulador adecuado y proteger los intereses de los inversores.
